بنیانگذارانی که متهم به کلاهبرداری رمزنگاری شده اند.

در یک سرکوب بزرگ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ژو لی و برندا چونگا، مغز متفکران ادعایی پشت طرح 1.7 میلیارد دلاری HyperFund را به کلاهبرداری رمزنگاری به دلیل سازماندهی یک طرح هرمی و انجام یک پیشنهاد اوراق بهادار ثبت نشده متهم کرد. 

SEC بنیانگذاران طرح رمزنگاری 1.7 میلیارد دلاری HyperFund را به کلاهبرداری متهم کرد.

این دو که با نام مستعار Sam Lee و Bitcoin Beautee فعالیت می کنند، توانستند بیش از 1.7 میلیارد دلار از سرمایه گذاران جهانی بین ژوئن 2020 تا آغاز سال 2022 جمع آوری کنند. 

SEC ادعا می کند که پروژه HyperFund که به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری در عملیات معدنی سودآور ارائه شده است، در واقع یک طرح کلاهبرداری بدون جریان درآمد قانونی بوده است.

عواقب آن برای سرمایه گذاران فاجعه بار بوده است، زیرا این پروژه در سال 2022 سقوط کرد و باعث خسارات مالی قابل توجهی شد.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی SEC در روز دوشنبه، ژو لی و برندا چونگا فعالانه HyperFund را به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور در عملیات استخراج تبلیغ کرده اند. 

با این حال، SEC استدلال می‌کند که کل شرکت یک طرح هرمی بوده و فاقد منابع واقعی درآمد است. نهاد نظارتی معتقد است که هم لی و هم چونگا از ماهیت تقلبی عملیات خود کاملاً آگاه بوده یا حداقل به طور بی پروا از ماهیت تقلبی عملیات خود بی اطلاع بوده اند. 

در نتیجه سقوط سال 2022، سرمایه گذاران متحمل عواقب شدید مالی شده اند.

Gurbir S. Grewal، مدیر بخش اجرای SEC، موضوع گسترده‌تر عدم انطباق در فضای ارزهای دیجیتال را برجسته کرد، که به افراد بی‌وجدان اجازه می‌دهد تا از جذابیت سود آسان بدون رعایت اطلاعات لازم حفاظت از سرمایه‌گذار مورد نیاز قوانین فدرال اوراق بهادار استفاده کنند.

این اتهام SEC به چه معناست؟

SEC شکایتی را به دادگاه منطقه فدرال ناحیه مریلند تسلیم کرده است و رسما ژو لی و برندا چونگا را به نقض مقررات ضد تقلب و ثبت قوانین اوراق بهادار فدرال متهم کرده است. 

در همان زمان، دفتر دادستان ناحیه مریلند ایالات متحده یک اقدام جنایی علیه بنیانگذاران HyperFund آغاز کرده است.

برندا چونگا قبلاً به اتهام توطئه مرتبط با کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری رایانه ای اعتراف کرده است. 

بر اساس این قرارداد، چونگا با پرداخت غرامت و جرایم مدنی موافقت کرده است که میزان دقیق آن توسط دادگاه تعیین خواهد شد. اقدامات حقوقی علیه لی و چونگا نشان دهنده جدی بودن اتهامات و تعهد مقامات نظارتی برای پاسخگویی کسانی است که در طرح های کلاهبرداری دخیل هستند.

پرونده HyperFund به عنوان یادآوری خطرات ذاتی در فضای ارزهای دیجیتال و نیاز فوری به کنترل نظارتی بیشتر است. 

جذابیت سودهای سریع و قابل توجه در دنیای ارزهای دیجیتال و بلاک چین، هم پروژه های قانونی و هم طرح های متقلبانه را جذب کرده است. این امر اهمیت بررسی و نظارت قانونی سرمایه گذاران را برای محافظت از افراد ناآگاه در برابر کلاهبرداری ها نشان می دهد.

اقدام قانونی انجام شده توسط SEC علیه بنیانگذاران HyperFund، تعهد نهادهای نظارتی برای حفظ یکپارچگی بازارهای مالی، حتی در چشم انداز همیشه در حال تحول دارایی های دیجیتال را برجسته می کند. 

با گسترش مستمر بخش ارزهای دیجیتال، مقامات نظارتی در سرتاسر جهان باید برای مقابله موثر با چالش‌های نوظهور و محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر فعالیت‌های کلاهبرداری سازگار شوند.

علاوه بر این، پرونده HyperFund نیاز به شفافیت و انطباق دقیق با الزامات قانونی در بخش ارزهای دیجیتال را برجسته می کند. 

مروجین و اپراتورهای پروژه‌های ارزهای دیجیتال باید اطلاعات کاملی در مورد حمایت از سرمایه‌گذاران، همانطور که در قوانین اوراق بهادار فدرال الزامی است، ارائه دهند تا از مشروعیت عملیات خود اطمینان حاصل کنند و از منافع سرمایه‌گذاران محافظت کنند.

نتیجه

اتهامات SEC علیه Xue Lee و Brenda Chunga، معماران طرح HyperFund 1.7 میلیارد دلاری، چالش ها و خطرات مداومی را که سرمایه گذاران باید در فضای کریپتو به سرعت در حال تکامل با آن مواجه شوند، روشن می کند. 

این پرونده به عنوان یک هشدار عمل می کند و بر اهمیت نظارت نظارتی، بررسی دقیق و پایبندی به چارچوب های قانونی برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر خطر افتادن در دام طرح های تقلبی تأکید می کند. 

با رشد مداوم بخش ارزهای دیجیتال، برای مقامات نظارتی و اپراتورهای بازار ضروری است که در حفظ یکپارچگی بازارهای مالی و ارتقای یک محیط قابل اعتماد برای همه ذینفعان هوشیار باشند.