FixedFloat DEX آفلاین پس از هک گسترده کریپتو

FixedFloat، یک صرافی غیرمتمرکز مبتنی بر شبکه لایتنینگ، هفته گذشته اعلام کرد که قربانی سوء استفاده ای شده است که منجر به سرقت 26 میلیون دلار آمریکا از اتر و بیت کوین شده است. Sleuts در X، به 1700ETH و 400BTC اشاره کردند که به نظر می رسد تخلیه شده است - و کیف پول زیر را به عنوان مقصد شناسایی کردند.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

تیم Fixedfloat به آن پاسخ داد حدس و گمان در X، ارسال - «ما تأیید می کنیم که واقعاً هک و سرقت سرمایه وجود داشته است. ما هنوز آماده اظهار نظر عمومی در مورد این موضوع نیستیم، زیرا در تلاش هستیم تا تمام آسیب پذیری های احتمالی را از بین ببریم، امنیت را بهبود بخشیم و بررسی کنیم. خدمات ما به زودی دوباره در دسترس خواهد بود.» در این مرحله، مشخص نیست که وجوه چه کسی به سرقت رفته یا چگونه رخنه رخ داده است. بازدید از شناور ثابت وب سایت یک پیام خطا در هر صفحه نشان می دهد. 

در یک صرافی غیرمتمرکز، وجوه معمولاً توسط خود صرافی نگهداری نمی شود. در عوض، تراکنش ها مستقیماً بین کیف پول کاربران از طریق قراردادهای هوشمند انجام می شود. این قراردادهای هوشمند فرآیند مبادله را به صورت خودکار انجام می دهند و اطمینان حاصل می کنند که تمام شرایط تجارت قبل از نهایی شدن معامله برآورده می شود. این مکانیسم قرار است خطر سرقت یا از دست دادن وجوه ناشی از هک مبادلات را کاهش دهد، بنابراین این ایده که 26 میلیون دلار برای هک شدن در دسترس بود. FixedFloat در حال حاضر باعث ایجاد شک و تردید آنلاین شده است.

در واقع، برخی از کاربران X در حال حاضر به کشیدن فرش بالقوه توسعه دهنده به عنوان سناریوی محتمل‌تر اشاره می‌کنند. اگرچه FixedFloat می گوید که به زودی بازخواهد گشت، اما اکثر ناظران فکر می کنند که با توجه به از دست دادن 26 میلیون دلار از سرمایه کاربرانش، این سناریو بعید است. 

خرابی های تبادل کریپتو - یک دیدگاه تاریخی

صرافی‌های رمزنگاری از آنچه به نظر می‌رسند سخت‌تر اجرا می‌شوند. این ویژگی به شکست‌های قابل‌توجه صرافی در ۱۴ سال گذشته و آسیب فزاینده اکوسیستم ناشی از هکرها و بنیان‌گذاران متقلب می‌پردازد. در کل چند صرافی بیت کوین وجود دارد؟ Brave New Coin در حال حاضر بیش از 14 سکه را دنبال می کند، اما ارائه یک لیست قطعی تقریبا غیرممکن است زیرا آنها به طور منظم ظاهر می شوند و ناپدید می شوند.

متأسفانه، شکست یا هک صرافی کریپتو اغلب این تصور را ایجاد می کند که مشکلی در سکه های هک شده وجود دارد. با این حال، معمولاً این یک ارز دیجیتال شکست خورده یا یک شکست بیت کوین نیست، بلکه در عوض سوءمدیریت اساسی، جنایت آشکار بنیانگذار و/یا دستورات تعطیلی گسترده دولت مقصر است.

طبق نظریه داروینیست، صرافی‌های رمزنگاری شکست خورده باید منجر به کیفیت محصولات و خدمات صرافی‌ها شود که بالاتر از آن چیزی است که اگر این صرافی‌های ضعیف مدیریت می‌شدند، باقی می‌ماند. همانطور که VC Marc Andresen بلافاصله پس از شکست افسانه ای MtGox در توییتی گفت: "MtGox باید بمیرد تا بیت کوین رشد کند. نقش سابق آن از روزهای اولیه بیت کوین توسط نهادهای بهتر و قوی تر جایگزین شده است.

این تئوری می گوید که بازارها از طریق فرآیندی شبیه به انتخاب طبیعی بالغ می شوند و قوی تر می شوند، جایی که خدمات بد یا "ناشایست" به هر طریقی ورشکسته می شوند و از مسیر خارج می شوند تا جایی برای خدمات خوب یا "مناسب" ایجاد شود. رشد کردن اگر این تئوری درست باشد، پس این لیست طولانی از صرافی‌های رمزنگاری شکست خورده باید به این معنی باشد که بخش صرافی سالم‌تر از گذشته است – اما این واقعیت که بسیاری از صرافی‌ها در سال 2024 به همراه تمام سرمایه‌های سپرده‌گذارانشان به سقوط ادامه دادند، اطمینان‌بخش نیست. . بنابراین همانطور که همیشه می گوییم، مطمئن شوید که در هر صرافی که به تجارت با آن فکر می کنید، دقت لازم را انجام دهید.

14 سال شکست رمز ارزها

داست – داست صرافی مستقر در نیوزیلند در 15 آگوست 2023 به طور داوطلبانه منحل شد. استفان مکاسکیل، بنیانگذار داست، به مدیران نقدینگی گرانت تورنتون گفت که کاهش قابل توجه ارزش دارایی ها و سطوح معاملات بر توانایی آن برای تجارت سودآور تأثیر می گذارد. اگرچه Macaskill در ابتدا با انحلال‌دهنده‌ها همکاری می‌کرد، گرانت تورنتون در 28 آگوست به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که Macaskill دیگر به تماس‌ها پاسخ نمی‌دهد. در همان زمان NZ Herald گزارش داد که جوخه کلاهبرداری جدی در حال بررسی وقایع در Dasset است.

