ربات های پیشرو، فلش و منصفانه نگه داشتن چیزها در بازار کریپتو

امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) این فرصت را دارد که دسترسی به بازارهای مالی را دموکراتیک کند که معمولاً فقط برای ثروتمندان و قدرتمندان باز بوده است. اما، DeFi تنها در صورتی زنده می‌ماند و به رشد خود ادامه می‌دهد که ما برای اطمینان از ایمن، خصوصی و عادلانه بودن همه چیز برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی و نهادی گام‌هایی برداریم. هنگامی که با رفتارهای غارتگرانه بازار مانند ارزش استخراج‌شونده استخراج‌کننده (MEV) و حملات پیش رو مواجه می‌شوید، زخم‌های قدیمی را به روی عصر «فلش بویز» از امور مالی سنتی باز می‌کند. 

DeFi می‌تواند و باید با اجازه ندادن به شکست‌های گذشته و بازگشت به آینده بهتر عمل کند. خوشبختانه، با اجرای مکانیسم‌های رمزنگاری که حریم خصوصی تراکنش‌ها را در بلاک چین‌های عمومی ادغام می‌کند، می‌توان اطلاعات را با مواردی مانند دفترچه سفارش بدون فاش شدن ثابت کرد. این تاکتیک ریاضی به ظاهر جادویی نه تنها از تراکنش ها در برابر رفتارهای فوق الذکر محافظت می کند، بلکه امکان حسابرسی را نیز فراهم می کند، در حالی که همچنان حریم خصوصی حساب های فردی یا سازمانی حفظ می شود. این رویکرد صنعت DeFi در دسترس‌تر را تقویت می‌کند و بازار عادلانه‌تر و روان‌تری را برای همه فراهم می‌کند.

پسرها به شهر برگشتند

عبارت Flash Boys پس از نوشتن کتاب بسیار تأثیرگذار مایکل لوئیس در جزئیات این پدیده وارد فرهنگ لغت شد. هنگامی که ما از طبقه بازرگانی وال استریت قدیمی به دنیای تجارت الکترونیکی تبدیل شدیم، معامله گران بلافاصله شروع به یافتن راه های جدیدی برای بازی کردن با سیستم کردند. به طور خلاصه، اولین کارگزاران فن آوری از قدرت پردازش فوق العاده سریع سیستم های کامپیوتری مدرن برای نظارت و تسهیل معاملات با فرکانس بالا، کاهش قیمت، یا معاملات اولیه قانونی و قانونی دریافت شده توسط سیستم های کندتر استفاده می کردند. معادل رمزنگاری DeFi Flash Boys، Flash Bots است.

مرتبط: آخرین چالش امنیتی بیت کوین: سادگی

در کریپتو، این ربات‌های آربیتراژ تخصصی، معامله‌گران انسانی را در صرافی‌ها با پیش‌بینی الگوریتمی حرکات آن‌ها و فشار دادن در معاملاتشان قبل از اینکه شخص بتواند موقعیت خود را تغییر دهد، غصب می‌کنند. این ربات‌ها همچنین با پرداخت هزینه‌های بالاتری که در برابر بازده معامله محاسبه می‌شوند، اغلب در اعتبارسنجی بلوک آینده اولویت دارند. این ربات ها در کسری از ثانیه می دانند که برای بهینه سازی سود خود چه معاملاتی انجام دهند.

پدیده دیگری که سناریوهایی مانند پیشروی را فعال می‌کند، ارزش استخراج‌پذیر ماینر است. MEV فقط یک روش جدید و فانتزی برای توصیف چگونگی استخراج ارزش توسط ماینرها با اولویت بندی عمدی یا سفارش تراکنش ها به نفع خود است. زمانی که ماینرها علیه بهترین منافع بلاک چین کار می کنند، توانایی آنها در استفاده از MEV یکی از ارزش های کلیدی تمرکززدایی را تضعیف می کند و آن مقاومت در برابر سانسور است.

این رفتار مخرب، بازیگران بد را تشویق می کند تا اقدامات غارتگرانه متعددی را انجام دهند که می تواند امنیت کل شبکه را تضعیف کند. علاوه بر این، اکثر مکانیسم‌های اجماع در مجازات حملات MEV شکست می‌خورند که به نوبه خود، به استخراج‌کنندگان آزادی بهره‌برداری از آنها را می‌دهد.

مرتبط: آیا افزایش معاملات مشتقه برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی ارز دیجیتال خطری است؟

در یک صرافی غیرمتمرکز بومی بلاک چین (DEX)، وقتی حضور ربات‌های فلش را با MEV ترکیب می‌کنید، تهدید و هزینه‌های ناشی از ترکیبات متوسط ​​کاربر انسانی را تهدید می‌کند. اگر قرار باشد که کریپتو و دی‌فای به‌کار گرفته شود، محیط بازار باید نسبت به مصرف‌کنندگان خرده‌فروش کمتر خصومت کند. کار بر روی روش های رمزنگاری برای محافظت در برابر این نوع رفتارهای مخرب چیزی است که صنعت باید آن را در اولویت قرار دهد.

خشم در برابر دستگاه

خوشبختانه، حملات پیشروی Flash Bot و MEV را می توان بر روی بلاک چین ها و DEX های بومی آنها با طراحی های حفظ حریم خصوصی که از شواهد دانش صفر (ZKP) برای پنهان کردن تراکنش ها بدون به خطر انداختن امنیت شبکه استفاده می کنند، به حداقل رساند. فناوری ZKP به سرعت به اندازه کافی مقیاس پذیر می شود تا از موارد استفاده مانند مناقصه کور پشتیبانی کند، که در آن تراکنش تجاری در یک DEX بدون فاش کردن جزئیاتی مانند اندازه و زمان تجارت ارسال، اثبات و تأیید می شود. این مکانیسم مانع از آن می شود که فلش بات بتواند معامله را در دفترچه سفارش جستجو کند و فوراً آن را با یک پیشنهاد یا درخواست بهتر انجام دهد.

مکانیزم مشابهی را می توان برای جلوگیری از MEV نیز اجرا کرد، اما در عوض، تراکنش در یک بلاک چین بدون افشای جزئیات آن به ماینرها ارسال، اثبات و تأیید می شود. این جادوی ZKP است که می‌توان از آن برای اجرای قوانین پروتکل استفاده کرد که ببینند چه (و چگونه) تراکنش‌ها از طریق اثبات رمزنگاری انجام می‌شوند. همه اینها بدون افشای اطلاعات بیشتر از آنچه برای تأیید تراکنش لازم است تحت قوانین پروتکل موجود است که تراکنش‌های مذکور باید رعایت کنند.

بدون ربع

توانایی به اشتراک گذاری (و اثبات) اطلاعات بدون نشان دادن آن از طریق استفاده از ZKP می تواند با نظارت بر بازارهای رمزنگاری از بازیگران بد، پذیرش جریان اصلی بیشتر را باز کند و با خیال راحت راه را برای کاربران بیشتر هموار کند. این رویکرد به رشد بازار DeFi به سطوح بی‌سابقه‌ای از طریق ایمنی، امنیت و انصاف بیشتر کمک می‌کند، بدون اینکه ماهیت غیرمتمرکز صنعت را به خطر بیندازد.