در اینجا کشورهایی وجود دارد که در سال گذشته کریپتو را غیرقانونی کردند

هفته گذشته، دادگاه عالی سند پاکستان جلسه ای در مورد وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال برگزار کرد که ممکن است منجر به ممنوعیت کامل تجارت ارزهای دیجیتال همراه با مجازات علیه مبادلات رمزنگاری شود. چند روز بعد، بانک مرکزی روسیه خواستار ممنوعیت معاملات کریپتو و عملیات استخراج شد. هر دو کشور می توانند به صفوف رو به رشد کشورهایی بپیوندند که به سمت غیرقانونی کردن دارایی های دیجیتال حرکت کردند، که در حال حاضر شامل چین، ترکیه، ایران و چندین حوزه قضایی دیگر می شود.

طبق گزارش کتابخانه کنگره (LOC)، در حال حاضر 42 حوزه قضایی وجود دارند که ممنوعیت مطلق رمزنگاری و 2018 حوزه را با ممنوعیت ضمنی اعمال کرده‌اند. نویسندگان گزارش روند نگران کننده ای را برجسته می کنند: تعداد کشورهایی که رمزارز را ممنوع کرده اند از سال 2021 بیش از دو برابر شده است. در اینجا کشورهایی هستند که برخی از فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده اند یا قصد خود را برای انجام این کار در سال 2022 و اوایل سال XNUMX اعلام کرده اند.

بولیوی

بانک مرکزی بولیوی (BCB) اولین قطعنامه ممنوعیت کریپتو را در اواخر سال 2020 صادر کرد، اما تا 13 ژانویه 2022 این ممنوعیت به طور رسمی تصویب نشد. زبان جدیدترین ممنوعیت به طور خاص «ابتکارات خصوصی مرتبط با استفاده و تجاری‌سازی […] دارایی‌های دیجیتال» را هدف قرار می‌دهد.

رگولاتور این حرکت را با ملاحظات حمایت از سرمایه گذار توجیه کرد. این سازمان در مورد "خطرات احتمالی ایجاد زیان اقتصادی برای دارندگان […]" هشدار داد و بر لزوم محافظت از بولیوی ها در برابر کلاهبرداری و کلاهبرداری تاکید کرد.

چین

تراکنش‌های ارزهای دیجیتال از سال 2019 به طور رسمی در جمهوری خلق چین ممنوع شده است، اما سال گذشته بود که دولت اقداماتی را برای محدود کردن فعالیت‌های ارزهای دیجیتال به طور جدی انجام داد. چندین هشدار رسمی در مورد خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در کریپتو با ممنوعیت استخراج ارزهای دیجیتال و ممنوعیت بانک های کشور از تسهیل هرگونه عملیات با دارایی های دیجیتال منع شد. اما بیانیه مهم در 24 سپتامبر منتشر شد، زمانی که کنسرت تنظیم کننده های اصلی ایالتی متعهد شد که به طور مشترک ممنوعیت همه تراکنش ها و استخراج ارزهای دیجیتال را اجرا کنند.

جدای از مفاهیم رایج پولشویی و حمایت از سرمایه گذاران، مقامات چینی در مبارزه خود با استخراج، کارت محیط زیستی را بازی کردند، که این اقدامی جسورانه برای کشوری است که تا 26 درصد از انتشار دی اکسید کربن جهانی را تشکیل می دهد، که استخراج کریپتو نشان دهنده این است. سهم حاشیه ای

اندونزی

در 11 نوامبر 2021، شورای ملی علمای اندونزی (MUI)، بالاترین نهاد علمی اسلامی کشور، ارزهای دیجیتال را به دلایل مذهبی حرام یا ممنوع اعلام کرد. دستورالعمل‌های MUI از نظر قانونی الزام آور نیستند و به همین دلیل لزوماً تمام معاملات ارزهای دیجیتال را متوقف نمی‌کند. با این حال، می تواند ضربه مهمی به صحنه رمزنگاری بزرگترین کشور مسلمان جهان وارد کند و بر سیاست های دولتی آینده تأثیر بگذارد.

تصمیم MUI منعکس کننده یک تفسیر رایج است که در سراسر حوزه های قضایی تحت تأثیر سنت حقوقی اسلامی شکل گرفته است. فعالیت کریپتو را به عنوان شرط بندی در نظر می گیرد - مفهومی که مسلماً می تواند برای تعریف تقریباً هر فعالیت سرمایه داری استفاده شود.

در 20 ژانویه، چندین سازمان غیردولتی اسلامی دیگر در اندونزی، شورای ترجیه و تجدید مجریه مرکزی محمدیه، فشار مذهبی ضد رمزنگاری را تقویت کردند. آنها با صدور فتوایی (حکمی بر اساس قوانین اسلامی) که بر ماهیت سوداگرانه ارزهای رمزپایه و عدم توانایی آنها برای خدمت به عنوان وسیله مبادله بر اساس معیارهای حقوقی اسلامی تمرکز دارد، حرام بودن ارزهای دیجیتال را تأیید کردند.

نپال

در 9 سپتامبر 2021، بانک مرکزی نپال (نپال رسترا بانک، NRB) اطلاعیه‌ای با عنوان «تراکنش‌های ارزهای دیجیتال غیرقانونی هستند» صادر کرد. رگولاتور با ارجاع به قانون ملی مبادلات خارجی سال 2019، تجارت ارزهای دیجیتال، استخراج و «تشویق فعالیت‌های غیرقانونی» را مجازات قانونی اعلام کرد. NRB به طور جداگانه تأکید کرد که کاربران فردی نیز باید در قبال تخلفات مربوط به تجارت کریپتو مسئول شناخته شوند.

بیانیه ای از رامو پائودل، مدیر اجرایی بخش مدیریت ارز NRB، بر تهدید "کلاهبرداری" برای عموم مردم تأکید کرد.

نیجریه

چرخش در سیاست ملی نیجریه در مورد دارایی‌های دیجیتال در 12 فوریه 2021، زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه اعلام کرد تعلیق همه برنامه‌های مقررات ارزهای دیجیتال را به دنبال ممنوعیت بانک مرکزی یک هفته قبل از آن اعلام کرد، تقویت شد. بانک مرکزی این کشور به بانک‌های تجاری دستور داد تا تمام حساب‌های مربوط به رمزارز را ببندند و نسبت به مجازات‌هایی برای عدم رعایت آنها هشدار داد.

توضیح CBN برای چنین سرکوبی تعدادی از نگرانی های آشنا مانند نوسانات قیمت و پتانسیل پولشویی و تامین مالی تروریسم را فهرست می کند. در همان زمان، گادوین ایمفیله، رئیس CBN اظهار داشت که بانک مرکزی همچنان به ارزهای دیجیتال علاقه مند است و دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف سیاستی است.

ترکیه

در 20 آوریل 2021، قیمت بیت کوین (BTC) پس از اعلام بانک مرکزی ترکیه مبنی بر اینکه "ارزهای رمزنگاری شده و سایر دارایی های دیجیتالی از این دست" به طور قانونی نمی توانند برای پرداخت برای کالاها و خدمات استفاده شوند، 5 درصد کاهش یافت.

همانطور که توضیح داده شد، استفاده از ارزهای رمزنگاری شده می‌تواند باعث زیان‌های غیرقابل جبران برای طرفین تراکنش شود و شامل عناصری باشد که ممکن است اعتماد به روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده در پرداخت‌ها را تضعیف کند. اما این تازه آغاز کار بود – آنچه که در پی آن دنبال شد، دستگیری مظنونان کلاهبرداری رمزارز و همچنین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بود که شخصاً اعلام جنگ علیه رمزارزها کرد.

مرتبط: روسای جمهور ترکیه و سالوادور ملاقات کردند، بیت کوین داران ناامید ترک کردند

در دسامبر 2021، اردوغان اعلام کرد که مقررات ملی ارزهای دیجیتال قبلاً تهیه شده است و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. در یک پیچ و تاب هیجان انگیز، رئیس جمهور خاطرنشان کرد که این قانون با مشارکت سهامداران صنعت ارزهای دیجیتال طراحی شده است. ماهیت دقیق چارچوب نظارتی ناشناخته باقی مانده است.

روسیه

در گزارشی در 20 ژانویه 2022 که برای بحث عمومی در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزی روسیه ممنوعیت کامل تجارت ارزهای رمزنگاری شده خارج از بورس (OTC)، مبادلات رمزنگاری متمرکز و همتا به همتا و همچنین ممنوعیت را پیشنهاد کرد. در استخراج کریپتو تنظیم کننده همچنین ایده اعمال مجازات برای نقض این قوانین را مطرح کرد.

در بخش توجیهی گزارش، CBR دارایی‌های کریپتو را با طرح‌های پونزی مقایسه کرد و نگرانی‌هایی مانند نوسانات و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین تضعیف «برنامه زیست‌محیطی فدراسیون روسیه» را فهرست کرد. اما شاید مرتبط‌ترین توجیه‌ها نگرانی در مورد تهدید بالقوه برای «حاکمیت مالی» روسیه بود.

