از فیات تا کریپتو: تکامل فرآیندهای تبادل و خرید کریپتو

بازار کریپتو در روند صعودی دیگری قرار دارد، یا اینطور که «سرمایه‌گذاران» پیشنهاد می‌کنند، با بسیاری از «پیروان روند کریپتو سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شوند» پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین، بسیاری از مردم به دنبال این هستند که با خرید چند سکه، بخشی از آن عمل را بدست آورند. 

و دیدن اینکه چقدر انجام این کار بدون توجه به حجم در صرافی هایی مانند https://www.independentreserve.com/au آسان است، نشان می دهد که صنعت تا کجا پیش رفته است. هر کسی می‌توانست به راحتی وارد یک صرافی رمزنگاری شده و در چند دقیقه از هر مکانی، ارز دیجیتال بخرد، اما همیشه به این راحتی نبود. در اینجا توضیح واضحی از سیر تکامل خرید ارزهای دیجیتال ارائه شده است تا به شما ایده دهد که روزهای خوب گذشته چگونه بوده است. 

خرید و استخراج مستقیم از همتا به همتا (P2P). 

اولین خرید ارز دیجیتال بین یک نهاد ناشناس بود که با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو فعالیت می کرد. در تراکنشی که آغاز مبادله بیت کوین بود، ناکاموتو 10 بیت کوین را برای توسعه دهنده و فعال ارز دیجیتال هال فینی ارسال کرد. 

با این حال، در این زمان، بیت کوین ارزش بازاری نداشت، زیرا به معنای واقعی کلمه هیچ تقاضایی برای سکه وجود نداشت. با این حال، با شروع رشد تقاضا، افراد علاقه مند شروع به خرید مستقیم بیت کوین از یکدیگر کردند. افراد علاقه مندی که دانش فنی را داشتند، ماینینگ خود را انجام دادند، زیرا استخراج کریپتو در آن زمان فقط به قدرت محاسباتی کمی نیاز داشت. 

در 12 اکتبر 2009، اولین خرید مستقیم فیات به کریپتو بین یک سرویس خرید و فروش بیت کوین معروف به The New Liberty Standard و Sirius AKA Marti Malmi، دومین توسعه دهنده بیت کوین پس از ساتوشی رخ داد. تراکنش با استفاده از پی پال انجام شد. یکی دیگر از نمونه های اولیه چنین خریدهای مستقیم، مبادله دو پیتزا توسط لازلو هاینک با 10,000 بیت کوین در 22 می 2010 بود. 

اینها نمونه های اولیه معاملات ارزهای دیجیتال همتا به همتا بودند. برای تسهیل بیشتر این معاملات، ناکاموتو انجمنی به نام بیت کوین تاک تأسیس کرد. اگرچه هدف اولیه این انجمن میزبانی گفتگوهای مرتبط با بیت کوین بود، اما بعداً شروع به تسهیل معاملات همتا به همتا کرد. 

بیشتر بخوانید: 10 بهترین رتبه بندی Solana DEX در سال 2024

ظهور پلتفرم های تبادل فیات به کریپتو

با افزایش آگاهی و تقاضای کریپتو، نیاز به مبادلات فیات به کریپتو نیز افزایش یافت. این ضرورت مبتنی بر نیاز دنیای ارزهای دیجیتال در حال ظهور برای ارتباط با سیستم‌های فیات است. 

یکی از خام‌ترین و اولیه‌ترین شکل‌ها Faucet بود، وب‌سایتی که در سال 2010 توسط Gavin Andresen، توسعه‌دهنده هسته بیت‌کوین ساخته شد. در همان سال، بازار بیت کوین در بیت کوین تاک به عنوان یکی از پلتفرم هایی که بیت کوین را می توان به دست آورد، معرفی شد. بازار بیت کوین به خریداران کمک کرد تا با ارسال ارز فیات خود از طریق پی پال، بیت کوین را خریداری کنند. سپس پلتفرم صرافی بیت کوین فروشنده را تا زمانی که انتقال پی پال دریافت کند، در یک حساب سپرده نگه می دارد. 

در سال های بعد از این دوره، مبادلات بیشتری پدیدار شد. برخی از آنها عبارتند از VirWox، که یک پلتفرم مبادله ای برای تجارت دلار لیندن و بیت کوین بود. دلارهای لیندن نماد درون بازی بازی واقعیت مجازی Second Life بود. با این حال، یکی از قابل توجه ترین آنها Mt Gox بود. Mt Gox مخفف 'Magic: The Gathering Online Exchange' بود که در سال 2011 دنیای ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار داد (اگرچه قبل از این دوره وجود داشت).  

کوه گوکس. تا سال 70 مسئول انجام نزدیک به 2013 درصد از کل تراکنش های بیت کوین بود. متأسفانه، به سرعت در سال 2014، کاربران شروع به تجربه تاخیرهای طولانی تری در تراکنش های رمزنگاری خود در Mt Gox کردند، اما پلتفرم به سرعت آن را به عنوان یک مشکل فنی صرف تلقی کرد.

با این حال، معامله گران نمی دانستند که شاهد یکی از اولین و بزرگترین هک های رمزنگاری در تاریخ هستند. چند روز بعد، این پلتفرم وب سایت خود را قبل از افشای اسنادی مبنی بر از دست دادن 744,408 بیت کوین به صورت آنلاین حذف کرد. اگرچه صرافی توانست 200,000 بیت کوین را بازیابی کند، اما خسارت وارد شده به سرمایه‌گذاران و اطلاعات شخصی بسیار سخت بود. در نتیجه مورد بررسی قرار گرفت و مجبور به اعلام ورشکستگی شد. 

