پلیس هنگ کنگ به سرعت در برابر تقلب 403 میلیون دلاری مبادلات رمزنگاری اقدام می کند

• پلیس هنگ کنگ دارایی های بیش از 29 میلیون دلاری مرتبط با JPEX را مسدود کرد.
• 72 نفر در رابطه با JPEX دستگیر شده اند.
• با وجود تحقیقات در حال انجام، هویت و مکان کسانی که در پشت JPEX قرار دارند هنوز تایید نشده است.

پس از ماه‌ها عدم فعالیت، مقامات پلیس هنگ کنگ شروع به مسدود کردن دارایی‌های بیش از 29 میلیون دلاری مرتبط با JPEX، یک صرافی ارز دیجیتال که در سپتامبر 2023 سقوط کرد، کرده‌اند. 

در اقدام سریع دیگری، پلیس دستگیری های بیشتری انجام داد و تعداد کل افراد مرتبط با JPEX از جمله کارمندان و تأثیرگذاران رسانه های اجتماعی را به 72 نفر رساند. به گفته کمیسر پلیس ریموند سیو، بیش از 2,600 نفر متحمل خسارت شدند که تخمین زده می شود 206 میلیون دلار آمریکا باشد. به دلیل درگیری آنها با JPEX. 

با این حال، مقامات هویت یا مکان افراد یا نهادهای پشت صرافی منحل شده را تأیید نکرده اند. در نتیجه هیچ اتهامی در رابطه با این پرونده تشکیل نشده است. سیو فاش کرد که در سال 2023، فعالیت‌های کلاهبرداری مرتبط با رمزارز بیش از نیمی از ضرر سرمایه‌گذاری 764 میلیون دلاری را تشکیل می‌داد.

کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) هنگ کنگ با دستگیری ارقام مرتبط با JPEX، از جمله جوزف لام، کارشناس فنگ شویی، کلمنت چان، اقدامات لازم را برای رسیدگی به این موضوع انجام داده است. به همین ترتیب، مقامات یک مظنون ناشناس را دستگیر کردند که قصد داشت اسناد را در وان حمام با استفاده از سفید کننده از بین ببرد.

علاوه بر این، SFC با فهرست کردن پلتفرم‌هایی که به دنبال مجوز هستند و مواردی که مشکوک تلقی می‌شوند، اقداماتی را برای مهار انتقادات قانون‌گذاران انجام داده است. با این وجود، شناسایی پلتفرم های مشکوک اغلب به دنبال شکایات و ضررهای مالی کاربران است که نشان دهنده تاخیر در اقدامات نظارتی است. 

یکی از این موارد، BitForex است، یک پلتفرم مبادلات رمزنگاری که ادعا می‌کند مستقر در هنگ کنگ است. در اواخر فوریه، هفته‌ها پس از اعلام استعفای جیسون لو، مدیرعامل، حدود 57 میلیون دلار از کیف‌پول‌های آن برداشت شد.

پس از آن، پروژه‌های توکن مرتبط با BitForex ادعا کردند که با Luo تماس گرفته‌اند، و او فاش کرد که در سرزمین اصلی چین در حال بررسی است. با این حال، این ادعاها در انتظار تایید رسمی هستند.

مقامات هنگ‌کنگ پیام‌هایی را علیه کلاهبرداری در مکان‌های عمومی، از جمله سرویس‌های بهداشتی دانشگاه، ساختمان‌های مسکونی، و ایستگاه‌های مترو نشان می‌دهند. علاوه بر این، شبکه‌های تلفن همراه مانند China Mobile HK هشدارهای پاپ‌آپ صادر می‌کنند و به کاربران در مورد تماس‌های کلاهبرداری احتمالی از شماره‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند.