Coinspeak است
مدیر عامل سابق بانک کانزاس به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری 47 میلیون دلاری متهم شد
دادستان های ایالات متحده، شان هانس، مدیر عامل سابق بانک هارتلند تری استیت را به اتهام اختلاس میلیون ها دلار از مشتریان این بانک متهم کرده اند. طبق سند دادگاهی که در دادگاه منطقه ای کانزاس ایالات متحده در ویچیتا ثبت شده است، هانس که قبلاً به عنوان یک قهرمان بانک جامعه فعالیت می کرد و چندین بار در کنگره در مورد اهمیت آنها شهادت داد، از شرکت خدمات مالی و مشتریانش 47 میلیون دلار برای خرید ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کرد. .
نقل و انتقالات سیمی غیرمجاز
بانک سابق هارتلند سه ایالتی نیز متهم به سوء استفاده از وجوه یک کلیسای محلی در منطقه به همین منظور دستیابی به دارایی های دیجیتال شده است.
هانس از دسامبر 2022 شروع به خرید دارایی های دیجیتال کرد. در آن زمان، او فقط از سرمایه شخصی خود برای مشارکت در این طرح استفاده کرد. با این حال، او حریص شد و در اوایل سال 2023، شروع به فرو بردن دستانش در جیب بانک کرد تا سرمایه خرید ارزهای دیجیتال خود را تامین کند. دادستان ها ادعا کردند که خرید دارایی های دیجیتال با پول اختلاس شده از کلیسای محلی و یک باشگاه سرمایه گذاری و بانک تامین شده است.
در طول تحقیقات، مقامات دریافتند که از 17 می 2023، هانس تراکنش های انتقال سیمی را از بانک سه ایالتی هارتلند آغاز کرد تا دارایی های ارزهای دیجیتال خود را افزایش دهد و از موقعیت و اختیارات خود به عنوان مدیرعامل استفاده کند.
دادستان ها ادعا کردند که هانس به این نقل و انتقالات اجازه داده یا به کارمندان دستور داده است که آنها را بدون اجازه بانک از طرف او اجرا کنند.
تحقیقات بیشتر نشان داد که بین 30 می 2023 تا حداقل 7 ژوئیه 2023، مدیر عامل سابق بانک تاکنون حداقل 11 حواله غیرمجاز بانکی از بانک سه ایالتی هارتلند انجام داده است که منجر به اختلاس تقریباً 47.1 میلیون دلاری شده است.
این اقدامات غیرمجاز در نهایت منجر به سقوط بانک سه ایالتی هارتلند شد. بانک بعداً توسط یک شرکت خدمات مالی دیگر به نام Dream First Bank از طریق خرید نجات یافت.
قربانی طرح قصابی خوک
علیرغم اتهامات علیه بانکدار سابق هانس، برایان میچل، یک تاجر محلی 59 ساله و مشتری در بانک سه ایالتی هارتلند، معتقد است که ممکن است قربانی "طرح قصابی خوک" باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، میچل که نقش مهمی در افشای اختلاس ادعایی داشت، زمانی که هانس درخواست وام ۱۲ میلیون دلاری برای برداشت وجوه از یک سرمایه گذاری ارز دیجیتال با وعده بازگشت ۱ میلیون دلاری کرد، مشکوک شد.
میچل، که خانواده‌اش صاحب یک سینمای زنجیره‌ای سینمای میدوسترن هستند، گفت که هانس به او اشاره کرده است که وقتی برای دریافت وام به او کمک کرده است، در سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال به او کمک کرده است. با این حال، مخاطب با مشکل پرداخت سیم مواجه شد و ادعا کرد که به بودجه بیشتری نیاز دارد.
وقتی میچل پرسید که آیا این وجوه از بانک نشأت می‌گیرد یا خیر، هانس به او اطمینان داد که منشا آن بانک نیست و یک هفته بعد، پس از اینکه از یکی از کارمندان بانک در مورد انتقال 12 میلیون دلاری هانس مطلع شد، میچل به یکی از اعضای هیئت مدیره هارتلند مراجعه کرد.
او به مدیر بانک در مورد ملاقات خود با هانس گفت و پرسید که آیا بانک ممکن است در معرض خطر قرار بگیرد. سپس یک نماینده بانک به سراغ رگولاتوری رفت و آنها شروع به بررسی این موضوع کردند. میچل این سناریو را شبیه یک تاکتیک فریبنده معروف به "قصاب خوک" توصیف کرد که در آن کلاهبرداران قربانیان خود را مجبور می کنند تا پول بیشتری برای بازپس گیری دارایی های خود بپردازند.
بعد
مدیر عامل سابق بانک کانزاس به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری 47 میلیون دلاری متهم شد
منبع: https://www.coinspeaker.com/former-kansas-bank-ceo-47m-crypto-fraud/