چگونه مجوز کریپتو در لیتوانی دریافت کنیم؟

در حال حاضر، لیتوانی یک حوزه قضایی سنتی مالی برای صدور مجوز پرداخت و پول الکترونیکی در اروپا است. همچنین داشتن مجوز از کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) صرافی ها و اپراتورهای کیف پول ارزهای دیجیتال، لیتوانی یکی از معدود کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا (EU/EEA) است که مجوز تراکنش با ارز مجازی را ارائه می دهد.

بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان بایننس از اواسط سال 2020 در لیتوانی به عنوان اپراتور کیف پول رمزنگاری و ارزهای دیجیتال مجاز است. Binance خدمات خود را به مشتریان اروپایی از لیتوانی ارائه می دهد. ECOVIS در طول فرآیند تاسیس و مجوز به Binance توصیه کرد.

مزایای دریافت مجوز رمزنگاری در لیتوانی

ویژگی‌های اصلی و ویژگی‌های متمایز اجرای فعالیت‌های مبادلات رمزنگاری در قلمرو لیتوانی، امکان اطلاع‌رسانی و مجوز رسمی برای فعالیت‌های ارز دیجیتال است.

شما نیازی به ساختن خاص ندارید مجوز کریپتو در لیتوانی – می توانید از موردی که شرکت برای فروش کالاها و خدمات اساسی استفاده می کند استفاده کنید. این کشور مدت‌هاست که مرکز برتری در فین‌تک بوده است که بر توسعه بازارهای مالی بین‌المللی متمرکز است.

رفتار تجاری-محور نظارتی، کاهش هزینه‌های ثبت، خدمات و صدور مجوز شرکت‌های مالی، لیتوانی را به جذاب‌ترین انتخاب برای مؤسسات سطح بین‌المللی و استارت‌آپ‌ها در حوزه فین‌تک تبدیل کرده است. شرکت ها فقط باید هزینه ثبت شرکت را پرداخت کنند، سرمایه مجاز را وارد کنند و بسته ای از مدارک را برای تشکیل پرونده آماده کنند.

الزامات این روش ساده است، به علاوه لیتوانی - بوروکراسی ترین کشور نیست. کافی است حداقل لیست شرایط را داشته باشید تا سازمان را در ثبت نام مناسب وارد کنید. هیچ شرایط سختگیرانه ای برای اقامت سهامداران و مدیران وجود ندارد. سرعت پردازش بالا مجوز ظرف 3 هفته آماده می شود. میزان مالیات شرکت ها 15 درصد است که حداقل رقم در اتحادیه اروپا است. امکان ثبت نام از راه دور هیچ شرایط سختگیرانه ای برای استخدام کارکنان محلی وجود ندارد که این نیز یک مزیت است.

انواع مجوز و ثبت ارزهای دیجیتال

دو نوع مجوز کریپتوکارنسی وجود دارد:

• اپراتور صرافی ارزهای دیجیتال - شرکت یا شعبه شرکت دیگری که ارزهای رمزنگاری شده متعلق به مشتریان را در ازای پورسانت مبادله می کند.
• اپراتور کیف پول ارزهای دیجیتال - شرکت یا شعبه ای از شرکت دیگری که کیف پول مشتریان ارزهای دیجیتال را مدیریت می کند.

فعالیت اپراتورهای صرافی ارزهای دیجیتال و اپراتورهای کیف پول برای ذخیره ارزهای دیجیتال باید از فعالیت‌های مالی سنتی دارای مجوز (موسسات پرداخت، موسسات پول الکترونیک و غیره) جدا باشد. با این حال، موسسات مالی دارای مجوز می‌توانند پرداخت‌های فیات را به شرکت‌های ارزهای دیجیتال و مشتریان آن‌ها ارائه کنند و یک مکانیسم پرداخت فیات مؤثر مرتبط با ارز دیجیتال ایجاد کنند.

الزامات جلوگیری از قانونی شدن عواید ناشی از جرم و قوانین شناسایی مشتریان

اشخاص حقوقی (شرکت ها) ثبت شده در لیتوانی می توانند برای ثبت فعالیت های رمزنگاری درخواست دهند. اداره ثبت اشخاص حقوقی لیتوانی باید از فعالیت های مربوط به ارزهای دیجیتال و همچنین اقدامات انجام شده برای مقابله با قانونی شدن عواید ناشی از جرم مطلع شود. کیف پول‌های ارزهای دیجیتال و ارزهای دیجیتال توسط واحد تحقیقات جرایم مالی – FIU کنترل می‌شوند. اعضای هیئت مدیره و همچنین مالکان ذینفع نهایی (UBO) شرکت باید الزامات شهرت بی عیب و نقص را برآورده کنند.

الزامات عمومی برای اشخاص حقوقی که در فعالیت های مرتبط با ارز دیجیتال فعالیت می کنند:

• شناسایی و تایید مشتریان
• گزارش به FIU لیتوانی
• نگهداری سوابق و داده های مشتری
• انتصاب مدیر مسئول رعایت الزامات جلوگیری از قانونی شدن عواید ناشی از جرم
• اجرای سیاست ها و رویه های کنترل داخلی.