BlockFi - در 28 نوامبر 2022 اعلام ورشکستگی کرد. اگرچه قرار گرفتن در معرض آن را به سقوط FTX و ضررهای قابل توجه ناشی از وام ها به عنوان دلیل اصلی شکست خود نسبت داد، اما این شرکت به دلیل فروش اوراق بهادار ثبت نشده با SEC دچار مشکل شده بود. در اوایل سال 100 مجبور به پرداخت 2022 میلیون دلار تسویه حساب شد. روند ورشکستگی BlockFi در حال انجام است.

FTX - یکی از بزرگترین پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال، در 11 نوامبر 2022 اعلام ورشکستگی کرد و نتوانست درخواست‌های برداشت را برآورده کند، که منجر به تشکیل پرونده برای ورشکستگی فصل 11 در ایالات متحده شد. ظاهراً FTX وجوه مشتریان را برای معاملات پرخطر به Alameda Research منتقل کرد و مقدار قابل توجهی از دست داد. همچنین از برخی از این وجوه برای خرید دارایی های نسبتاً غیر نقدشونده استفاده کرد. پرونده های ورشکستگی نشان داد که FTX بیش از 9 میلیارد دلار به بیش از یک میلیون طلبکار بدهکار است. سام بنکمن-فرید، سئوکار FTX به چندین فقره کلاهبرداری متهم شده است و قرار است در 1 اکتبر 3 در نیویورک محاکمه شود. مراحل ورشکستگی FTX در حال انجام است.

سانتیگراد - در اواسط ژوئیه 2022، پلتفرم برجسته وام دهی و تبادل کریپتو سلسیوس اعلام ورشکستگی کرد. این پلتفرم به طور مداوم برخی از بالاترین نرخ‌های سپرده را برای دارایی‌های کریپتو ارائه می‌کرد، اما برای چندین ماه از مشکلات ورشکستگی رنج می‌برد. حدود یک سال پس از تشکیل پرونده ورشکستگی، SEC، بنیانگذار Celsius، Alex Mashinsky را به تقلب در اوراق بهادار متهم کرد. روند ورشکستگی سلسیسوس در حال انجام است.

تودکس - در اواسط آوریل 2021، صرافی اصلی ارزهای دیجیتال ترکیه Thodex آفلاین شد و مدیر عامل آن فاروک فاتح اوزر ناپدید شد. در آن زمان مقامات ترکیه او را به آلبانی تعقیب کردند. صرافی بسته شده است و برخی تخمین ها تا 2 میلیارد دلار ارز دیجیتال از دست رفته است. اوزر در 22 آوریل بی گناهی خود را در مورد اینستاگرام اعلام کرد و گفت آنچه که به چشم آموزش دیده شبیه یک کلاهبرداری کلاسیک خروج از کشور است، در واقع یک کار سیاسی ضربه خورده و کمپین بدنامی است و او به زودی به ترکیه بازخواهد گشت تا اوضاع را اصلاح کند. با این حال او برنگشت. اوزر در آگوست 2022 در پی اخطار قرمز اینترپل علیه او در آلبانی دستگیر شد و در آوریل 2023 به ترکیه تحویل داده شد و به هفت اتهام از جمله کلاهبرداری و پولشویی بازداشت شد. مقامات ترکیه قبلاً اعلام کرده بودند که شواهدی مبنی بر جابه‌جایی دارایی‌های رمزنگاری شده از کیف پول‌های Thodex به حساب‌های بانکی تحت کنترل خانواده اوزر دارند. در 8 سپتامبر 2023 دادگاهی در استانبول اوزر، خواهرش سراپ اوزر و برادرش گوون اوزر را به دلیل جنایات خود به 11,196 سال و 10 ماه و 15 روز زندان محکوم کرد. این یکی از طولانی ترین احکام زندانی است که تاکنون در ترکیه یا هر جای دیگری در جهان صادر شده است. دادگاه همچنین دستور مصادره کلیه دارایی های متهمان و بستگان آنها را صادر کرد.

آفریقایی - در آوریل 2021، بنیانگذاران Africrypt، Raees Bilal Cajee 21 ساله و برادر 18 ساله او Ameer Bilal Cajee با چیزی که تصور می شود 3.6 میلیارد دلار رمزنگاری شده است ناپدید شدند. برادران Africrypt را به عنوان یک "پلتفرم معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی" به بازار عرضه کرده بودند، که در آن ابر روبات‌های هوش مصنوعی وجوه مشتری را به طور خودکار برای سودهای ظاهراً بالا معامله می‌کردند. در واقع، این عملیات یک طرح پونزی کلاسیک بود که پول سرمایه‌گذار جدید به سرمایه‌گذاران اولیه پرداخت می‌کرد. برادران کاجی در اواخر آوریل از کشور به مقصد نامعلوم فرار کردند. در اقدامی غافلگیرکننده، Raees Cajee در اواخر ژوئن با وال استریت ژورنال تماس گرفت تا استدلال کند که ارزش دارایی های دزدیده شده بیش از حد است و تنها حدود 5 میلیون دلار گم شده است. او همچنین قول داد برای جلسه دادگاهی که برای 19 ژوئیه 2021 برنامه ریزی شده است به آفریقای جنوبی بازگردد.

شرکت رسانه محلی IOL گزارش کرده است که یک سوگندنامه ظاهر شده است که توسط Raees Cajee در 19 ژوئیه 2021 امضا شده است. رئیس در سوگندنامه توضیح می دهد که او و برادرش مجبور به فرار از آفریقای جنوبی به دلیل تهدید به مرگ شده اند. وی همچنین در سوگندنامه اعلام کرد که محل اختفای خود را محرمانه نگه می دارد. ما موقعیت مکانی مان را ردیابی کردند، شماره موبایلمان را هک کردند و پدرم نیز در یک مرحله ربوده شد.» او می گوید که آنها در دبی مخفی شده بودند که با تهدید خانواده اش در دبی و خانواده بزرگش در آفریقای جنوبی مواجه شد.
کاجی گفت: «به نظر من این موردی بود که افراد در دبی با سرمایه گذاران ناراضی قرارداد بسته بودند که بدون شک قصد داشتند ما را برای پرداخت غیرقانونی ارعاب و آزار دهند.»

