پلیس هنگ کنگ 4 نفر دیگر را که به صرافی کریپتو مرتبط هستند را دستگیر کردند

روز جمعه، مقامات هنگ کنگ و ماکائو گفتند که چهار نفر دیگر را با ارتباط با صرافی ارزهای دیجیتال JPEX دستگیر کرده اند که متهم به پرداخت بیش از 2,400 کاربر از حدود 200 میلیون دلار است.

تعداد کل بازداشت‌ها پس از این دستگیری‌ها اکنون به 18 نفر رسیده است، که مقامات آن را شامل افرادی «نسبتاً نزدیک» به هسته اصلی این موضوع می‌دانند.

پلیس هنگ کنگ روز جمعه از دستگیری دو نفر خبر داد که یکی از آنها از کاغذ خرد کن و سفید کننده لباسشویی برای از بین بردن کاغذها استفاده می کرد.

پرس و جو در مورد عملیات JPEX

جدیدترین تحقیقات پلیس به کشف و ضبط پول نقد و طلا به ارزش تقریبی 9 میلیون دلار هنگ کنگ (1.15 میلیون دلار) از سه آپارتمان جداگانه منجر شد.

به دنبال افزایش نظارت نظارتی بر JPEX، که منجر به مسدود شدن پول نقد در پلت فرم صرافی شد، آخرین دستگیری ها صورت گرفت. اتهامات اخیر درباره فعالیت بدون مجوز کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ منجر به مسدود شدن دارایی های JPEX شد.

به گفته دستیار کمیسر پلیس چانگ وینگ-من، گزارش ها به افرادی "بسیار نزدیک" به هسته عملیات JPEX رسیده است، اما در حال حاضر مشخص نیست که مغز متفکر یک گروه است یا یک فرد.

این مثال ضرورت قوانین سختگیرانه صدور مجوز کریپتو را نشان می دهد و آژانس نظارتی برنامه خود را برای انتشار اطلاعات مربوط به متقاضیان مجوز به عنوان پاسخ اعلام کرده است.

از امروز، ارزش بازار ارزهای دیجیتال به 1.05 تریلیون دلار رسیده است. نمودار: TradingView.com

جان لی، رهبر هنگ کنگ، بیان کرده است که این قسمت ضرورت قوانین سختگیرانه صدور مجوز کریپتو را نشان می دهد، اما صرافی گفته است که رفتار "ناعادلانه" آن می تواند تلاش های هنگ کنگ برای تبدیل شدن به یک مرکز رمزنگاری را تهدید کند.

تاثیر بر سرمایه گذاران

در همین حال، تعدادی از سرمایه گذاران موجودی حسابشان تغییر کرده یا قادر به برداشت پول نبودند. JPEX معاملات را متوقف کرد و یک بازارساز شخص ثالث را به دلیل مسدود کردن "بدخواهانه" وجوه سرزنش کرد.

به گفته رئیس اداره جرایم امنیت سایبری و فناوری، چنگ لای کی:

این پرونده شامل هزاران کیف پول الکترونیکی و ده ها هزار تراکنش است. به دلیل ناشناس بودن ارزهای دیجیتال در قلمرو سایبری، شناسایی مجرم پشت (این مورد) بسیار دشوار است.»

مسدود کردن دارایی‌های JPEX و افشای اطلاعات مربوط به متقاضیان مجوز توسط SFC نشان‌دهنده گرایش گسترده‌تر به سمت اجرای مقررات سخت‌گیرانه صدور مجوز برای ارزهای دیجیتال است.

تصور می شود که این قوانین برای حفظ جایگاه مراکز مالی مانند هنگ کنگ و حفظ منافع سرمایه گذاران ضروری است.

با توسعه بازارهای ارزهای دیجیتال، ضرورت وجود چارچوب‌های نظارتی کارآمد بیشتر و بیشتر آشکار می‌شود. رگولاتورها در سراسر جهان در تلاش هستند تا تعادلی بین تشویق ایده‌های جدید و حمایت از سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.

تصویر ویژه از لجر