IRS با احضار بانک سافرا من از طریق داده های SFOX، فرارهای مالیاتی رمزنگاری را هدف قرار می دهد

به سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) این اختیار داده شده است که احضاریه «جان دو» به بانک MY Safra، دادگاهی در نیویورک صادر کند. حکومت پنجشنبه. این احضاریه بانک را موظف می‌کند تا اطلاعاتی درباره مشتریانی که ممکن است از طریق فروشنده اصلی SFOX در گزارش و پرداخت مالیات تراکنش‌های رمزنگاری کوتاهی کرده‌اند، ارائه دهد.

در دادخواست خود در حمایت از احضار، IRS به "نقص های قابل توجه رعایت مالیات" مربوط به تراکنش های ارز دیجیتال انجام شده از طریق پلت فرم SFOX اشاره کرد.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، در بیانیه ای گفت: «مودیان ویلیامز، وکیل دادگستری ایالات متحده، باید بدانند که درآمد و عواید حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال مشمول مالیات هستند و اطلاعاتی که در این احضاریه جستجو می شود، به اطمینان از اینکه صاحبان ارزهای دیجیتال از قوانین مالیاتی پیروی می کنند، کمک خواهد کرد.» ”

SFOX که بیش از 175,000 کاربر ثبت شده دارد که مجموعاً بیش از 12 میلیارد دلار تراکنش را از سال 2015 انجام داده اند، صرافی های رمزنگاری، کارگزاران ارز مجازی خارج از بورس (OTC) و ارائه دهندگان نقدینگی را به هم متصل می کند.

MY Safra Bank در سال 2019 با SFOX همکاری کرد تا به مشتریان خود حساب های سپرده نقدی تحت حمایت شرکت بیمه سپرده فدرال ارائه دهد و کاربران بتوانند از این حساب ها برای خرید و فروش دارایی های دیجیتال استفاده کنند.

چارلز رتیگ، کمیسر IRS، گفت: «توانایی دولت برای به دست آوردن اطلاعات شخص ثالث در مورد کسانی که در گزارش سود خود از دارایی های دیجیتال ناکام هستند، همچنان یک ابزار حیاتی در گرفتن تقلب های مالیاتی است.

به گفته رتیگ، تصمیم دادگاه برای اعطای احضاریه «تلاش‌های مداوم و قابل توجه ما را تقویت می‌کند تا اطمینان حاصل کنیم که همه سهم خود را پرداخت می‌کنند».

وی افزود: «مودیان مالیاتی که از تراکنش‌های دارایی دیجیتال درآمد کسب می‌کنند باید با مسئولیت‌های تشکیل پرونده و گزارش‌دهی خود مطابقت داشته باشند.»

[ad-block /]

IRS فراریان مالیاتی کریپتو را شکار می کند

این اولین بار نیست که دادگاه ایالات متحده به IRS حق جمع آوری داده های مشتریان درگیر در معاملات ارزهای دیجیتال را می دهد.

در آگوست امسال، حکم دادگاه کالیفرنیا مجاز سازمان مالیاتی ایالات متحده برای ارائه احضاریه ای علیه SFOX، درخواست اطلاعات در مورد هر "مالیات دهندگان آمریکایی که حداقل معادل 20,000 دلار در معاملات ارزهای دیجیتال بین سال های 2016 و 2021 با یا از طریق SFOX انجام داده اند."

برخی از افرادی که در یک دادخواست گنجانده شده بودند، شامل شخصی می‌شدند که «ظنابداً در یک طرح پونزی نقش داشته» و تقریباً 1 میلیون دلار سپرده از طریق SFOX دریافت کرده بود، اما آن را به IRS در سال‌های 2016، 2017 یا 2018 گزارش نکردند. افراد دیگر گفته می‌شود که هزاران دلار واریز کرده‌اند. بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به ارزش دلار در حساب های SFOX، آن را با دلار مبادله کردند، پول را به حساب های بانکی شخصی منتقل کردند و سپس هیچ سود یا زیان ناشی از تراکنش ها را گزارش نکردند.

در سال 2017، دادگاه ها به IRS اجازه دادند تا احضاریه «جان دو» را برای صرافی ارزهای دیجیتال صادر کند. Coinbase. این باعث شد که شرکت اطلاعاتی را در مورد حدود 14,000 کاربر خود به اشتراک بگذارد.

در آوریل سال گذشته، دادگاه ها دوباره احضاریه «جان دو» صادر شده برای صرافی ارزهای دیجیتال را تأیید کردند Kraken و دایره، صادر کننده پایدار کوکوین USDC