گزارش شده است که سوگندنامه کاجی دارای مهر کمیسیون عالی آفریقای جنوبی در دارالسلام، تانزانیا است و تاریخ آن 19 ژوئیه 2021 است. گروهی از سرمایه‌گذاران آفریکریپت آسیب دیده همچنان متعهد هستند که برادران را به اتهامات جنایی متهم کنند. شان پیرس، از تحقیقات ویژه ساحل به ساحل در دوربان، که وکالت برخی از افرادی است که در جریان رسوایی سرمایه خود را از دست داده‌اند، می‌گوید ممکن است حکم بازداشت آنها توسط مقامات صادر شود. او می گوید در غیر این صورت پیگرد خصوصی پیگیری خواهد شد.

پیرس نماینده حدود 35 معامله گر است و می گوید که گروه او شواهدی در دست دارد که نشان می دهد Africrypt هک نشده است. او می گوید می توان ثابت کرد که قصد این حادثه کلاهبرداری و سرقت بوده است.

تیم حقوقی تیم Africypt اما معتقد است که بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است در ارائه اتهامات خود با مشکل مواجه شوند. آنها می گویند برخی از سرمایه گذاران آسیب دیده توافق نامه هایی را برای انتقال مطالبات خود به یک نهاد مستقر در دبی به نام مدیریت پروژه پنیتون امضا کردند که به سرمایه گذارانی که سرمایه خود را در جریان این حادثه از دست داده بودند، پرداخت پرداخت می کرد.

پنیتون ظاهراً بخشی از وجوه از دست رفته را به برخی از سرمایه گذاران پرداخت کرده است. این گروه علناً اعلام کرده است که 70 درصد از ارز رمزنگاری شده را در رند به سرمایه گذاران سوخته پرداخت می کند و به نظر می رسد بخشی از این تعهد را انجام داده است. آنها می گویند که این کار را به این دلیل انجام می دهند که به نرم افزار اختصاصی متعلق به Africrypt علاقه مند هستند. نقش پنیتون در خرابکاری مشکوک است و با توجه به اینکه Cajees هنوز آزاد هستند، گمانه زنی ها مبنی بر ارتباط پنیتون با برادران وجود دارد.

کوین بن - به نظر می رسد صرافی جنجالی مستقر در سنگاپور درهای خود را برای همیشه بسته است. شش ماه پیش، اطلاعیه‌ای برای کاربران ارسال شد که توضیح می‌داد: «به دلیل نگهداری از سرور جهانی CoinBene، مشکل عدم امکان ورود به صفحه www.coinbene.com وجود دارد. ما از این بابت بسیار متاسفیم.' ظاهراً مشکل تعمیر و نگهداری آنقدر زیاد بود که از کاربران دعوت شد تا دارایی های خود را پس بگیرند. کاربران می توانند پس از ارسال اطلاعات شخصی از طریق نظرسنجی میزبانی شده در یک سایت شخص ثالث، ادعاهای خود را ارسال کنند. دو پنجره 3 ساعته برای برداشت کارمندان وجود داشت، با این حال، این پنجره ها در 4 نوامبر بسته شد. Coinbene به دلیل حجم عظیمی که هنگام اجرای برنامه‌های استخراج تجاری در سال 30 گزارش کرد و به دلیل هک به ظاهر مشکوک 2019 میلیون دلاری در همان سال مورد توجه قرار گرفت. Coinbene به عنوان یک مبادله جعلی حجم قابل‌توجهی در Bitwise Asset Management: Presentation به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده فهرست شد.

SaBi – صرافی نیجریه ای SaBi، که به دلیل اینکه یکی از اولین صرافی ها در کشور دیوانه رمزارز بود که توکن های DeFi را فهرست می کرد، قابل توجه بود، دیگر در دسترس نیست. تلاش برای دسترسی به وب سایت SaBi اکنون (sabiii.com) پیام "کد خطا 1020" را نشان می دهد. پیامی در صفحه خطا به این شرح است: «مالک سایت ممکن است محدودیت‌هایی را تعیین کرده باشد که مانع از دسترسی شما به سایت شود. برای دسترسی با مالک سایت تماس بگیرید یا دوباره صفحه را بارگیری کنید."

MyCryptowallet - انحلال دهندگان برای پایان دادن به MyCryptowallet صرافی استرالیایی وارد شده اند. این صرافی در سال 2017 تاسیس شد و 20,000 کاربر داشت. در ماه دسامبر، کاربران خشمگین این پلتفرم شروع به شکایت کردند که نمی توانند به وجوه دسترسی داشته باشند و از ضررهای زیادی در رسانه های اجتماعی گزارش دادند. به نظر می رسد مشکلات MyCryptowallet ناشی از فروپاشی شریک فناوری Blockchain Global بوده است. چیزی که سرمایه‌گذاران را به‌ویژه خشمگین کرده است این است که سقوط درست پس از رسیدن قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال به بالاترین حد خود رخ داد.

پولونیدکس – شعبه غیرمتمرکز CEX Poloniex در 31 دسامبر 2021 رسماً از رده خارج شد. پیامی در وب سایت توضیح می دهد که این تصمیم به دلیل «تغییرات در استراتژی کسب و کار» گرفته شده است. پس از تاریخ انحلال، کاربران دیگر نمی توانستند وارد شوند، سفارشات ارسال کنند یا سفارشات را لغو کنند. Polonidex قبلاً با نام TRXMarket شناخته می شد و صرافی ای بود که در شبکه Tron اجرا می شد و برای مدتی صرافی اصلی بلاک چین بود. از آن زمان با پلتفرم هایی مانند Sunswap جایگزین شده است.

