اف‌بی‌آی می‌گوید کلاهبرداری سرمایه‌گذاری مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 53 2023 درصد افزایش یافته است. 

بر اساس آخرین گزارش جرایم اینترنتی اداره فدرال تحقیقات، جرایم مربوط به کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال در حال افزایش است و در سال 53 شاهد افزایش 2023 درصدی نسبت به سال گذشته بوده است. 

در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: «کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری با اشاره به ارزهای دیجیتال از 2.57 میلیارد دلار در سال 2022 به 3.94 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش یافت. این کلاهبرداری‌ها برای جذب افرادی که با وعده بازگشت سودآور سرمایه‌گذاری‌شان هدف قرار گرفته‌اند، طراحی شده‌اند.» 

داده های مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC12.5) نشان می دهد که زیان های کلاهبرداری آنلاین در سال 2023 به بیش از 22 میلیارد دلار رسیده است که 2022 درصد نسبت به سال 3 افزایش یافته است. اف‌بی‌آی دریافت که کلاهبرداری‌های مربوط به سازش ایمیل تجاری - طرح‌هایی که هم شرکت‌ها و هم افراد را هدف قرار می‌دهند - 2.9 میلیارد دلار از کل ضرر را در سال 2023 به خود اختصاص داده است. 

ادامه مطلب: تمام کلاهبرداری ها در نهایت "کلاهبرداری رمزنگاری" خواهد بود. و این اشکالی ندارد.

این گزارش افزوده است که کلاهبرداران ایمیل برای تسهیل معایب خود به ارزهای رمزنگاری شده روی می آورند و بازیگران غیرقانونی بیشتری از صرافی ها و سایر اشخاص ثالث برای جمع آوری وجوه از قربانیان استفاده می کنند. 

این گزارش خاطرنشان کرد: «داده‌ها حاکی از آن است که کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای از حساب‌های نگهداری شده در مؤسسات مالی برای مبادلات ارزهای دیجیتال یا پردازشگرهای پرداخت شخص ثالث استفاده می‌کنند، یا اینکه افراد هدفمند وجوه را مستقیماً به این پلتفرم‌ها ارسال می‌کنند، جایی که وجوه به سرعت پراکنده می‌شوند». یک لایه اضافی امنیتی مفید است. 

افزایش طرح‌های مرتبط با رمزنگاری یک سال پس از اولین هشدار FBI در مورد افزایش تقلب در سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال صورت می‌گیرد. در مارس 2023، این آژانس به مردم هشدار داد که بازیگران غیرقانونی به طور فزاینده ای از برنامه های دوستیابی، سایت های رسانه های اجتماعی، پلت فرم های شبکه و خدمات پیام رسانی برای یافتن قربانیان استفاده می کنند. 

با این حال، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis استدلال می‌کند که علیرغم یافته‌های FBI، در سطح جهانی، وجوه به سرقت رفته از طریق کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزنگاری در سال‌های اخیر کاهش یافته است. 

ادامه مطلب: میانگین کشش بالقوه فرش کریپتو 2,600 دلار سود دارد: Chainalysis

تحلیلگران Chainalysis در آخرین گزارش جرم خود خاطرنشان کردند: معیارهای زنجیره ای ما نشان می دهد که درآمدهای کلاهبرداری در سطح جهان از سال 2021 روند کاهشی داشته است. ما معتقدیم که این با این روند طولانی‌مدت مطابقت دارد که کلاهبرداری زمانی که بازارها رو به رشد هستند، شور و نشاط زیاد است و مردم احساس می‌کنند فرصتی برای ثروتمند شدن سریع از دست می‌دهند، بیشترین موفقیت را دارد.

Chainalysis، مانند FBI، تصدیق کرد که همه جنایات گزارش نمی‌شوند، و به‌ویژه طرح‌های عاشقانه احتمالاً در معرض خطر هستند. با این حال، این شرکت اظهار داشت که به طور کلی، تقلب در حال کاهش است. 

تحلیلگران Chainalysis نوشتند: «و در حالی که افزایش گزارش - حداقل در ایالات متحده - نشانه خوبی است، ما هنوز معتقدیم که بینش‌های مربوط به کلاهبرداری‌های عاشقانه از گزارش کم رنج می‌برند.» ما فرض می کنیم که آسیب واقعی کلاهبرداری بیشتر از آن چیزی است که گزارش به FBI و معیارهای زنجیره ای ما نشان می دهد، اما به طور کلی، با توجه به پویایی بازار گسترده تر، کلاهبرداری کاهش یافته است.

داستان بزرگ بعدی را از دست ندهید - به خبرنامه روزانه رایگان ما بپیوندید.