بزرگ‌ترین کلاهبرداری رمزنگاری هند می‌تواند بزرگ‌تر از تخمین‌های قبلی باشد (گزارش) 

بزرگترین کلاهبرداری رمزارز هند تا به امروز همچنان جزئیات جدیدی را به نمایش می گذارد و اندازه و دامنه این کلاهبرداری را حتی چهار سال پس از افشای اولین پرونده گسترش می دهد.

پیش از این، پلیس تخمین زده بود که کلاهبرداری GainBitcoin حدود 80,000 بیت کوین را شامل می شود، اما اکنون آنها گمان می کنند که این تعداد بین 385,000 تا 600,000 باشد. گزارش گفت. حتی با نرخ فعلی، 600,000 بیت کوین بیش از 12 میلیارد دلار ارزش دارد که نزدیک به یک تریلیون روپیه است. 

گزارش ها همچنین حاکی از آن است که تعداد افرادی که فریب خورده اند می تواند 100,000 نفر باشد. شکایات پلیس (گزارش اول اطلاعات - FIR) توسط سرمایه گذارانی که پول خود را در طرح MLM از دست داده اند به 40 مورد افزایش یافته است. پلیس تاکنون 60,000 شناسه کاربری و آدرس ایمیل را شناسایی کرده است. 

آمیت بهاردواج، مغز متفکر کلاهبرداری GainBitcoin، در ژانویه امسال بر اثر ایست قلبی درگذشت.

مدل کسب و کار معیوب 

این طرح بازاریابی چند سطحی بازده ماهانه 10 درصدی بیت کوین را در سرمایه گذاری های BTC به مدت 18 ماه ارائه می دهد. سرمایه گذاران از هند و خارج از کشور، بیت کوین خود را به دنبال بازدهی بالاتر سپرده گذاری کردند. اما با توجه به تعداد محدود بیت کوین، از همان ابتدا یک مدل تجاری معیوب بود که در نهایت در سال 2018 از بین رفت و ردی طولانی از سرمایه گذاران فریب خورده را به جا گذاشت.  

در طول تحقیقات طولانی و رسیدگی قضایی، دادگاه عالی هند یک بار خواسته وکیل دولت توضیح دهد که آیا بیت کوین در هند قانونی است یا خیر - سوالی که مقامات تاکنون از پاسخ مستقیم به آن اجتناب کرده اند. 

ردیابی کیف پول ها

اداره اجرای هند (ED) در حال بررسی این پرونده است و چندین نفر از اعضای خانواده آمیت بهاردواج، از جمله پدر و برادرش را به اتهام دخالت در کلاهبرداری محکوم کرد. در ماه مارس، دادگاه عالی هند را به یکی از متهمان اصلی و برادر آمیت بهاردواج هدایت کرد تا با دادن نام کاربری و رمز عبور، به کیف پول‌های رمزنگاری او دسترسی داشته باشند.

با این حال، متهم از طریق وکیل خود گفته است که همه جزئیات را قبلاً در اختیار پلیس قرار داده است.  

اما محققان بر این باورند که خانواده بهاردواج، از جمله آجی، از کیف پول‌های متعددی برای جمع‌آوری سپرده‌های بیت‌کوین استفاده کرده‌اند و بسیاری از آنها هنوز قابل ردیابی هستند. در اوایل این ماه، ED در شش مکان در دهلی، از جمله برخی مربوط به وکلای یک شرکت حقوقی مستقر در دهلی، یورش‌هایی انجام داد.

گزارش‌های رسانه‌ها نشان داد که ED چندین دستگاه الکترونیکی و اوراق مهم را مصادره کرده است، که نشان می‌دهد تعداد افرادی که توسط کلاهبرداری GainBitcoin فریب خورده‌اند می‌تواند بیش از 100,000 نفر باشد.

بازرسان دستگیر شدند 

پیش از این، cryptopotato گزارش که پلیس در جریان تحقیقات این پرونده دو بازپرس خصوصی را به دلیل سرقت 1,100 بیت کوین از یکی از کیف پول ها دستگیر کرد. آنها برای کمک به پلیس در تحقیقات سوار شدند زیرا مقامات فاقد تخصص لازم بودند.

یکی از بازرسان یک افسر پلیس سابق سرویس پلیس معتبر هند (IPS) بود که به طور داوطلبانه بازنشسته شده بود و یک شرکت تحقیقاتی خصوصی متخصص در کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال راه اندازی کرده بود.