برزیل – در ماه مه 2021، صرافی برزیلی ارز دیجیتال برزیلیکس اعلام کرد که خدمات خود را پس از چهار سال فعالیت تعطیل خواهد کرد. صرافی توضیح داد که تصمیم به تعطیلی به دلیل فضای رقابتی بیشتر و فقدان مقررات اتخاذ شده است. صرافی نوشت: ما معتقدیم که با توجه به ورود رقبای جدید و همچنین عدم قطعیت های موجود به دلیل فقدان مقررات، ریسک فعالیت در این محیط حتی بیشتر می شود. بسته شدن فعالیت ها در 25 ژوئن 2021 آغاز شد و این آخرین روزی بود که کاربران توانستند برداشت یا واریز در پلتفرم کنند.

Livecoin – Livecoin صرافی مستقر در روسیه در 16 ژانویه 2021 اعلام کرد که بسته خواهد شد زیرا نمی تواند پس از یک حمله سایبری که در 23 دسامبر رخ داد بهبود یابد. در طول این حمله، هکرها کنترل زیرساخت های Livecoin را به دست گرفتند و نرخ ارز را تغییر دادند تا به طور موقت قیمت ها را تا سطوح غیر منطقی افزایش دهند. هنگامی که نرخ ارز به طور مصنوعی اصلاح شد، هکرها شروع به نقد کردن حساب ها برای کسب سود آسان کردند. در یک پست در صفحه اصلی Livecoin، صرافی اعلام کرد که کنترل «سرورها، باطن و گره‌های» خود را از دست داده است. مشتریان صرافی تا 17 مارس 2021 فرصت دارند تا بازپرداخت را مطالبه کنند.

سکه های Negocie - از دسامبر 2020، Negocie Coins، یک صرافی برزیلی که برای Real Brazilian Trading کریپتو پیشرو بود، دیگر در دسترس کاربران نیست. اپراتورهای این شرکت، شرکت سرمایه گذاری بیت کوین برزیل، با چندین شکایت از مشتریان در سراسر برزیل که ادعا می کنند قادر به برداشت وجوه سپرده شده به پلتفرم های گروه نیستند، مواجه شده اند.

CryTrEx - صرافی ایتالیایی در سپتامبر 2020 اعلام کرد که بسته خواهد شد. اپراتورها گفتند: «پس از بیش از 3 سال خدمات، crytrex.com به دلیل تلاش های مستمر هک و هک که به صورت های مالی چندین کاربر آسیب رسانده است، به دلیل ورشکستگی بسته شده است. این تأثیر منفی بر مدیریت منابع داشت و ادامه خدمات ما ممکن نبود.» کرایترکس یک صرافی سطح ورودی بود که سپرده ها را از طریق کارت های اعتباری می پذیرفت.

NLexch - NLexch مستقر در هلند نیز تعطیلی خود را در سپتامبر 2020 به دلیل مقررات جدید پرهزینه اعلام کرد. این صرافی در بیانیه ای اعلام کرد؛ بانک De Nederlandsche خواستار آن شد که هر تجارت ارز دیجیتال باید در آن ثبت نام کند. ثبت نام اجباری تلقی می شود و مشاغلی که رعایت نمی کنند مجبور می شوند فعالیت های خود را در کشور تعطیل کنند، هزینه هایی که در کل فرآیند دریافت می شود بسیار گران است. هزینه تامین سطح مورد نیاز امنیت، پشتیبانی و فناوری به تنهایی از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست.

ترادساتوشی – پلتفرم مستقر در بریتانیا Tradesatoshi در اواخر فوریه 2020 اعلام کرد که دیگر سپرده نمی پذیرد و معامله گران باید وجوه خود را تا 1 مارس 2020 برداشت کنند. این صرافی در پستی توضیح داد که صرافی به نقطه ای از عملیات رسیده است که "نه" است. ادامه ارائه سطح مورد نیاز امنیت، پشتیبانی و فناوری، از نظر اقتصادی بیشتر امکان پذیر است. به منظور برداشت وجوه از پلتفرم، کاربران باید مجموعه دیگری از الزامات AML/KYC را پشت سر می گذاشتند.

FCoin – پذیرنده صرافی و استخراج تجارت چینی FCoin برای تجارت در فوریه 2020 بسته شد و کمبود 130 میلیون دلار دارایی رمزنگاری را آشکار کرد. صرافی توضیح داد که در پرداخت بدهی های خود کوتاهی کرده است و به دلیل خطاهای سیستم داخلی، نه هک یا کلاهبرداری خروج، مشکلاتی در صرافی ایجاد شده است. صرافی در حال حاضر عملیاتی نیست و ژانگ جیان، بنیانگذار آن در پست اخیر Reddit توضیح داد که این شرکت در حال تلاش برای جبران وجوه از دست رفته کاربران است.

جالبترین – صرافی کره جنوبی در آوریل 2019 پس از اعلام در وب سایت خود مبنی بر اینکه برای مقابله با تغییرات در صنعت ارزهای دیجیتال و بلاک چین با مشکل مواجه شده است، خدمات خود را خاتمه داد. در آوریل 2018، مدیر عامل صرافی و یکی دیگر از مدیران اجرایی در ارتباط با ادعای اختلاس دارایی ها پس از سرقت ظاهری وجوه مشتریان بازداشت شدند. همچنین گزارش شده است که این پلتفرم 5 میلیون دلار در بیت کوین (BTC) و سایر ارزهای دیجیتال پس از انجام یک ایردراپ اشتباه در ژانویه 2019 از دست داده است.

