IRS در حال ایجاد صدها پرونده فرار مالیاتی رمزنگاری است

صدها پرونده مربوط به رمزنگاری در بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی (IRS) انباشته شده است.

به گفته رئیس بخش، جیم لی، بسیاری از این پرونده ها به زودی علنی خواهند شد، که عمدتاً به مالیات مربوط می شود.

فرار از مالیات با کریپتو

As گزارش توسط Bloomberg Tax، برخی از رایج‌ترین موارد بخش او مربوط به خارج کردن رمپینگ (تبادله ارز دیجیتال با ارز فیات) و عدم گزارش پرداخت مبتنی بر کریپتو است.

بازپرس گفت: "در سه سال گذشته من واقعاً شاهد تغییر بودم." در حالی که بیشتر پرونده ها زمانی مربوط به پولشویی بود، پرونده های مالیاتی اکنون به حدود نیمی از این دسته می رسد. 

Crypto به عنوان ابزاری برای فعالیت های مجرمانه مانند کلاهبرداری و باج افزار شهرت زیادی دارد. با این حال، پولشویی به طور مداوم تشکیل شده است بخش کوچک‌تری از فعالیت‌های مبتنی بر رمزارز در طول زمان، زیرا شرکت‌های پزشکی قانونی بلاک چین مانند Chainalysis پیچیده‌تر می‌شوند. ابزار برای پیگیری نقل و انتقالات مجرمانه 

وزارت خزانه داری نیز دارد پذیرفته که پول شویی رمزنگاری، در حالی که یک مسئله است، هنوز تاثیر بسیار کمتری نسبت به پولشویی مبتنی بر فیات در حال حاضر دارد. 

برعکس، ابزارهایی که استفاده از کریپتو را آسان‌تر می‌کنند، در حال استفاده از آن به عنوان یک وسیله پرداخت در سراسر جهان هستند، چه برای خرید بلیط ورزشی or دریافت چک حقوق. از آنجایی که تراکنش‌های زنجیره‌ای با نام مستعار هستند، برای یک دولت چندان ساده نیست که ببیند چه کسی چه وجوهی را دریافت می‌کند. 

با این حال، لی گفت که دپارتمان او می تواند تقریباً هر تراکنش ارز دیجیتال را به طور موثر ردیابی کند. مال بخش گزارش سالانه، که در روز پنجشنبه کاهش یافت، جزئیات برخی از موفق ترین تشنج های خود را در سال جاری نشان می دهد.

 یکی از آنها مربوط به دستگیری «ایلیا لیختنشتاین» و همسرش، هدر مورگان (معروف به «رازلخان») به اتهام پولشویی به سرقت رفته در سال 2016 بود. هک Bitfinex. این بزرگترین توقیف مالی مرتبط با دارایی دیجیتال در تاریخ این وزارتخانه بود. 

به گفته لی، این بخش از ابتدای سال مالی 7 در مجموع 2022 میلیارد دلار ارز دیجیتال را ضبط کرده است. 

ابزارهای حفظ حریم خصوصی

در حالی که ماهیت شفاف بلاک چین برای مجریان قانون یک موهبت بوده است، قانون‌گذاران از ابزارهای رمزنگاری که تلاش می‌کنند حریم خصوصی تراکنش‌های صاحبان کریپتو را تقویت کنند، چشم پوشی می‌کنند. 

از جمله آنها تورنادو کش است که وزارت خزانه داری در ماه اوت آن را به دلیل استفاده از آن در فعالیت های مجرمانه تحریم کرد. برخلاف تحریم‌های قبلی، این اولین بار بود که محدودیت‌های تجاری بر نرم‌افزارهای متن‌باز اعمال می‌شد. در حالی که بسیاری از موسسات مانند Coinbase و Circle به سرعت از قوانین پیروی کردند، مدیران صنعت کریپتو هنوز بسیار انتقادی از حرکت