آژانس فدرال هند ED دارایی های ارز دیجیتال Vauld را به ارزش 4.6 میلیون دلار مسدود کرد

اداره اجرای هند (ED) دارایی های 46 میلیون دلاری متعلق به هند را مسدود کرد. والد که یک صرافی ارز دیجیتال است. در بیانیه مطبوعاتی Vauld، این شرکت اعلام کرد که با ادعاهای مطرح شده توسط ED در مورد رویه‌های Vauld's KYC (مشتری خود را بشناسید) و AML (ضد پول شویی) مخالف است.

این دارایی‌های توقیف شده توسط ED در حساب‌های بانکی، موجودی‌های درگاه پرداخت و کیف پول‌ها نیز در صرافی ارز دیجیتال Flipvolt ذخیره شده است. 46 میلیون دلار به پرونده برنامه های وام فوری مرتبط بود. Flipvolt بال هندی صرافی سنگاپور Vauld است.

وام دهنده رمزارز اشاره کرده است که ED در ارتباط با بیانیه ای که اخیرا منتشر شده است، سیگنال سبزی برای مسدود کردن دارایی ها علیرغم همکاری کامل خود داده است.

ما، مانند چندین بازیکن دیگر که خدمات رمزنگاری را در هند ارائه می‌کنند، در ماه جولای 2022 از اداره اجرا، حیدرآباد، هند احضاریه دریافت کرده بودیم که به دنبال اطلاعات/اسناد خاصی بود. با رعایت احضاریه، ما به طور کامل با اداره اجرائیات همکاری کرده و کلیه اطلاعات/اسناد مورد نیاز را ارائه کردیم.

پس از وزیر ایکس، ED صندوق وام دهنده رمزنگاری را در رابطه با پولشویی بررسی می کند

ED در چندین ساختمان Yellow Tune Technologies Private Limited در بنگلور جستجو کرده بود و پس از آن دستور مسدود کردن موجودی بانک Vauld را صادر کرد. در حین انجام تحقیقات، ED وجوهی نزدیک به 46 میلیون دلار (370 کرور INR) کشف کرده بود که سپرده شده بود.

این سپرده از طریق 23 نهاد شامل NBFCهای متهم و همچنین شرکت های فین تک آنها انجام شد، این مبلغ به کیف پول INR شرکت Yellow Tune Technologies Pvt Ltd با Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd واریز شد.

به گفته آژانس فدرال هند، پول مسدود شده عواید حاصل از جرایم ناشی از شیوه های وام دهی غیرقانونی است. اداره اجرا این حملات را در چندین محل انجام داده است.

این مکان‌ها متعلق به شرکت Yellow Tune Technologies مستقر در بنگلور است، این حملات در رابطه با تحقیقات مربوط به اشخاصی که مظنون به انجام روش‌های کلاهبرداری از طریق برنامه‌های وام فوری بودند، انجام شد. تحقیقات هنوز متوقف نشده است و هنوز می توان انتظار داشت تحقیقات بیشتری انجام شود.

آژانس فدرال هند در مورد وام دهنده رمزنگاری چه می گوید؟

ED بیشتر در مورد این تحقیق صحبت کرده و ذکر کرده است که 23 NBFC (شرکت‌های مالی غیربانکی) به همراه شرکت‌های فین‌تک وجوه را به مبلغ 46 میلیون دلار به کیف پول INR Yellow Tune که بازوی هندی Vauld است، هدایت خواهند کرد.

علاوه بر این ED اشاره کرد،

دارایی‌های منقول معادل INR 367.67 Crore که در صرافی Flipvolt به شکل موجودی بانکی و درگاه پرداخت به ارزش 164.4 Cr INR و دارایی‌های رمزنگاری موجود در حساب‌های استخری آنها به ارزش INR 203.26 Crpm of MoneyP، مسدود شده است. قانون شویی)، 2002، تا زمانی که دنباله کامل سرمایه توسط صرافی ارز ارائه شود