Cryptopia - در ژانویه 2019 صرافی نیوزلند طی دو هفته دو بار هک شد. در 15 ژانویه 2019 حساب توییتر Cryptopia اعلام کرد که پلتفرم معاملاتی دچار نقض امنیتی بزرگی شده است که منجر به "زیان های قابل توجه" شده است. خدمات بازرگانی به حالت تعلیق درآمد و تحقیقات پلیس آغاز شد. این امر منجر به تعطیلی و تحقیقات فیزیکی از دفتر مرکزی شرکت در روز بعد شد. در این هک بیش از 70,000 کیف پول در معرض خطر قرار گرفت و بیش از 23 میلیون دلار در توکن های اتریوم (ETH) و ERC-20 به سرقت رفت. دومین هک در 28 ژانویه رخ داد که در آن 284,000 دلار اضافی از 17,000 کیف پول دستگیر شد. در ماه مه 2019 اعلام شد که صرافی مستقر در کرایست چرچ منحل شده است. یک گزارش تحقیقی توسط یک رسانه محلی Stuff نشان می‌دهد که درگیری‌ها و تنش‌های شخصی بین اعضای مؤسس Cryptopia و تیم‌های اجرایی وجود داشته است. تا به امروز هیچ کس به دلیل سرقت متهم نشده است. صرافی در حال حاضر با فرآیند تطبیق دارایی های از دست رفته واگذار شده به گرنت تورنتون در حال انحلال است. با این حال، در آگوست 2020، قربانیان ناراضی صرافی شکست خورده، شرکت حقوقی نیوزیلندی چپمن تریپ را استخدام کردند تا با انحلال دهندگان صرافی Grant Thornton به دلیل آنچه که به گفته آنها شکست گرنت تورنتون در انجام وظایف خود به عنوان مدیر تصفیه تحت شرکت های نیوزیلندی بوده است، شرکت کند. عمل کنید.

اکثر کیف پول های سرد QuadrigaCX هشت ماه قبل از مرگ مرموز بنیانگذار آن خالی شد.

QuadrigaCX – یکی از غیرمعمول ترین دزدی های کریپتو. پس از مرگ مرموز بنیانگذار جرالد کاتن در دسامبر 2018، صرافی کانادایی توضیح داد که دیگر نمی تواند به هیچ یک از کیف پول های سردی که گفته می شود وجوه مشتریان در آن ذخیره شده بود دسترسی پیدا کند. هنگامی که محققان شروع به بررسی امور مالی QuadrigaCX کردند، شش کیف پول سرد به عنوان متعلق به QuadrigaCX شناسایی شد. اما بعداً مشخص شد که پنج مورد از آنها در آوریل 2018 تخلیه شده اند. تحقیقات اخیر نشان داده است که بخش بزرگی از ضررهای QuadrigaCX به دلیل "رفتار متقلبانه" Cotten رخ داده است و صرافی مانند یک طرح پونزی با Cotten با استفاده از مشتریان دیگر اجرا شده است. سپرده گذاری در صورت مواجهه با کسری دارایی برای برآوردن برداشت مشتری. ارقام اخیر کمیسیون اوراق بهادار انتاریو حاکی از آن است که این صرافی به بیش از 76,000 مشتری مجموعاً 215 میلیون دلار دارایی بدهکار است و ارنست و یانگ، متولی ورشکستگی، تاکنون توانسته است تنها 46 میلیون دلار دارایی را برای پرداخت به مشتریان بازیابی یا شناسایی کند.

ضعف – صرافی ژاپنی Zaif در سپتامبر 60 به ارزش 2018 میلیون دلار ارز دیجیتال هک شد. این صرافی برای اولین بار در 14 سپتامبر از خروج غیرمعمول وجوه از این پلتفرم خبر داد. پس از بررسی‌ها، شرکت مادر زائف، The Tech Bureau توضیح داد که هکرها به دسترسی غیرمجاز به این پلتفرم دسترسی پیدا کرده‌اند. کیف پول های داغ صرافی و دزدیده شدن حدود 60 میلیون دلار بیت کوین، بیت کوین کش و موناکوین. این صرافی هفت ماه بعد در آوریل 2019 بازگشایی شد.

کوین ریل - صرافی کره جنوبی در ژوئن 40 به ارزش 20 میلیون دلار از ETH و سایر توکن های ERC2018 را از دست داد. صرافی پس از آن که متحمل آنچه که خود به عنوان «تجاوز سایبری» توصیف می شد، خدمات را به حالت تعلیق درآورد، بعداً مشخص شد که برخی از توکن های سرقت شده در صرافی های غیرمتمرکز IDEX و Ethedelta فروخته می شدند

Coinsecure - در آوریل 2018، نام کنایه آمیز 'Coinsecure' برای 438 BTC به ارزش ~3.5 میلیون دلار آمریکا هک شد. این هک که در هند واقع شده است، گمان می‌رود که یک کار داخلی با آمیتاب ساکسنا، CSO صرافی، در تحقیقات شرکت داشته باشد. صرافی در حال حاضر فعال نیست.

بیت گریل 170 میلیون دلار نانو از صرافی ایتالیایی Bitgrail در فوریه 2018 به سرقت رفت و بلافاصله پس از آن ورشکستگی به دنبال داشت. موسس فرانچسکو فیرانو توسط دادگاه های ایتالیایی محکوم شده است که در ژانویه 2019 هر چه بیشتر دارایی ها را به مشتریان خود بازگرداند. در همین حکم، اعلام شد که میلیون ها دلار دارایی ارزهای دیجیتال از حساب های صرافی Bitgrail ضبط شده و منتقل شده است. به حساب‌هایی که توسط متولیان منصوب دیوان مدیریت می‌شوند.

Coincheck – در ژانویه 2018 صرافی ژاپنی Coincheck به مبلغ 523 میلیون NEM به ارزش 533 میلیون دلار در آن زمان هک شد. هکرها در ابتدا موفق شدند ویروسی را از طریق ایمیل پخش کنند که سپس به آنها اجازه سرقت کلیدهای خصوصی را می داد. NEM در یک کیف پول داغ ذخیره می شد و از امنیت قرارداد چند علامتی NEM که توسط توسعه دهندگان توصیه شده بود استفاده نمی کرد. ماه‌ها بعد گفته شد که بیشتر وجوه در وب تاریک فروخته شده است. پس از خرید توسط گروه Monex در آوریل 2018، Coincheck در نوامبر 2018 بازگشایی شد.

شما - یک صرافی کره جنوبی، YouBit در دسامبر 2017 به مبلغ نامعلومی هک شد اما اعلام شد که 17٪ از ذخیره دارایی صرافی است. صرافی اعلام کرد هکرها به کیف پول داغ آن نفوذ کردند اما کیف پول سرد آن دست نخورده باقی ماند. بلافاصله پس از اعلام ورشکستگی. آژانس امنیت و اینترنت کره جنوبی (Kisa) تحقیقاتی را در مورد چگونگی دسترسی هکرها به سیستم های Youbit آغاز کرد. آژانس امنیتی حمله قبلی به یوبیت را به جاسوسانی که برای کره شمالی کار می کردند متهم کرد.

