IRS فراریان مالیاتی رمزنگاری را در بانک MY Safra تعقیب می کند

دادگاهی در نیویورک روز پنجشنبه تصمیم گرفت که به سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) اجازه داده شده تا با احضاریه "جان دو" به بانک MY Safra خدمات ارائه دهد. پس از دریافت احضاریه، بانک ملزم به ارائه اطلاعات در مورد مشتریانی است که ممکن است از اظهار و پرداخت مالیات بر روی تراکنش‌های ارز دیجیتال انجام شده از طریق فروشنده برتر SFOX غفلت کرده باشند.

IRS در دادخواست خود در حمایت از احضار به «مشکلات جدی رعایت مالیات» مربوط به تراکنش‌های ارزهای دیجیتالی که از طریق پلتفرم SFOX انجام می‌شود اشاره کرد.

در بیانیه ای، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت که مالیات دهندگانی که از ارزهای رمزنگاری شده استفاده می کنند «باید بدانند که درآمد و عواید حاصل از تراکنش های ارز دیجیتال مشمول مالیات هستند» و اطلاعات درخواست شده توسط احضاریه «به اطمینان از اینکه صاحبان ارزهای دیجیتال از قوانین مالیاتی پیروی می کنند کمک می کند. ”

SFOX صرافی های ارزهای دیجیتال، کارگزاران ارز مجازی خارج از بورس (OTC) و ارائه دهندگان نقدینگی را به هم متصل می کند. از سال 2015، بیش از 175,000 مشتری ثبت نام کرده است که در مجموع بیش از 12 میلیارد دلار معامله کرده اند.

بانک MY Safra به منظور ارائه حساب‌های سپرده نقدی به مشتریان خود که توسط شرکت بیمه سپرده فدرال بیمه شده‌اند و امکان خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کنند، بانک MY Safra با SFOX در سال 2019 همکاری کرد.

به گفته چارلز رتیگ، کمیسر IRS، «ظرفیت دولت برای دریافت اطلاعات شخص ثالث در مورد افرادی که در افشای درآمدهای خود از دارایی‌های دیجیتال کوتاهی می‌کنند، همچنان یک سلاح حیاتی در شناسایی کلاهبرداران مالیاتی است.» به گفته رتیگ، تصمیم دادگاه برای صدور احضاریه، «تلاش‌های عمده و مداوم ما را تقویت می‌کند تا اطمینان حاصل کنیم که همه سهم خود را به درستی ادا می‌کنند».

وی ادامه داد: «مودیان مالیاتی که از تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال درآمد کسب می‌کنند، باید از تعهدات تشکیل پرونده و گزارش خود پیروی کنند.»

IRS به دنبال فرارهای مالیاتی ارزهای دیجیتال است

IRS قبلاً از یک دادگاه ایالات متحده مجوز برای جمع آوری اطلاعات در مورد مشتریانی که در معاملات بیت کوین شرکت کرده اند دریافت کرده است.

اداره مالیات ایالات متحده در آگوست سال جاری با احضاریه ای به SFOX اجازه داد تا اطلاعاتی در مورد هر «مالیاتی دهندگان آمریکایی که حداقل معادل 20,000 دلار در معاملات ارزهای دیجیتال بین سال های 2016 و 2021 با یا از طریق SFOX انجام داده اند» ارائه کند.

فردی که "ظاهراً در یک کلاهبرداری پونزی شرکت می کرد" و تقریباً یک میلیون دلار سپرده از طریق SFOX دریافت کرد اما نتوانست آن را به IRS در سال های 1، 2016 یا 2017 فاش کند، یکی از افرادی بود که در یک دادخواست نام برده شد. افراد دیگر متهم هستند که هزاران دلار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را به حساب های SFOX واریز کرده اند، آنها را با دلار مبادله می کنند و سپس پول نقد را بدون افشای سود یا زیان صرافی ها به حساب های بانکی منتقل می کنند.

در سال 2017، قضات به IRS اجازه دادند تا با احضاریه «جان دو» به Coinbase، یک صرافی ارزهای دیجیتال، خدمات ارائه کند. در نتیجه، کسب و کار اطلاعات تقریباً 14,000 کاربر خود را فاش کرد. دادگاه ها بار دیگر احضاریه های «جان دو» را که در آوریل سال گذشته به صرافی کریپتوکارنسی کراکن و سیرکل، خالق استیبل کوین USDC ارسال شده بود، پذیرفتند.

مربوط

تامادوج - بازی برای به دست آوردن سکه میم

• در نبرد با حیوانات خانگی دوج تاما کسب کنید
• عرضه سقفی 2 میلیاردی، سوزاندن توکن
• پیش فروش 19 میلیون دلار در کمتر از دو ماه جمع آوری کرد
• ICO آینده در OKX Exchange