چگونه بایننس مجریان قانون را در سراسر جهان برای مبارزه با جرایم رمزنگاری آموزش می دهد

مبارزه با جرایم کریپتو با مبارزه با بسیاری از تصورات نادرست که در اطراف آن ایجاد شده است شروع می شود.

مانند ایده ای که تراکنش های ارزهای دیجیتال هستند غیر قابل ردیابی و ناشناسبه عنوان مثال، و اینکه صنعت بلاک چین به اندازه کافی برای بررسی رفتار بد یا اقدامی برای جلوگیری از آن اهمیت نمی دهد.

متیو پرایس، رئیس بخش اطلاعات و تحقیقات در قاره آمریکا گفت که هیچ کدام درست نیست Binance، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان.

پرایس گفت: «این تصور وجود دارد که صرافی‌ها اهمیتی نمی‌دهند، کریپتو غرب وحشی است و هیچ‌کس نمی‌خواهد با مجریان قانون همکاری کند - و این کاملاً نادرست است. رمزگشایی کنید.

پرایس، یک مامور سابق IRS که مدتی را نیز به عنوان افسر هدف گیری در سازمان سیا گذرانده بود، یکی از چندین نفری است که اخیراً از دولت برای پیوستن به تیم تحقیقاتی رو به رشد بایننس، از جمله مامور ویژه IRS، تیگران گامباریان، که اکنون رئیس اطلاعات و تحقیقات جهانی در این کشور است، به خدمت گرفته شده است. بایننس.

مبارزان جنایت رمزارز

زمانی که پرایس و گمباریان در کنار دولت بودند، به طور معمول با صرافی‌های رمزنگاری، از جمله بایننس، برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و خنثی کردن کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز همکاری می‌کردند.

اکنون که آنها در داخل هستند، آنها و همکارانشان از تخصص خود برای آموزش سازمان های مجری قانون در سراسر جهان در مورد نحوه برخورد با جرایم رمزنگاری، از جمله همه چیز از پولشویی و هک دولت ملی گرفته تا باج افزار و کلاهبرداری های عاشقانه استفاده می کنند.

بایننس میزبان کارگاه هایی در زمینه فناوری رمزنگاری و بلاک چین برای مجریان قانون در سراسر ایالات متحده و اروپا، کانادا، برزیل، آرژانتین، فیلیپین، سنگاپور و سوئد بوده است و کارگاه های آتی در کلمبیا و مکزیک برنامه ریزی شده است.

پرایس گفت: «به‌عنوان یک افسر سابق اجرای قانون، دیدن این نوع تمایل برای همکاری بین عمومی و خصوصی، مایه دلگرمی است. "همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات با توجه به سرعت تکامل فناوری - و جنایتکاران - تنها راهی است که می توانید با این موارد مبارزه کنید."

پول را دنبال کنید

اگرچه میزان جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال دارای در سال جاری تاکنون حدود 15 درصد کاهش یافته است- بازار نزولی این کار را انجام خواهد داد - صرافی‌های رمزنگاری و مجریان قانون روی موفقیت‌های خود تکیه نمی‌کنند.

به گفته پرایس، مجرمان "همیشه به دنبال کارآمدترین وسیله برای انجام کار خود هستند" و این واقعیت که ارزهای رمزنگاری شده تراکنش های فرامرزی را ساده و آسان می کند، یک شمشیر دولبه است.

یک است حمله ransomware غیر از نسخه قرن بیست و یکم اخاذی مافیایی؟ a چیست طرح قصابی خوک اگر اقتباسی مدرن از کلاهبرداری ایمیل شاهزاده نیجریه نباشد.

اما در حالی که ابزار تکامل یافته است، انگیزه در اکثر موارد یکسان است: پول. و زمانی که شما یک دفتر کل دائمی از همه چیزهایی که در حال وقوع است دارید، راحت تر می توانید پول را دنبال کنید.

تراکنش‌های رمزنگاری را می‌توان در بلاک چین ردیابی کرد و این به محققان این امکان را می‌دهد پا در مبارزه با جرایم رمزنگاری.

جایی برای پنهان شدن نیست

پول نقدی که در حساب بانکی سوئیس ناپدید می شود عمومی نیست. اما همه چیزهایی که در بلاک چین اتفاق می افتد همین است.

گمباریان گفت، اگر به بانک آمریکا رفتید و از آنها پرسیدید که چقدر در معرض بازارهای جنایی هستند، نمی‌توانستند حداقل به طور قطعی به شما بگویند.

او گفت: «اما من می‌توانم همین الان بروم و ببینم دقیقاً چقدر در معرض این نهادها هستیم، چیزی که در بخش مالی سابقه ندارد.» ما به بازرسان و قانون‌گذاران آموزش می‌دهیم که چگونه از این اهرم استفاده کنند و در حال ابهام زدایی از ارزهای دیجیتال هستیم تا تصوری از مردم مبنی بر ناشناس بودن آن را از بین ببریم.»