BTCChina – صرافی چینی بعداً به BTCC تغییر نام داد، در سپتامبر 2017 به دنبال ایجاد قانون جدیدی که مبادله پول دیجیتال را برای کشورهای اصلی چین غیرقانونی می‌داند مگر اینکه در خارج از کشور فعالیت کنند. بسیاری از صرافی های دیگر مانند Huobi برای محافظت از خود در برابر ممنوعیت، عملیات خود را به خارج از ساحل منتقل کردند. BTCC در ژوئن 2018 پس از انتقال عملیات به لندن و سپس به هنگ کنگ بازگشایی شد.

گیت کوئین – در می 2016 صرافی مستقر در هنگ کنگ** برای 250 بیت کوین و 185,000 ETH به ارزش 2 میلیون دلار در آن زمان هک شد. وجوه از کیف پول داغ صرافی برداشته شد، هک حل نشده باقی مانده است. در مارس 2019، صرافی درهای خود را به دلیل مشکلاتی که با یک ارائه‌دهنده خدمات پرداخت داشت، بسته بود که عملیات گیت‌کوین را برای ماه‌ها فلج کرد.

هاربرلی صرافی مستقر در تگزاس هاربرلی در اوایل سال 2015 راه اندازی شد و در 14 آگوست همان سال اعلام کرد که در حال تعطیل شدن است و گفت که تعطیلی "به دلیل هک، فعالیت های کلاهبرداری یا یک حادثه مرتبط با امنیتی نبوده است." این شرکت اظهار داشت که یک سرمایه گذاری جدید مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین، در حال یافتن یک خریدار است.

Coin.mx – در اواخر سال 2013 اعلام شد، Coin.mx یک صرافی بیت کوین مکزیکی بود که مورد کلاهبرداری قرار گرفت. در ژوئیه 2015، FBI، بنیانگذاران آن، آنتونی آر. مورجیو و یوری لبدف را به دلیل اداره یک صرافی بیت کوین بدون مجوز زیرزمینی در نقض قوانین فدرال ضد پولشویی (AML) متهم کرد.

Bitspark - یک صرافی بیت کوین مستقر در هنگ کنگ که در پایان آوریل 2015 اعلام کرد که صرافی خود را برای تمرکز بر خدمات حواله خود تعطیل می کند. وب‌سایت آن هنوز در سال 2020 فعال است و پیامی دارد که می‌گوید «Bitspark درهای خود را از 4 مارس 2020 بسته است. داده‌ها و سرمایه‌های شما امن هستند».

اکسکوین – در فوریه 2015، شرکت اعلام کرد که هک شده آخرین به روز رسانی توییتر آن در 15 مارس 2015 بود که در آن اعلام کرد در حال آماده شدن برای راه اندازی مجدد "پلتفرم معاملاتی جدید Excoin" است. دیگر خبری از آن نشد. بازدید از exco.in در سال 2020 این هشدار گوگل را ایجاد می کند که «ممکن است مهاجمان سعی در سرقت اطلاعات شما داشته باشند».

نسخه مجازی – Virtex که در جولای ۲۰۱۴ افتتاح شد، پلتفرمی بود که چندین ارز را مبادله می کرد، اما در ژانویه ۲۰۱۵ معلوم شد که کلاهبرداری دیگری بوده است.

یاکونا – Yacuna یک صرافی ارز دیجیتال اروپایی و تحت نظارت بریتانیا بود. معامله بیت کوین، لایت کوین و دوج کوین برای یورو و پوند. این شرکت در 13 اکتبر 2015 تعطیلی خود را اعلام کرد و اظهار داشت: "بیت کوین یک فناوری فوق العاده است و ما مفتخریم که یکی از اولین صرافی های اروپایی را برای ارز مجازی توسعه داده ایم. اما همه چیز به پایان می رسد.» Yacuna به طور رسمی در 15 نوامبر 2015 بسته شد.

Bitstake – BitStake مستقر در نیجریه در 14 اکتبر 2015 اعلام کرد که پلتفرم آن پس از تنها 10 ماه کار کردن خاموش خواهد شد. این شرکت به مشتریان توصیه کرد تا سکه ها را تا 30 اکتبر برداشت کنند و آنها را به صرافی دیگری در نیجریه به نام NairaEx ارجاع دهند که امروز نیز فعال است.

ملوتیک - در ماه می 2014 صرافی Melotic مستقر در هنگ کنگ، اعلام کرد که درهای خود را به دلیل "عدم رشد کافی" می بندد.

مبادله سکه - در مارس 2015 Coin-Swap.net توسط توییتر اعلام کرد که تعطیل خواهد شد و به مشتریان خود توصیه کرد که "لطفا فوراً تمام وجوه را برداشت کنید". به عنوان آن فید توییتر نشان می دهد، گفتن آن فرآیند آسان تر از انجام آن بود.

AllCrypt - در مارس 2015، AllCrypt.com از کار افتاد، و مالک آن به بهره برداری Word Press اشاره کرد و مقدار کمی از سرمایه مشتری را از دست داد.

کامکورت – Comkort صرافی مستقر در استونی، آزمایش بتا خود را در مارس 2014 به پایان رساند. در ژوئیه 2014، شرکت فعالیت خود را متوقف کرد.

لیبرتی بیت – LibertyBit مستقر در ونکوور که در فوریه 2013 راه اندازی شد، تعلیق موقت تجارت را در ژوئن 2013 اعلام کرد که دیگر خبری از آن نخواهد بود.

