چقدر آسان است که مانند دو کوون یک کریپتو فراری باشید؟

مقامات دو کوون فراری را در فرودگاه مونته نگرو دستگیر کردند. اجتناب از دستگیری چقدر آسان بود؟

دو کوون، فراری ارزهای دیجیتال پشت بحران Terra، پس از دستگیری توسط پلیس مونته نگرو، با اتهام جعل اسناد رسمی مواجه است. روز پنجشنبه، پلیس کوون و فرد دوم را در فرودگاه پودگوریتسا در حالی که قصد داشتند سوار پروازی به مقصد دبی شوند، دستگیر کردند. گزارش شده است که پلیس گذرنامه های جعلی کاستاریکا و بلژیک را در چمدان آنها پیدا کرده است. 

کوون چندین ماه فراری بود و مقامات کره جنوبی در سپتامبر گذشته حکم بازداشت او را صادر کردند. پلیس مونته‌نگرو روز جمعه تأیید کرد که مظنون دستگیر شده کوون است، زیرا اثر انگشت او با اطلاعات آژانس پلیس ملی کره جنوبی مطابقت دارد.

Kwon همچنین توسط دادگاه منطقه ای ایالات متحده در منهتن به هشت مورد از جمله کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه متهم است. این پرونده جنایی به دنبال اتهامات مدنی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار علیه آزمایشگاه های Kwon و Terraform در ماه فوریه انجام شد. علاوه بر این، Kwon موضوع "اخطار قرمز" اینترپل است.

ما متعجب بودیم که با توجه به وضعیت فعلی قوانین و مقررات، فرار از بازوی دراز قانون به عنوان یک فراری رمزارز چقدر آسان است. (بدیهی است که BeInCrypto از هیچ گونه فعالیت غیرقانونی چشم پوشی نمی کند.)

کوون به دنبال کشور مناسب بود

مقامات کره جنوبی در 11 دسامبر تأیید کردند که او در صربستان است. بنا بر گزارش ها، فرد فراری پس از نقل مکان به سنگاپور درست قبل از فروپاشی Terra به آنجا نقل مکان کرده بود. اما چرا یک فراری بین المللی باید در صربستان مخفی شود؟

معلوم شد، احتمالاً این یک حرکت عاقلانه بوده است. صربستان و کره جنوبی یک معاهده استرداد مشترک ندارند که روند انتقال دو کوون به کشورش را تسریع کند. با این حال، قانون بازوی درازی دارد. مقامات کره جنوبی در 7 فوریه اعلام کردند که حداقل دو نفر را برای ردیابی او به صربستان فرستادند. مقامات صربستان بعداً تأیید کردند که با همتایان کره جنوبی خود برای یافتن او کار می کنند.

در 23 فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در ایالات متحده، Do Kwon را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم کرد. که، به زبان ساده، خبر بسیار بدی برای Kwon بود. ایالات متحده با فهرست بلندبالایی از معاهدات استرداد از جمله صربستان، یکی از تهاجمی ترین تعقیب کنندگان فراریان بین المللی است.

بنابراین، هرکسی که فراری ارزهای دیجیتال باشد، احتمالاً سعی می‌کند کشوری را عاقلانه انتخاب کند. در حالت ایده آل، کشوری که مشمول معاهده ای برای بررسی استرداد نیست. ایران، بلاروس، سوریه و سومالی به ذهن می رسد.

بازیگران بد از VPN ها سوء استفاده می کنند

یکی از اولین راه‌هایی که مقامات برای ردیابی یک فراری ارز دیجیتال تلاش می‌کنند، از طریق ردپای دیجیتالی است. بهترین و ساده ترین راه برای جابجایی از طریق یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) است. VPN ها ابزارهای رایجی هستند، اگرچه احتمال بیشتری وجود دارد که برای دسترسی به کتابخانه نتفلیکس کشور دیگری استفاده شوند تا فرار از قانون.

با استفاده از VPN، تمام فعالیت‌های آنلاین شما از طریق یک تونل رمزگذاری شده هدایت می‌شود و دیدن وب‌سایت‌هایی که بازدید می‌کنید یا کارهایی که آنلاین انجام می‌دهید را دشوار می‌کند. یک VPN همچنین می تواند با پوشاندن آدرس IP شما به پنهان کردن مکان فیزیکی شما کمک کند. وب‌سایت‌ها و سرویس‌ها آدرس IP سرور VPN را که شما به آن متصل هستید، به جای آدرس شما می‌بینند. این می تواند برای دسترسی به محتوای محدود جغرافیایی یا برای ناشناس ماندن آنلاین مفید باشد.