بیشتر بخوانید: بهترین ربات های تجارت رمزنگاری هوش مصنوعی برای سال 2024!

صرافی های متمرکز بیشتر

سقوط Mt Gox موجی از شوک به صنعت کریپتو وارد کرد. این ترس ها مبادلات متمرکز تری را برای تاکید بر انطباق و تلاش های امنیتی ایجاد کرد. علاوه بر این، آنها به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کریپتو رابط‌های دوستانه، جفت‌های معاملاتی کریپتو و فیات بیشتر و نقدینگی بالا ارائه کردند. 

در نتیجه، آنها میزبان تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان در جستجوی شرکای تجاری در پلتفرم خود هستند. صرافی های متمرکز به عنوان واسطه بین طرف های مختلف عمل می کنند و سفارشات خرید و فروش را در مکان های مختلف مطابقت می دهند. 

با این حال، همانطور که در مورد کوه Gox دیده ایم. نگرانی‌های امنیتی و هک‌های احتمالی از اشکالات عمده این شیوه خرید ارزهای دیجیتال است. این خطرات همچنین با این واقعیت افزایش یافت که کاربران مجبور بودند کلیدهای خصوصی خود را در کلیدهای صرافی قرار دهند و در نتیجه به آنها دسترسی به وجوه خود را بدهند. با این وجود، آنها مزایایی مانند ویژگی های معاملاتی پیشرفته، زمان تراکنش سریع تر و پشتیبانی مشتری را ارائه کردند.

صرافی های غیر متمرکز

از همان روزهای اول، بسیاری از کاربران این واقعیت را دوست نداشتند که صرافی های متمرکز باید به کلیدهای خصوصی و وجوه کاربران دسترسی داشته باشند. بنابراین، اکوسیستم کریپتو از سال 2014 شروع به ظهور صرافی‌های غیرمتمرکز کرد. این صرافی‌ها نشان‌دهنده تحول قابل‌توجهی از همتایان متمرکز قبلی بودند، زیرا به عنوان یک مرجع مرکزی بین خریداران و فروشندگان عمل نمی‌کنند. در عوض، اولین صرافی‌های غیرمتمرکز از دفترچه‌های سفارش برای نگهداری سوابق سفارش‌های خرید و فروش استفاده می‌کردند. در حالی که این تکرارهای اولیه مجبور نبودند مسئول وجوه کاربران باقی بمانند، سیستم دفتر سفارش مشکلات نقدینگی داشت که کل فرآیند را کاربر پسندتر می کرد. 

پیشرفت در فناوری بلاک چین و نوآوری های توسعه دهندگان این مشکل را با روی آوردن به قراردادهای هوشمند حل کرد. در نتیجه، سفارش‌ها با استفاده از مخاطبین هوشمند انجام می‌شد که مقادیر مشخصی از ارزهای دیجیتال را از کیف‌پول‌های کاربران می‌گرفتند و به کیف پول‌های غیرحضوری آنها واریز می‌کردند.  

یکی دیگر از پیشرفت‌های مهم در تکامل صرافی‌های رمزنگاری، توسعه بازارسازان خودکار (AMM) بود. این صرافی‌های غیرمتمرکز علاوه بر قراردادهای هوشمند، از استخرهای نقدینگی استفاده می‌کنند تا مشکل نقدینگی را که قبلاً مطرح شده بود، بهبود بخشند و قیمت‌های کریپتو را هنگام انجام معاملات کریپتو حفظ کنند. 

با وجود این پیشرفت‌ها، صرافی‌های غیرمتمرکز هنوز به طور کلی با مسائلی مانند کمبود نقدینگی، تاخیر در معاملات و تجربه کاربری ضعیف همراه بود. 

میزهای رمزنگاری OTC

اخیراً، به نظر می‌رسد که اکوسیستم کریپتو یک لحظه کامل را تجربه می‌کند، زیرا مبادلات هنوز با مشکلاتی مواجه هستند که در روزهای اولیه رشد آن به وجود آمدند. در سال 2021، FTX، بزرگ‌ترین پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال، همچنان مشکلات هک و سوءمدیریت مشابه سال‌ها پیش در Mt. Gox را تجربه کرد. 

در نتیجه، در حالی که ابهامات در مورد مشروعیت ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین در این مرحله از بین رفته است، بسیاری از سرمایه گذاران هنوز به دنبال مطمئن ترین ابزار برای خرید هستند. فعالان عمده بازار نمی خواهند اعتماد یا سرمایه خود را به هیچ صرافی دیگری بسپارند. در عوض، آن‌ها ترجیح می‌دهند که مستقیماً با معامله‌گران دیگر معامله کنند، زیرا ساتوشی ناکاموتو از ابتدا بیت‌کوین را ساختار داد. میزهای کریپتو بدون نسخه این روزها تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌کنند و ممکن است کریپتو یک انقلاب کامل ایجاد کرده باشد. 

نتیجه

در روزهای اولیه، ماینینگ و معاملات مستقیم OTC تنها راه برای به دست آوردن ارزهای دیجیتال بود. سپس، مبادلات متمرکز برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد تکامل یافتند. با این حال، آنها مسائل امنیتی را ارائه کردند و مبادلات غیرمتمرکز وارد عمل شدند تا با کمک استخرهای نقدینگی و قراردادهای هوشمند، معاملات واقعی همتا به همتا را تسهیل کنند. 

با این وجود، علاقه فزاینده به میز رمزنگاری OTC ظاهراً ماهیت واقعی ارزهای دیجیتال را بازتاب می دهد - عدم وجود یک مرجع متمرکز!

8 بار بازدید شده است، 8 بازدید(های) امروز