چهار مرد در هند به کلاهبرداری رمزنگاری متهم شدند

چهار مرد در هند به طور بالقوه متهم شده اند اجرای یک کلاهبرداری رمزنگاری اعتقاد بر این است که این افراد یک شرکت تبدیل وام جعلی را تبلیغ کرده اند که به طور بالقوه وام های آنلاین را تضمین می کند و آنها را به دارایی های دیجیتال مانند BTC تبدیل می کند.

چهار مرد در هند به اتهام کلاهبرداری رمزارز متهم شدند

مقامات پلیس در حال همکاری با پورتال ملی گزارش جرایم سایبری برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در مورد مردان هستند. آنها دیپاک پاتوا (23 ساله)، دو کیشان (32 ساله)، سورش سینگ (45 ساله) و سونیل کومار خاتیک (34 ساله) هستند. اعتقاد بر این است که آنها ممکن است چند صد نفر را فریب داده باشند تا پول را به این امید که در ارزهای رمزنگاری شده بزرگ شوند، تحویل دهند.

در آنچه که به نظر می‌رسد نمونه کلاسیک طرح پونزی است، گفته می‌شود که این مردان پول را از قربانیان خود گرفته‌اند و قول داده‌اند که وجوه را در رسانه‌های مختلف مرتبط با رمزنگاری سرمایه‌گذاری کنند. در حقیقت، مردان از این پول برای خرید هدایای مجلل برای خود از جمله یک خودروی جدید BMW و درگیر شدن در سبک زندگی تجملاتی سخت استفاده کردند.

DCP (روهینی) پراناو تایل در مصاحبه ای توضیح داد:

متهم با کلاهبرداری از چندین صاحب حساب بانکی از طریق UPI پول می گرفت. سپس آن را از طریق یک صرافی آنلاین به ارز دیجیتال تبدیل کردند. پاتوا [یک] کمیسیون ارز دیجیتال دریافت کرد و آن را مستقیماً به حساب خود و از طریق تراکنش‌های حواله بازخرید کرد... متهمان به دنبال ایده‌ای برای فریب دادن حداکثر افراد با استفاده از یک طرح آسان بودند. آنها یک ویدیوی یوتیوب پیدا کردند که در آن از فریب دادن مردم به بهانه ارائه وام آنلاین مطلع شدند. آنها به دنبال اطلاعات بیشتر بودند که با یک شهروند چینی در [برنامه پیام‌رسانی] آشنا شدند. متهم، دیپاک، از این مرد مشاوره می‌گرفت که چگونه مردم را فریب دهد... متهم تمام پول‌های فریب‌خورده را روی یک پلتفرم رمزنگاری تبدیل می‌کرد. سپس این ارز رمزنگاری شده به سایر همکارانش منتقل شد تا با استفاده از کانال‌های حواله آن را محصور کنند. آنها فکر می کردند که این یک راه آسان برای پنهان کردن رد پول است.

کلمات کریپتو و جرم اغلب در یک جمله با هم ترکیب می شوند، به خصوص در سال های اخیر. برخی از نمونه‌های رفتار غیرقانونی کریپتو که در چند ماه گذشته رخ داده است شامل هک است Axie Infinity، یک پلت فرم بازی دیجیتال، و تبادل هارمونی در کالیفرنیای شمالی به نظر می رسد که هر دو شرکت با هم ممکن است بیش از 700 میلیون دلار از وجوه ارز دیجیتال را از دست داده باشند.

به نظر می رسد جرم و رمزارز در یک جهت حرکت می کنند

علاوه بر این، هند - جایی که به نظر می رسد این پرونده منتهی می شود - رابطه بسیار بالا و پایینی با ارزهای دیجیتال داشته است. حدود چهار سال پیش، بانک مرکزی هند (RBI) گفت شرکتهای رمزنگاری نتوانست خدمات مالی را از طریق مؤسسات پولی استاندارد به دست آورد، اگرچه این امر بعداً اعلام شد خلاف قانون اساسی کشور دادگاه عالی.

به نظر می رسید که ارزش ارزهای دیجیتال در هند ده برابر می شود، اما اکنون به نظر می رسد قانونگذاران در حال بحث در مورد اینکه آیا ممنوعیت کامل را القا کند رمزنگاری

برچسب ها: جرم, وام های رمزنگاری شده, هندوستان