با این حال، VPN ها روشی ساده برای تضمین حریم خصوصی نیستند. راس اولبریخت (همچنین به عنوان "Dread Pirate Roberts" شناخته می شود)، بنیانگذار بازار وب تاریک Silk Road، کاربر معمولی VPN ها بود. با این حال، در شکار خود برای Ulbricht، پلیس ارائه دهنده VPN را نیز احضار کرد. این اطلاعات مقامات را به یک کافی نت در سانفرانسیسکو هدایت کرد. 

اگرچه VPN ها ترافیک اینترنت را رمزگذاری می کنند و آدرس های IP را پنهان می کنند، اما همچنان می توانند فعالیت کاربر را در شبکه خود ردیابی کنند، وب سایت های بازدید شده و مدت زمان مرور را نشان دهند. VPN ها کاملاً ناشناس نیستند زیرا ارائه دهندگان می توانند آدرس های IP و تاریخچه های مرور را مشاهده کنند. VPN ها همچنین در صورت به خطر افتادن پروتکل های رمزگذاری در معرض هک هستند.

استفاده از رمزنگاری افزایش دهنده حریم خصوصی

در حالی که فراری است، همچنان به پول نیاز دارد. در حالی که رمزارز مدت‌هاست با جرم و جنایت همراه بوده است، اگر بدانید چگونه آن را ردیابی کنید، در واقع چندان دشوار نیست. بلاک چین های عمومی به طور پیش فرض شفاف هستند. بنابراین، تا زمانی که می‌دانید کجا و چگونه نگاه کنید، دنبال کردن مسیر کریپتو کریپتو غیرممکن است.

این جایی است که رمزنگاری محافظت از حریم خصوصی وارد می شود. چندین ارز دیجیتال وجود دارند که حریم خصوصی و ناشناس ماندن را در اولویت قرار می دهند، از جمله Monero، Zcash و Dash. آن‌ها از تکنیک‌های رمزنگاری پیشرفته مختلف برای ناشناس و غیرقابل ردیابی تراکنش‌ها استفاده می‌کنند، مانند اثبات‌های دانش صفر، امضای حلقه و آدرس‌های مخفی. با این حال، هیچ ارز دیجیتالی نمی تواند ناشناس بودن کامل را تضمین کند.

همیشه میکسرهای رمزنگاری وجود دارند که دارایی های رمزنگاری شده را با سایر کاربران ترکیب می کنند. این مجموعه از وجوه مختلط سپس مبلغی معادل را به صاحبان مربوطه برمی گرداند.

Kwon از شرکت های شل استفاده کرد

فقط برای اطمینان از ایمن بودن وجوه، چرا برگه دیگری از کتاب Do Kwon بردارید؟ 

سال گذشته، شرکت Kwon Terraform Labs گزارش شده است که 4.8 میلیون دلار از طریق یک شرکت پوسته کره جنوبی که به عنوان یک مشاور بلاک چین پنهان شده بود، پولشویی کرده است. شرکت‌های پوسته، نهادهایی هستند که به منظور نگهداری دارایی‌ها یا انجام تراکنش‌های مالی، اما بدون انجام هیچ گونه فعالیت تجاری، تأسیس شده‌اند. 

شرکت‌های شل می‌توانند به دلایل قانونی مانند به حداقل رساندن مالیات، حفاظت از مالکیت معنوی، یا تسهیل ادغام و تملک مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، آنها اغلب برای پنهان کردن دارایی ها استفاده می شوند. شرکت‌های شل معمولاً از فرآیندی به نام لایه‌بندی برای مخفی کردن پول با انتقال وجه در حساب‌ها و حوزه‌های قضایی متعدد استفاده می‌کنند که ردیابی منشاء وجوه را دشوار می‌کند. آن‌ها همچنین می‌توانند «مدیران نامزد» یا «سهامداران نامزد» را منصوب کنند تا به عنوان یک جبهه برای مالکان واقعی، که ناشناس باقی می‌مانند، عمل کنند.

BeInCrypto برای نظر در مورد این مقاله با SEC تماس گرفت. آژانس از اظهار نظر خودداری کرد اما ما را به بیانیه مطبوعاتی خود در مورد اتهامات دو کوون راهنمایی کرد.