یوروپل می گوید رمزارز چگونه برای متوقف کردن جرایم سازمان یافته کلیدی است؟

طبق گزارشی که یوروپل منتشر کرده است، رمزارز یکی از ابزارهای اصلی افراد مرتبط با تامین مالی تروریسم است. برخلاف آنچه برخی مقامات دولتی در مورد دارایی های دیجیتال گفته اند، پی پال، مانی گرام، وسترن یونیون و بانک های سنتی نیز در این لیست قرار گرفتند.

«گزارش وضعیت تروریسم و ​​روند تروریسم اتحادیه اروپا» در سال 2022 ادعا می‌کند که «منابع قانونی» زیادی برای فریب سازمان‌های مجری قانون و تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌شود. بازیگران بد هنوز قادر به ایجاد شبکه های پولی بین المللی برای حمایت از عملیات خود هستند.

این بازیگران «کمک‌های مالی» را از افراد در اروپا دریافت کردند و سپس پول را از طریق سازمان‌های غیرانتفاعی مانند تلاش‌های دینی و بشردوستانه دروغین، انتقال از طریق مؤسسات بانکی با استفاده از مقادیر کم پول، ارزهای دیجیتال و وب‌سایت‌های تأمین مالی جمعی انتقال دادند.

مورد دوم شامل پلتفرم هایی مانند YouTube، Patreon و GoFundMe است. علاوه بر این، ظاهراً این مجرمان برای شستشو و انتقال وجوه خود به Amazon Pay و PayPal دسترسی دارند.

در مورد ارزهای دیجیتال، یوروپل ادعا می کند که این دارایی ها به مجرمان اجازه می دهد تا سطح مشخصی از ناشناس ماندن فرستنده و گیرنده را حفظ کنند. به ویژه، اسپانیا تغییری را از بانکداری سنتی و خدمات انتقال پول به دارایی های دیجیتال گزارش کرده است. این روند از سال 2020 افزایش یافته است.

این وجوه برای پرداخت هزینه های تبلیغاتی، پوشش هزینه های قانونی برای عوامل تروریستی و غیره استفاده می شود. کنفرانس اخیر با بیش از 1,700 شرکت کننده ثبت نام شده از بیش از 100 کشور باعث شد که رمزارزها یک دارایی کلیدی برای جلوگیری از این فعالیت های غیرقانونی باشند.

Crypto به مجریان قانون اجازه می دهد تا پول را دنبال کنند

همانطور که بیتکوین گزارش در بیانیه مطبوعاتی پلیس اروپا (یوروپل) ادعا شده است که پیش از این، دارایی‌های دیجیتال و رمزارز ممکن است در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و مجرمان سایبری مهم باشند. سازمان مجری قانون در 6 شرکت کرد^th کنفرانس جهانی امور مالی جنایی و ارزهای دیجیتال با سایر آژانس ها، تنظیم کننده ها و متخصصان.

رمزارزها ابزارهایی نامیده می‌شوند که مجرمان را قادر می‌سازند پول‌شویی و ارتکاب فعالیت‌های غیرقانونی انجام دهند. در کنفرانس، یوروپل یک مورد مخالف به نفع دارایی های دیجیتال و اجرای قانون ارائه کرد.

این آژانس ادعا می کند که فناوری زیربنایی پشت رمزنگاری، بلاک چین و ویژگی های آن می تواند مبارزه با جرم و جنایت را به آینده بکشاند. بیشتر دارایی‌های دیجیتال با یک دفتر کل شفاف، عمومی و غیرقابل تغییر کار می‌کنند که می‌تواند به تنظیم‌کننده‌ها و سازمان‌های مجری قانون نگاهی منحصربه‌فرد به امور مالی یک نهاد ارائه دهد. به گزارش یوروپل:

با این حال، با ابزار، ظرفیت و همکاری مناسب، ویژگی‌های منحصربه‌فرد فناوری‌های مبتنی بر بلاک چین فرصتی بی‌سابقه برای بررسی جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌های پولشویی و بازیابی وجوه دزدیده شده ارائه می‌دهد.

یوروپل مدتی است که توانسته تراکنش های بیت کوین و اتریوم را ردیابی کند. در سال 2019، سازمان اجرای قانون کنفرانس خود را با Binance، Bitfinex، Coinbase و دیگر شرکت های بزرگ در این بخش برگزار کرد.

در آن زمان، آژانس به نمایندگان شرکت "گواهی های قابل ردیابی ذخیره شده در بلاک چین بیت کوین" را ارائه کرد تا مزایای این فناوری را برجسته کند. اکنون، به نظر می‌رسد که سازمان‌های دولتی با همکاری با شرکت‌های خصوصی برای «نوآوری» و توسعه «ابزارها و ظرفیت تحلیلی برای ردیابی وجوه» در سراسر بیت‌کوین و سایر بلاک چین‌ها، این پتانسیل را به موارد استفاده واقعی تبدیل می‌کنند.

با توجه به انتشار مطبوعات:

افزایش درک و ظرفیت در حوزه رمزنگاری در بین همه بازیگران - تنظیم‌کننده‌ها، مجری قانون، بخش خصوصی - برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته و پول‌شویی، چه فیزیکی و چه مجازی، حیاتی است.