چقدر این همه بد است؟

به سختی متوجه نمی‌شوید که بسیاری از کشورهای موجود در این فهرست، برخی از پر جنب‌وجوش‌ترین بازارهای رمزنگاری را نشان می‌دهند: چین نیازی به معرفی ندارد. نیجریه بزرگترین منبع حجم معاملات بیت کوین در آفریقا بود. اندونزی به عنوان یک هدف توسعه در رادار بایننس بود. و ترکیه در بحبوحه سقوط آزاد لیر شاهد افزایش علاقه به بیت کوین بودند.

وقتی آگاهی و پذیرش کریپتو به چنین سطوحی می‌رسد، به سختی می‌توان فناوری‌هایی را که مزایای آن قبلاً برای عموم شناخته شده است غیرقانونی دانست. همچنین شایان ذکر است که در بسیاری از موارد پیام‌های مقامات در مورد رمزارزها مبهم بوده است، به طوری که مقامات قبل و حتی پس از ممنوعیت به طور علنی علاقه خود را به پتانسیل دارایی‌های دیجیتال ابراز کردند.

کارولین مالکوم، رئیس سیاست بین‌الملل در شرکت داده‌های بلاک چین Chainalysis، به کوین تلگراف اشاره کرد که مهم است روشن شود که «فقط در موارد بسیار کمی در واقع ممنوعیت کامل وجود دارد». مالکوم اضافه کرد که در بسیاری از موارد مقامات دولتی استفاده از رمزارز را برای پرداخت محدود کرده‌اند، اما آنها برای مقاصد تجاری یا سرمایه‌گذاری مجاز هستند.

چرا دولت ها به دنبال ممنوعیت کریپتو هستند؟

انگیزه‌های تنظیم‌کننده برای غیرقانونی کردن برخی یا همه انواع عملیات رمزنگاری می‌تواند با ملاحظات مختلفی هدایت شود، اما برخی از الگوهای تکرارشونده قابل مشاهده هستند.

کی خامانی، مدیر عامل تریدینگ پلاتفرم Spectre.ai، بر میزان کنترل سیاسی در کشورهایی که به دنبال ایجاد ممنوعیت های رمزنگاری هستند، تاکید کرد. خامانی اظهار داشت:

کشورهایی که درگیر ممنوعیت‌های مستقیم هستند، عموماً کشورهایی هستند که دولت کنترل محکم‌تری بر جامعه و اقتصاد دارند. اگر اقتصادهای بزرگتر و برجسته شروع به پذیرش و ترکیب دارایی های غیرمتمرکز در چارچوب مالی خود کنند، به احتمال زیاد، کشورهایی که قبلاً رمزارزها را ممنوع کرده بودند، ممکن است نگاهی دوباره بیندازند.

نگرانی عمده ایالت ها که اغلب در پس نگرانی های اعلام شده برای امنیت مالی عمومی پنهان می شود، فشاری است که ارزهای دیجیتال بر ارزهای دیجیتال مستقل و بانک مرکزی آینده (CBDCs) به ویژه در اقتصادهای متزلزل وارد می کنند. همانطور که سباستین مارکوفسکی، مدیر ارشد استراتژی در Coinsource ارائه دهنده ATM بیت کوین، به کوین تلگراف گفت:

یک الگوی کلی نشان می‌دهد که کشورهایی که ارز فیات با ثبات کمتری دارند، تمایل دارند نرخ پذیرش کریپتو بالا داشته باشند، و در نتیجه با ممنوعیت کریپتو مواجه می‌شوند، زیرا دولت‌ها می‌خواهند مردم را در فیات سرمایه‌گذاری کنند […] در چین، گسترش گسترده دیجیتال شایعه شده است که یوان CBDC دلیل واقعی ممنوعیت کریپتو است.

کارولین مالکوم اضافه کرد که محرک‌های سیاست‌های ارزهای رمزنگاری‌شده دولت‌ها می‌توانند در طول زمان تغییر کنند، و بنابراین مهم است که تصور نکنیم که موضعی که این کشورها امروزه اتخاذ می‌کنند برای همیشه بدون تغییر باقی می‌مانند.

امید این است که حداقل در برخی از مواردی که در بالا بررسی شد، اقدامات محدودکننده سختگیرانه علیه دارایی های دیجیتال در نهایت به مکثی تبدیل شود که تنظیم کننده ها برای ایجاد چارچوبی برای مقررات دقیق و متفکرانه اتخاذ کرده اند.