موسس کریپتو اکسچنج بیتزلاتو دستگیر شد

وزارت خزانه داری ایالات متحده و وزارت دادگستری (DOJ) امروز اعلام کردند که موسس و مالک اکثریت صرافی رمزارز Bitzlato را دستگیر کرده و این صرافی را تعطیل کرده اند.

صرافی کریپتو Bitzlato Limited، به عنوان یکی از نگرانی های اصلی پولشویی توسط مقامات ایالات متحده تعیین شده است و بازداشت شد بنیانگذار آن، آناتولی لگکودیموف. لگکودیموف به اتهام تسهیل پولشویی برای مجرمان متهم شده است. مطابق با وال استریت ژورنال، وزارت خزانه داری بیتزلاتو را بر اساس بخشی از قانون میهن پرستی ایالات متحده آمریکا، قانونی با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به اتهام شویی وجوه غیرقانونی برای بازیگران باج افزار مستقر در روسیه تعیین کرد.

به گفته وزارت دادگستری، صرافی مستقر در هنگ کنگ در سطح جهانی فعالیت می کند و گفته می شود بیش از 700 میلیون دلار ارز دیجیتال با Hydra Market، یک بازار تاریک نت که در سال 2022 بسته شد، مبادله کرده است. .

بریون پیس، دادستان ایالات متحده اظهار داشت:

موسساتی که با ارزهای رمزنگاری شده معامله می کنند فراتر از قانون نیستند و صاحبان آنها خارج از دسترس ما نیستند. همانطور که گفته شد، Bitzlato خود را به عنوان یک صرافی بدون سوال به مجرمان فروخت و در نتیجه صدها میلیون دلار سپرده برداشت کرد. متهم اکنون بهای نقش بدی را که شرکتش در اکوسیستم ارزهای دیجیتال ایفا کرده است می پردازد.

معاون دادستان کل لیزا موناکو گفت:

امروز وزارت دادگستری ضربه مهمی به اکوسیستم جنایات رمزنگاری شده وارد کرد. وی افزود: "اقدامات امروز پیام روشنی را ارسال می کند: چه قوانین ما را از چین یا اروپا نقض کنید - یا از سیستم مالی ما در یک جزیره گرمسیری سوء استفاده کنید - می توانید انتظار داشته باشید که برای جنایات خود در دادگاه ایالات متحده پاسخگو باشید."

لگکودیموف، موسس و مالک اکثریت صرافی، عصر روز سه شنبه در میامی فلوریدا دستگیر شد و یک تبعه روسیه 40 ساله است که در شنژن چین زندگی می کند. لگکودیموف قرار است روز چهارشنبه در دادگاه فدرال در میامی حاضر شود.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.