هند: آخرین کلاهبرداری رمزارز ممکن است شما را از سرمایه گذاری در توکن های جدید بترساند

دنیای ارزهای دیجیتال به لطف تعداد زیاد کلاهبرداری های مرتبط با این صنعت توجه زیادی را به خود جلب کرده است. خب، در 6 سپتامبر، یک کلاهبرداری دیگر به لیست اضافه شد.

Thane شعبه جرائم اقتصادی پلیس (EOW)، ماهاراشترا، هند دو نفر را به اتهام انجام کلاهبرداری رمزنگاری دستگیر کرد.

احزاب بازداشت شده حداقل 1,400 نفر را کلاهبرداری کردند و از توکن های ارزهای دیجیتال جعلی برای فریب سرمایه گذاران از پول خود استفاده کردند. 'Magic 3x' و 'SMP' نام توکن های رمزنگاری جعلی آنها بود.

دستگیری ها در 10 اوت انجام شد و مقامات حملاتی را در مناطق بمبئی هند انجام دادند تا کلاهبرداران را ردیابی کنند. 

داخل کلاهبرداری

این طرح متشکل از جذب سرمایه گذاران با ادعای نرخ بازده بسیار زیاد بود. نرخ بازده با سرمایه گذاری آنها افزایش یافت. فراموش نکنید، هیچ لیست مبادله ای برای این SMP و Magic 3x، توکن های ادعایی رمزنگاری وجود نداشت.

تا زمان انتشار، تحقیقات در جریان بود.

همانطور که گفته شد، سرمایه گذاران هندی با وجود شرایط سخت بازار همچنان مجذوب ارزهای دیجیتال هستند.  

طبق گزارش ها، مشتریان هندی تنها در سال 9.6 بیش از 2021 میلیون بار به وب سایت های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال دسترسی داشته اند.

به گفته Chainalysis، یک پلت فرم نرم افزاری که فعالیت های غیرقانونی مربوط به تراکنش های ارز دیجیتال، وب سایت های کلاهبرداری محبوب در هند، شامل coinpayu.com، adbtc.top را ردیابی می کند., hackertyper.net، dualmine.com، و coingain.app, بین دیگران. مصرف کنندگان هندی در مجموع 4.6 میلیون بار از این پنج وب سایت بازدید کردند.

در نتیجه این جنایات فزاینده، هر شرکت و فعالیت رمزنگاری تحت توجه دقیق دولت هند قرار دارد. و آخرین مورد، صرافی ارز دیجیتال هند وزیر X اخیراً با خشم ED هند مواجه شد. 

به گفته یک منبع دولتی ناشناس، تحقیقات ED در مورد صرافی ارزهای دیجیتال WazirX "سمت تاریک" ارزهای دیجیتال را آشکار کرده است. اتهامات مربوط به دست داشتن وزیر ایکس در پولشویی توسط ED بررسی می شود.

علاوه بر این، به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام، آژانس همچنین سپرده های بانکی به ارزش 64.67 کرور (تقریباً 665 میلیون) را مسدود کرده است.