- الکساندر، یک تبعه فرانسوی، اخیراً در یک پرونده ارزهای دیجیتال به جرم خود اعتراف کرد، جایی که او به اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی متهم شد.
- این پرونده مربوط به مشارکت او در طرحی برای فروش و انتقال میلیون‌ها دلار ارزهای دیجیتال به افراد، از جمله مجرمان، از طریق یک پلتفرم مبادله همتا به همتا بود که او اداره می‌کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ادعا کرد که الکساندر این پلتفرم را تحت پوشش یک تجارت قانونی اداره می‌کرد، اما در واقع، او آگاهانه فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری را با اجازه دادن به معاملات ناشناس و غیرقابل ردیابی تسهیل می‌کرد.
الکساندر به‌عنوان بخشی از توافقنامه‌اش، موافقت کرد که 249 میلیون دلار ارزهای رمزپایه را از دست بدهد، که بزرگترین مبلغی است که تا به حال در یک پرونده ارز دیجیتال ضبط شده است. این توقیف نشان دهنده عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی وی است و به دولت تحویل داده می شود.
این مورد به عنوان یک هشدار برای کسانی است که در فضای ارزهای دیجیتال فعال هستند، زیرا وزارت دادگستری تلاش های خود را برای سرکوب فعالیت های غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال افزایش می دهد. محبوبیت روزافزون ارزهای رمزنگاری شده آنها را به روشی ترجیحی برای پرداخت مجرمان تبدیل کرده است و دولت اقداماتی را برای جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال برای مقاصد غیرقانونی انجام می دهد.
این مورد همچنین اهمیت رعایت مقررات ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) را نشان می دهد. فعالیت‌های غیرقانونی الکساندر به دلیل عدم اجرای اقدامات AML و KYC تسهیل شد، که به او اجازه داد بدون بررسی دقیق با افراد درگیر در فعالیت‌های مجرمانه معامله کند.
آدری استراوس، سرپرست دادستان ناحیه جنوبی نیویورک در بیانیه ای تاکید کرد که دولت متعهد به مبارزه با استفاده از ارزهای دیجیتال برای مقاصد غیرقانونی است. مصادره 249 میلیون دلار ارزهای دیجیتال امروز نشان دهنده تعهد ما به از بین بردن سازمان های جنایی است که از صنعت ارز مجازی برای تسهیل فعالیت های غیرقانونی سوء استفاده می کنند.
توافق نامه به عنوان یادآوری عمل می کند که کسانی که در این کشور فعالیت می کنند کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) فضا باید تمام مقررات و قوانین مربوطه را رعایت کند. افرادی که در فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال شرکت می‌کنند، با عواقب شدیدی از جمله مصادره دارایی‌های خود و زندان مواجه می‌شوند.
نتیجه
در پایان، پرونده الکساندر نشان می‌دهد که دولت در قبال فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال موضع سختی اتخاذ کرده و از همه ابزارهای موجود، از جمله مصادره، برای مبارزه با استفاده از ارزهای دیجیتال برای مقاصد غیرقانونی استفاده می‌کند. این مورد به عنوان یک هشدار برای سایرین که در فضای ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند عمل می کند و اهمیت رعایت مقررات و قوانین را برجسته می کند.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/