حسابداران قانونی می توانند از ابزارهای ارائه شده توسط شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین مانند Chainalysis و TRM Labs استفاده کنند تا ببینند رمزارز چگونه در بلاک چین حرکت می کند و سپس آن را به اطلاعات ذخیره شده توسط نهادهایی مانند Binance از جمله آدرس IP کاربر و سوابق تراکنش گره بزنند.

با این حال، دستگیری مجرمان رمزنگاری همچنان یک بازی موش و گربه است، به این معنی که صنعت باید به اجرای قانون کمک کند تا تیزتر شود.

گمباریان گفت: «هیچ کس، از جمله بایننس، خواهان فعالیت مجرمانه در پلتفرم‌ها نیست. ما این قدرت را داریم که کارهایمان را انجام دهیم تا جلوی آن را بگیریم، اما فقط بخشی از آن هستیم.»

ساخت تخصص بلاک چین

چالش این است که تعداد کافی اعضای مجری قانون از تخصص پزشکی قانونی بلاک چین برای رسیدگی به تحقیقات جنایی مرتبط با رمزارز برخوردار نیستند.

اما بازرسان باتجربه ای مانند گامباریان، پرایس و همکارانشان - از جمله جارک یاکوبچک و نیلز آندرسن-رود، هر دو مامور سابق یوروپل که اکنون به ترتیب اطلاعات بایننس را در APAC و EMEA هدایت می کنند، می توانند به کارآگاهان و رگولاتورها در مورد مکانیک ارزهای دیجیتال و نحوه انجام آنها آموزش دهند. شناسایی و رسیدگی به پرونده های رمزنگاری

آموزش های ارائه شده بایننس بسته به بازار و پیچیدگی مخاطبان متفاوت است. به عنوان مثال، در کانادا، جایی که مجریان قانون قبلاً تجربه ای در زمینه رمزنگاری دارند، آموزش بیشتر بر موضوعاتی مانند تکنیک های تحقیقاتی پیشرفته و اقدامات پیشگیرانه متمرکز است، در حالی که در کشورهای دیگر منطقی است که با اصول اولیه شروع کنیم، مانند آغازگر در مورد چه نوع روشی. اطلاعاتی که بایننس دارد و چه مراحلی برای مسدود کردن یک حساب انجام می شود.

گامباریان گفت که با گذشت زمان، هر چه تعداد محققین بیشتری وجود داشته باشد و بدانند چه چیزی را باید جستجو کنند، رمزنگاری تمیزتر برای همه خواهد بود.

فراتر از جلسات مقدماتی، گاهی اوقات بایننس نیز برای ارائه آموزش های تخصصی تر دعوت می شود.

تیم اخیراً به کنفرانسی در برزیل دعوت شده بود که در آن از آنها خواسته شد توضیح دهند که چگونه می توان از ارزهای دیجیتال برای کمک به جرایم مرتبط با قاچاق انسان استفاده کرد. گمباریان در طول مدت حضورش در IRS یک مورد کار کرد که در سال 2019 منجر به حذف بزرگترین سایت تاریک نت در جهان برای سوء استفاده جنسی از کودکان شد که با ردیابی پرداخت های بیت کوین انجام شد. مدیر سایت دستگیر شد و 24 کودک نجات یافتند.

گمباریان گفت: «این یک تأثیر در دنیای واقعی است. "اگر کسی به من بگوید که بیت کوین بد است، من همیشه در ذهنم می نویسم که اگر بیت کوین در اطراف نبود، آن بچه ها همچنان مورد سوء استفاده قرار می گرفتند."

ایجاد تغییر

همچنین نمونه‌های متعددی از تأثیر دنیای واقعی که کارگاه‌های بایننس برای سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان داشته‌اند، وجود دارد.

در یک پرونده آدم ربایی اخیر در یکی از شهرهای بزرگ برزیل، عاملان باج بزرگی از ارزهای دیجیتال درخواست کردند. یکی از بازرسان پرونده در برنامه آموزشی بایننس شرکت کرده بود و توانست مجرمان را ردیابی کند و بفهمد که چه کسانی هستند. مقتول نجات یافت و آدم ربایان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

همچنین افرادی که به آنها آموزش داده اند، به طور مکرر با تیم تحقیقاتی Binance تماس می گیرند و درخواست کمک یا دریافت مشاوره در مورد یک پرونده را می دهند.

یک هفته پس از میزبانی یک کارگاه آموزشی در کانادا، بایننس شروع به دریافت تماس از پلیس سواره سلطنتی کانادا و آژانس های منطقه ای و استانی کرد که به دنبال مشاوره بودند.

پرایس گفت: «از آنجا می‌توانیم به قربانیان کمک کنیم تا وجوه خود را بازیابی کنند، و در همه جا که این ارائه‌ها را انجام داده‌ایم، داستان یکسان است. «بر اساس تعداد درخواست‌هایی که دریافت می‌کنیم - که به شدت افزایش یافته است - این قطعاً تفاوت ایجاد می‌کند.»