چگونه قاچاقچیان انسان از رمزنگاری برای تراکنش ها استفاده می کنند

استفاده از ارزهای مجازی در قاچاق انسان و مواد مخدر افزایش چشمگیری داشته است. از بین تمام ارزهای مجازی، بیت کوین به محبوب ترین روش برای انجام تراکنش های غیرقانونی تبدیل شده است که از تجارت قاچاق و استثمار افراد حمایت می کند. وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا تحلیلی را منتشر کرده است.

چرا مجرمان بیت کوین را ترجیح می دهند؟

ویژگی ناشناس بودن ارز مجازی یا ارز دیجیتال مجرمان را جذب می کند. آنها از این ارز برای جلوگیری از شناسایی در هنگام پرداخت هزینه برای فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق انسان و مواد مخدر استفاده می کنند.

این امر چالش های پیش روی قانون فدرال را برای اجرای قوانین علیه قاچاق کودکان و انسان افزایش داده است. ردیابی تراکنش هایی که از رمزنگاری به عنوان وسیله مبادله و پرداخت های موبایلی همتا به همتا استفاده می کنند، دشوار شده است.

دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده دریافته است که در سال 2021، از 27 بازار قاچاق تجاری که مورد بررسی قرار گرفت، 15 ارز مجازی پذیرفته شده اند. دستگاه های خودپرداز ارز مجازی دستگاه های مستقلی هستند که امکان خرید و فروش را فراهم می کنند. مبادله ارزهای مجازی می تواند برای فعالیت های غیرقانونی مانند شویی و قاچاق مواد مخدر استفاده شود.

اقدامات دولت فدرال برای رسیدگی به جرم تسهیل شده توسط Crypto

چندین آژانس فدرال موظف شدند پرونده های قاچاق را که شامل بازارهای آنلاین و ارز مجازی می شد، بررسی و پیگرد قانونی کنند. این شامل نهادهای مجری قانون فدرال در داخل وزارت دادگستری و سایر سازمان ها، از جمله وزارت خزانه داری، می شود که از تحقیقات پرونده های قاچاق حمایت می کنند. 

اقدامات و تحقیقات اخیر:

• در سال 2016، تحقیقات امنیت داخلی اداره مهاجرت و گمرک وزارت امنیت داخلی و سرویس مخفی بیش از 1.2 میلیون دلار را از کیف پول ارز مجازی یک قاچاقچی شناسایی و ضبط کردند.
• در سال 2020، تحقیقات واحد جرایم سایبری سرویس درآمد داخلی وزارت خزانه داری به تعطیلی هلیکس کمک کرد. این یک پلتفرم وب تاریک بود که برای قاچاقچیان مواد مخدر پولشویی می کرد.
• شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) دستورالعمل هایی را برای کمک به موسسات مالی برای شناسایی فعالیت های قاچاق که شامل ارزهای مجازی می شود، صادر کرد.
• رگولاتورهای بانکداری فدرال، اوراق بهادار و مشتقات بر انطباق مؤسسات مالی با الزامات AML بانک ها، از جمله گزارش فعالیت های مشکوک آنها نظارت می کنند. 

تراکنش های رمزنگاری به طور دائم در بلاک چین های عمومی ثبت می شوند که به سازمان های مجری قانون کمک می کند تا از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین برای بررسی فعالیت های غیرقانونی استفاده کنند.

با این حال، مجرمان از فناوری حفظ حریم خصوصی برای پنهان کردن جابه‌جایی وجوه در سراسر بلاک چین استفاده می‌کنند و بنابراین ردیابی چنین تراکنش‌های غیرقانونی سخت‌تر می‌شود.

گزارش منتشر شده FinCEN: نکات برجسته

بر اساس پرونده های دولتی شرکت های مالی، دوره 2020 و 2021 شاهد افزایش استفاده از رمزارز، به ویژه بیت کوین بود. در این دوره، این تحقیق بیش از ۲۳۱۱ مورد استفاده گزارش شده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های قاچاق را نشان داد. این تراکنش ها بیش از 2,311 میلیون دلار بوده است.

قربانیان این فعالیت‌های قاچاق مجبور به کار به عنوان کارگر، برده، بندگی غیرارادی، پسرخوانی و سایر انواع اعمال جنسی بودند. در سال 2021، موارد استفاده گزارش شده 1,975 مورد بوده است. 

آندریا گاکی، مدیر FinCEN، گفت که گزارش‌های موسسات مالی، قاچاقچیان انسان را بیرون می‌آورند، بنابراین جان بی‌گناهان را نجات داده و از آن محافظت می‌کنند. در اجرای قانون نیز کمک می کند.

آدارش سینگ یک خبره واقعی فن آوری های Defi و Blockchain است که کار خود را در یک شرکت مالی چندملیتی "Big 4" رها کرد تا معاملات ارزهای دیجیتال و NFT را تمام وقت دنبال کند. او دارای پیشینه قوی در امور مالی، با MBA از یک مدرسه B معتبر است. او عمیقاً در این زمینه های نوآورانه کاوش می کند و پیچیدگی های آنها را آشکار می کند. کشف جواهرات پنهان، اعم از سکه، توکن یا NFT، تخصص اوست. NFT ها علاقه عمیقی را به او جلب می کنند و تجزیه و تحلیل خلاقانه او از NFT ها روایت های جذابی را باز می کند. او تلاش می کند تا دارایی های دیجیتال غیرمتمرکز را در دسترس توده ها قرار دهد.