واحد اطلاعات مالی هند (FIU) اعلامیه‌های Show Cause را برای 9 ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی فراساحلی (VDA SPs) از جمله غول‌های صنعتی مانند Binance و Huobi صادر کرده است. این گام مهم می تواند تأثیر قابل توجهی بر صحنه رمزنگاری محلی داشته باشد.
یک سرکوب نظارتی
این اقدام بخشی از اجرای چارچوب AML-CFT هند است که در مارس 2023 به VDA SP ها گسترش یافت.
نه نهاد مورد نظر که با پایگاه های کاربری قابل توجهی در هند فعالیت می کنند، بدون ثبت نام طبق قانون PML فعالیت می کنند.
اعلامیه‌های FIU از این صرافی‌ها می‌خواهد که عدم انطباق خود را توضیح دهند. در غیر این صورت، وب سایت های آنها ممکن است در هند مسدود شود و عملاً بخش قابل توجهی از پایگاه کاربران آنها را قطع کند.
موضع در حال تحول هند در مورد
رابطه هند با ارز دیجیتال یک ترن هوایی است که با تغییر سیاست ها و عدم قطعیت های نظارتی مشخص می شود.
این کشور قبلاً ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال را در نظر گرفته بود، به ویژه زمانی که بانک مرکزی هند (RBI) بانک‌ها را از معامله با مشاغل رمزنگاری در سال 2018 منع کرد. این ممنوعیت بعداً توسط دادگاه عالی در سال 2020 لغو شد و منجر به دوره‌ای از ابهامات نظارتی شد.
با این حال، تحولات اخیر در اجلاس G-20، جایی که هند برای قوانین ارزهای دیجیتال تحت فشار قرار گرفت، نشان دهنده حرکت به سمت رویکردی ظریف‌تر است.
این کشور اکنون در حال کار بر روی یک چارچوب قانونی پنج ماده ای رمزنگاری است که تحت تأثیر توصیه های صندوق بین المللی پول و FSB است. این چارچوب آینده‌ای را نشان می‌دهد که در آن پلت‌فرم‌های کریپتو هند می‌توانند تحت دستورالعمل‌هایی مشابه دستورالعمل‌های فروشندگان مجاز عمل کنند.
منبع: https://u.today/india-cracks-down-on-binance-huobi-and-other-top-crypto-exchanges