پس از بیش از دو سال تحقیقات، پلیس اسرائیل به دادستان‌ها گفت که باید موشه هوگ، تاجری که در طول سال‌ها پشت سر تعدادی از استارت‌آپ‌های کریپتو بوده است، به دلیل نقشش در کلاهبرداری 290 میلیون دلاری رمزارز متهم کند.
روزنامه تایمز اسرائیل روز چهارشنبه گزارش داد که پلیس ادعا می کند که هوگ مبلغ غیرمنتظره ای را از اسرائیلی ها و سرمایه گذاران در سراسر جهان به بهانه تامین مالی چهار پروژه رمزنگاری جداگانه جمع آوری کرده است.
پلیس می‌گوید به جای انجام این کار، هوگ در سال‌های 2017 و 2018 جیب‌های خود را خط زد.
هوگ در پروژه ای با استارتاپ تلفن های هوشمند بلاک چین Sirin Labs شرکت داشت. در حالی که آزمایشگاه سیرین هنوز فعال است و تلفن می فروشد، هوگ در سال 6 به دلیل پرداخت نکردن قبض های تولید، توسط فاکسکان به مبلغ 2020 میلیون دلار شکایت کرد.
پلیس با حدود 180 نفر که درگیر بودند مصاحبه کرد. تایمز اسرائیل گزارش داد که ده ها جستجوی آنها 900 مدرک، پول و دارایی به دست آورد.
در پی تحقیقات خود، پلیس چندین اتهام را علیه هوگ مطرح کرده است. این موارد شامل کلاهبرداری شدید، سرقت غیرمجاز، جعل اسناد شرکتی، جعل، پولشویی و تخلفات مالیاتی و غیره است.
مشکلات هوگ با مقامات اسرائیلی در سال 2021 آغاز شد، زمانی که او پس از مشکوک شدن پلیس به دست داشتن او در کلاهبرداری و جنایات جنسی دستگیر شد. هوگ که یک ماه بعد در حبس خانگی آزاد شد، تمام اتهامات وارده به خود را رد می کند.
به نظر می رسد که جدیدترین مشارکت هوگ در فضای کریپتو مربوط به تومی باشد، یک شرکت Web3 که بر تمرکززدایی و آزادی بیان متمرکز است. هوگ خود را یکی از بنیانگذاران تومی معرفی می کند و در الف پست در X از ژوئیه، اضافه کرد که او "یک مشاور و سرمایه گذار باقی خواهد ماند."
بهترین اخبار و اطلاعات ارزی روز را هر روز عصر به ایمیل خود تحویل بگیرید. اکنون در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید.
آیا می خواهید آلفا مستقیماً به صندوق ورودی شما ارسال شود؟ ایده‌های تجارت degen، به‌روزرسانی‌های حاکمیتی، عملکرد نشانه‌ها، توییت‌هایی که نمی‌توان از دست داد و موارد دیگر را از گزارش روزانه Blockworks Research دریافت کنید.
نمی توانید صبر کنید؟ اخبار ما را سریع ترین راه ممکن دریافت کنید. به ما در تلگرام بپیوندید و ما را در اخبار گوگل دنبال کنید.
منبع: https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam