برادر کارمند سابق Coinbase در تجارت داخلی لیست رمزارز اقرار کرد

نیکیل واهی، برادر یکی از کارمندان سابق کوین‌بیس، ایشان واهی، در دادخواست خود در دادگاه فدرال نیویورک به تلاش برای تجارت داخلی و توطئه‌ای شامل کلاهبرداری با سیم اعتراف کرد.

برادر کارمند سابق Coinbase به کلاهبرداری 1.4 میلیون دلاری اعتراف کرد

نیکیل واهی، 26 ساله، با کمک برادرش، ایشان وحی، ظاهراً مرتکب کلاهبرداری در رابطه با تجارت داخلی شد و در جلسه دادگاه روز دوشنبه به جرم خود اعتراف کرد.

به دنبال اتهاماتی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) مبنی بر تجارت دارایی های کریپتو با استفاده از اطلاعات محرمانه، هر دو برادر ماه گذشته به دلیل شرکت در معاملات غیراخلاقی در سیاتل دستگیر شدند.

طبق گزارش SEC، ایشان وحی به برادرش در مورد اطلاعیه‌های آتی در مورد لیست‌های Coinbase راهنمایی کرد و نیکیل واهی سپس از این اطلاعات برای انجام تجارت غیرقانونی شامل معامله بیش از 25 توکن در یک طرح معاملاتی داخلی استفاده کرد. و جمع آوری بیش از 1.5 میلیون دلار سود غیرقانونی.

این اطلاعات توسط دیمین ویلیامز، از دفتر دادستانی ایالات متحده در نیویورک مورد توجه قرار گرفته است. کسی که در بیانیه‌ای گفت: «کمتر از دو ماه پس از متهم شدن، نیکیل وحی امروز در دادگاه اعتراف کرد که بر اساس اطلاعات تجاری محرمانه کوین‌بیس که حق استفاده از آن را نداشت، دارایی‌های رمزنگاری شده را معامله کرده است.»

نیکیل انتظار دارد در ماه دسامبر محکوم شود و از او می‌خواهد تا ۲۰ سال در زندان بگذرد. و به او دستور داده شده است که پولی را که از طریق معاملات داخلی به دست آورده است پس بدهد.

ایشان وحی مدیر محصول در Coinbase Global Inc- از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان بود. او به همراه برادرش نیکیل و دوستش سامیر رامانی به توطئه کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری سیمی متهم شدند.

اولین تجارت داخلی در بازارهای ارزهای دیجیتال

قبل از سوار شدن به هواپیمای هند در 16 مه، این اتهام گفته بود که ایشان توسط مجریان قانون متوقف شد و مانع از فرار او از کشور شد. بعداً مشخص شد که او به نیکیل و رامانی در مورد تحقیقاتی که Coinbase ساعت ها قبل از پرواز حمل می کرد، اطلاع داده بود.

نیکیل وحی با اذعان به اشتباه خود، در بیانیه ای به قاضی گفت: "من می دانستم که دریافت اطلاعات محرمانه Coinbase و انجام معاملات بر اساس آن اطلاعات محرمانه اشتباه است."

او همچنین اظهار داشت که با قبول اعتراف به گناه، اشاره به اخراج از ایالات متحده و از دست دادن همه چیزهایی که برای آن کار کرده است، می‌دانست که در چه وضعیتی قرار گرفته است.

ویلیامز در بیانیه‌ای گفت: «برای اولین بار، یک متهم به گناه خود در یک پرونده معاملات داخلی مربوط به بازارهای ارزهای دیجیتال اعتراف کرد. اعتراف به گناه امروز باید به عنوان یادآوری برای کسانی باشد که در بازارهای ارزهای دیجیتال شرکت می‌کنند که ناحیه جنوبی نیویورک همچنان به کلاهبرداری‌های پلیسی در همه زمینه‌ها ادامه خواهد داد و با تکامل فناوری سازگار خواهد شد. او اضافه کرد.

وحی بزرگ در یک نقطه

برادران وحی و سامیر رامانی در ماه ژوئیه به کلاهبرداری با سیم متهم شدند. SEC مرجع کار در این موضوع بود. ماه گذشته، ایشان نسبت به اتهامات وزارت دادگستری بیگناه است. با این حال، درخواست ارز از سوی برادرش باعث ایجاد شک و تردید نسبت به پرونده او می شود و مشخص نیست که او چگونه آن را از اینجا خواهد گرفت.

در رابطه با این موضوع، کوین بیس یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان است که به کاربران اجازه می دهد دسته ای از ارزهای دیجیتال و دارایی های رمزنگاری شده را در این پلتفرم معامله کنند. این شرکت اغلب دارایی‌های رمزنگاری جدید را بر روی پلتفرم خود اضافه می‌کند و ارزش این دارایی‌ها در نتیجه این فهرست افزایش یافته است. کوین بیس تمامی این اطلاعات را محرمانه نگه داشته و کارمندان خود را از اشتراک گذاری آن با دیگران منع می کند. نیکیل وحی این شرایط را رعایت نکرد و از این رو متهم به کلاهبرداری است.

ادامه مطلب

تامادوج - بازی برای به دست آوردن سکه میم

• در نبرد با حیوانات خانگی دوج تاما کسب کنید
• عرضه سقفی 2 میلیاردی، سوزاندن توکن
• بازی متاورس مبتنی بر NFT
• پیش فروش زنده اکنون - tamadoge.io