MintPal – در جولای 2014، این شرکت گزارش داد که هک شده است و مقدار زیادی از VeriCoin را از دست داده است. در اکتبر 2014، شرکت فعال Mintpal، Moolah، اعلام کرد که Mintpal در حال تعطیل شدن است. بسیاری از کاربران در بیت‌کوین تاک پست کردند که رایان کندی، مدیرعامل Mintpal یک کلاهبردار بود – و گزارش دادند که وجوه از دست رفته در صرافی باقی مانده است. کندی به دلیل سرقت 3,700 بیت کوین دستگیر شد و در ژوئیه 2017 در دادگاهی در بریتانیا به اتهام جرایمی بر اساس قانون کلاهبرداری بریتانیا در سال 2006 و قانون عواید جرم در سال 2002 حضور یافت.

McxNOW – McxNOW که در سپتامبر 2013 راه اندازی شد، یک صرافی ارز دیجیتال بود. این شرکت ادعا کرد که تمام مانده ها 25٪ از کل سود شرکت را به دست خواهند آورد. به طور طبیعی، سایت با ادعای "دوره نگهداری" از 15 نوامبر 2014 ناپدید شد.

Cryptorush – CryptoRush یک صرافی چند ارزی بود که در فوریه 2014 و تقریباً همزمان با BlackCoin راه اندازی شد. در مارس 2014، این شرکت اعلام کرد که بلک کوین آن توسط کاربران به سرقت رفته است که به دلیل وجود اشکال در شبح بلک کوین ایجاد شده است. تنها یک ماه بعد، یکی از کاربران Reddit که خود را به عنوان "DogeyMcDoge" معرفی کرد و ادعا کرد که کارمند سابق این شرکت است، پستی نوشت که Cryptorush چقدر کلاهبرداری کرده است.

WeExchange – همچنین به عنوان Weex شناخته می شود، یک پلت فرم مبادله ارز بیت کوین و تجارت است که در دسامبر 2012 راه اندازی شد. آخرین حجم در این صرافی در 26 نوامبر 2013 بود. بنیانگذار آن جان مونترول در فوریه 2017 در ایالات متحده دستگیر شد و در نهایت به اوراق بهادار اعتراف کرد. تقلب و ممانعت از اجرای عدالت

کاپیتون – یک سایت پلت فرم معاملاتی صرافی سوئدی، که در 18 آوریل 2012 برای یک پایگاه مشتری محدود راه اندازی شد. با این حال، در نوامبر 2013 با مشکلاتی در پرداخت ها مواجه شد که باعث شد کاربران Reddit آن را یک کلاهبرداری بنامند.

طاق ساتوشی – یک صرافی بیت کوین مستقر در کانادا، VoS به طور رسمی در اکتبر 2013 راه اندازی شد و به دنبال کاغذ قابل بازرسی خود که در آن زمان انقلابی بود، در بوق و کرنا کرد. این صرافی در 5 فوریه 2015 درهای خود را بست و گفت: "ما می خواهیم به جامعه اطمینان دهیم که هیچ ارتباطی با ورشکستگی، وجوه دزدیده شده یا هر سناریوی ناگوار دیگری ندارد."

بیت کوین – در 17 آوریل 2013 برای معامله باز شد و اولین بازاری بود که پوند استرلینگ بریتانیا (GBP) را پذیرفت. در آگوست 2011، بریت کوین خود را به نام Intersango تغییر داد و در نهایت در 19 دسامبر 2012 بسته شد.

بیتومات - اولین صرافی پولیش در 4 آوریل 2011 آنلاین شد. در 26 ژوئیه 2011، Bitomat گزارش داد که 17,000 بیت کوین مشتری پس از از دست دادن دسترسی به فایل wallet.dat گم شده است. اندکی پس از آن، در 11 آگوست 2011 توسط Mt. Gox خریداری شد.

کف کف – Bitfloor که در فوریه 2012 اعلام شد، اولین پلتفرم مبادله و معاملات ارز بیت کوین ثبت شده توسط FinCEN بود که دفتر مرکزی آن در ایالت نیویورک قرار داشت. در 3 سپتامبر 2012، 24,000 بیت کوین به ارزش تقریبی 250,000 دلار آمریکا در زمان سرقت هک شد (به ارزش 288 میلیون در آگوست 2020). سرورهای در معرض خطر منجر به دسترسی به فایل های پشتیبان رمزگذاری شده کلیدهای کیف پول شد. عملیات تا 17 آوریل 2013 از سر گرفته شد، اما زمانی که بانک شریک آن حساب Bitfloor را بست، مجبور شد برای همیشه بسته شود.

BitMarket.eu – در 5 آوریل 2012 اعلام شد، این سرویس بازار منطبق بر سفارش چند صرافی در ابتدا عملکرد خوبی داشت، اما مانند بسیاری دیگر مستعد عدم صداقت اپراتور بود. پس از کاهش روزافزون خدمات، در 21 دسامبر 2012، اپراتور به اشتراک گذاشت که وجوه مشتری برای حدس و گمان استفاده شده است و نزدیک به 20,000 بیت کوین از وجوه مشتریانش از بین رفته است. جسد توبیاس نیمیرو، بنیانگذار Bitmarket در جولای 2019 در شرایط مشکوکی در لهستان پیدا شد.

بیت کوین برزیل – در 31 مارس 2011 اعلام شد، این اولین بازار برای مبادله بیت کوین و رئال برزیل بود. مشخص نیست دقیقا چه زمانی تعطیل شد.

FXBTC - یک صرافی کوچک چینی و یک شرکت ثبت شده از شرکت فناوری شبکه شانگهای یائو چی، که در 26 نوامبر 2013 تأسیس شد. پس از ضرر، این شرکت تعطیلی خود را اعلام کرد، اما قول داد تا 10 می سال آینده باز بماند. به طرز ناامیدکننده ای، سایت یک روز قبل بسته شد و مشتریان خشمگین پولشان را رد کرد. در سپتامبر 2017، چین دستور داد تا تمام صرافی های رمزنگاری بسته شوند.