ثبت جایگذاری اولیه سکه

الزامات جداگانه ای برای مقابله با قانونی شدن عواید حاصل از جرم، قوانین شناسایی مشتریان و همچنین سایر الزامات گزارش دهی برای شرکت هایی که در زمینه قرار دادن اولیه سکه ها فعالیت می کنند و از طریق توزیع عمومی سکه های مجازی به سرمایه گذاران جذب منابع مالی می شوند، ایجاد شده است.

اشخاص حقوقی (شرکت ها) ثبت شده در لیتوانی حق دارند قرار دادن اولیه سکه ها را ثبت کنند و توزیع عمومی توکن ها را انجام دهند و با موفقیت سکه های مجازی را به سرمایه گذاران در تمام کشورهای اتحادیه اروپا ارائه دهند.

مقررات ارزهای دیجیتال در لیتوانی: قانون اساسی

قوانین مربوط به بازار ارزهای دیجیتال لیتوانی بسیار پیچیده است و عمدتاً به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

• ICO یا توکن هایی که حقوق مدیریت یا سود ارائه نمی دهند. و
  ICO و توکن هایی که حق سود و کنترل را اعطا می کنند.

مقررات ارزهای دیجیتالی که حقوق مدیریت و سود ارائه می‌دهند، بر اساس قوانین متعدد قانونی، بسته به ویژگی‌های ارز دیجیتال، انجام می‌شود. فهرست زیر به طور خلاصه برخی از مقررات قانونی را نشان می دهد:

• ICOها و توکن های ایجاد شده با ویژگی های اوراق بهادار توسط قانون اوراق بهادار تنظیم می شوند.
• توکن‌های تأمین مالی جمعی که دارای ویژگی‌های تأمین مالی جمعی هستند، تحت قانون تأمین مالی جمعی تنظیم می‌شوند.
• ICOها و توکن‌هایی که ممکن است در دسته ابزارهای مالی قرار گیرند، مطابق با چارچوب قانونی قانون بازارهای ابزار مالی تنظیم می‌شوند.
• شرکت ها و سایر نهادهایی که از طریق ICOها وجوه جمع آوری می کنند توسط قانون سرمایه گذاری جمعی تنظیم می شوند.
• مقررات رمزنگاری در لیتوانی نیز مطابق با قوانین AML/CTF انجام می شود.

فرآیند صدور مجوز

به برای مجوز کریپتو در لیتوانی اقدام کنید، اولین قدم ثبت شرکت در لیتوانی است. همچنین می توانید از طریق شعبه ثبت شده یک شرکت خارجی در لیتوانی ثبت نام کنید.

در مورد یک سهامدار شرکتی خارجی (یک شرکت دارای مجوز لیتوانی)، FCIS به مجموعه ای از اسناد شرکتی از شرکت خارجی و هر شخص مرتبط، از جمله UBO شخص مربوطه، نیاز دارد. راه اندازی یک شرکت معمولاً 5 روز کاری طول می کشد.

باز کردن یک حساب بانکی می تواند 2 تا 6 هفته بیشتر طول بکشد. خرید یک شرکت دارای مجوز نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید. اگر می‌خواهید شرکتی را از راه دور (بدون بازدید از لیتوانی) راه‌اندازی کنید، توجه داشته باشید که این امکان وجود دارد و معمولاً 2 تا 3 هفته زمان اضافی را می‌طلبد و نیاز به هزینه‌های اضافی دارد.

پس از ثبت شرکت و دریافت کلیه اطلاعات/مدارک لازم ذکر شده در بالا، می توانید برای دریافت مجوز مناسب اقدام نمایید. درخواست مجوز برای ارز رمزنگاری شده توسط بانک لیتوانی و FCIS ظرف 20 روز کاری از تاریخ درخواست پردازش می شود.

مالیات تراکنش های ارزهای دیجیتال در لیتوانی

با توجه به مقررات لیتوانیایی ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران باید مالیات شرکت ها را با نرخ استاندارد 15 درصد پرداخت کنند. سرمایه گذاران همچنین باید 15 درصد مالیات منبع را بر سود سهام سرمایه گذاری های کریپتو بپردازند.

نتیجه

توسعه یک سیستم نظارتی و نظارتی مطلوب برای فین‌تک، و همچنین ارتقای نوآوری‌ها در بخش مالی، یکی از اصلی‌ترین جهت‌های استراتژیک بانک لیتوانی است. هدف بانک همراه با سایر بخش‌های دولتی ایجاد یک محیط مناسب برای ثبت شرکت‌های رمزنگاری است که به توسعه صنعت کریپتو در کشور کمک می‌کند.

رمز ارز شما شایسته بهترین امنیت است. گرفتن یک کیف پول سخت افزاری لجر فقط ۷۹ دلار!