Crypto-Trade – نباید با صرافی CryptoTrade (که همچنین ناپدید شده) اشتباه شود، این پلتفرم معاملاتی متعلق به Esecurity SA در مارس 2013 رونمایی شد. این پلتفرم سهام مبتنی بر بیت کوین را برای BTC یا LTC فروخت و ادعا کرد که سود سهام صادر می کند. با این حال، پس از ادعای متحمل شدن ضرر و ناتوانی در پرداخت هزینه های خود، درهای خود را در ژانویه 2015 بست و دیگر هرگز دیده نشد.

بیت کوین – این سایت که در 8 سپتامبر 2011 در نیوزیلند راه اندازی شد، در 1 مارس 2012 متحمل ضرر مالی قابل توجهی شد، زمانی که یک میزبان وب با یک نقض امنیت داخلی مواجه شد که به مهاجم اجازه دسترسی به کیف پولی را داد که بیت کوینیکا وجوه را در آن ذخیره می کرد. بیش از 43,000 بیت کوین توسط مهاجم به سرقت رفت. این اپراتور بیانیه ای ارائه کرد مبنی بر اینکه ذخایر برای پوشش ضرر کافی است، اما در 11 می 2012 بیت کوینیکا دچار یک حادثه امنیتی دیگر شد که در آن کیف پول داغ آن دوباره خالی شد و منجر به خاموش شدن فوری آن شد. گیرندگان مک دونالد واگ مستقر در اوکلند در 10 ژانویه 2013 منصوب شدند. گیرندگان سیزدهمین گزارش خود را در ژانویه 13 در انحلال منتشر کردند، در آن زمان آنها اظهار داشتند که هرگونه وجوهی برای طلبکاران همچنان به آزادسازی وجوه از صندوق دریافت MtGox وابسته است.

بیت کوین مرکزی – این صرافی مستقر در پاریس در 29 دسامبر 2010 راه اندازی شد. این صرافی اولین صرافی بود که در چارچوب مقررات اروپایی عمل کرد و سپرده های فیات کاربران خود را تضمین کرد. این صرافی چندین سال با مشکل مواجه شد تا اینکه به دلیل عدم علاقه تعطیل شد.

Tradehill – Tradehill که در 8 ژوئن 2011 تأسیس شد، صرافی شماره 2 بعد از MtGox برای تقریبا یک سال بود. در 13 فوریه 2012، صرافی اعلام کرد که در حال تعطیل شدن است و مشکلات نظارتی، از دست دادن 100,000 دلار آمریکا و اختلاف با یک پردازشگر پرداخت را به عنوان عوامل موثر ذکر کرد.

پیامدهای فروپاشی MtGox تا به امروز حل نشده باقی مانده است

MtGox - معروف ترین صرافی از همه آنها، صرافی مستقر در توکیو، Magic The Gathering Online Exchange بود. این صرافی که در ژوئیه 2010 توسط جد مک‌کالب تأسیس شد و در 6 مارس 2011 به مارک کارپلس فروخته شد، در واقع برای تجارت کارت‌های بازی ساخته شد. در اوج خود، MtGox تقریباً 70٪ از کل تراکنش های بیت کوین را انجام می داد. مارپیچ مرگ آن در فوریه 2014 آغاز شد، زمانی که شرکت تجارت خود را به حالت تعلیق درآورد، وب سایت خود را بست و درخواست حفاظت از ورشکستگی داد در حالی که 850,000 بیت کوین از مشتریان به ارزش بیش از 450 میلیون دلار در آن زمان (10.2 میلیارد دلار امروز) تبخیر شد. مدیر عامل شرکت مارک کارپلس چندین بار توسط پلیس ژاپن به خاطر نقش خود در این امر دستگیر شده است. در مارس 2019 او توسط دادگاه تویکو به 30 ماه زندان محکوم شد، اما حکم او به مدت چهار سال به حالت تعلیق درآمد. انحلال حماسه MtGox تا به امروز ادامه دارد و اکثریت وجوه باقی مانده هنوز در اوت 2020 توزیع نشده است.

بازار بیت کوین – در 6 فوریه 2010، اولین صرافی بیت کوین توسط کاربر Bitcointalk dwdollar تأسیس شد. پس از "کلاهبرداری" توسط Paypal در ژوئن همان سال، و متعاقبا حذف گزینه پذیرش پی پال از سایت، بازار به سرعت در هاله ای از ابهام فرو رفت و MtGox به سمت آن پیشی گرفت. معلوم نیست آخرین روز معاملات آنها چه زمانی بوده است.

قانون آنتونوپولوس

اندکی پس از اوج گرفتن فاجعه MtGox، فرد ویلسون سرمایه‌دار افسانه‌ای گفت: «ما شاهد بلوغ یک بخش هستیم و بخشی از آن ناگزیر شکست‌ها، خرابی‌ها و سایر آشفتگی‌ها خواهد بود. تقریباً تمام فناوری‌هایی که من مشاهده کرده‌ام که به‌طور انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرند، این مشکلات رو به رشد را پشت سر گذاشته‌اند.»

واضح است که ورشکستگی، هک شدن، تسلیم شدن در برابر فساد، یا شکست در کسب و کار سودآور از راه اندازی یک صرافی رمزنگاری آسان بوده است. امیدواریم هر شکست جدید مبادله ای به این معنی باشد که آنهایی که باقی می مانند ایمن تر و انعطاف پذیرتر از همیشه هستند. با این اوصاف، مهم نیست که این مبادلات چقدر امن می شوند، یک درس ساده وجود دارد که باید آموخت.

آندریاس آنتونوپولوس می گوید: «درسی که در اینجا وجود دارد این است که اگر کلیدها را کنترل نکنید، بیت کوین را کنترل نمی کنید. تملک نه دهم قانون است و در بیت کوین، داشتن کلید ده دهم قانون است. اگر دیگر کلیدها را کنترل نکنید، این بیت کوین شما نیست! آن درس هر چند بار که لازم باشد آموخته خواهد شد.»

کره شمالی صرافی های رمزنگاری را هک می کند

کره شمالی که مدت‌ها به عنوان بازیگر بدی در فضای کریپتو شناخته می‌شود، همچنان به ایجاد آسیب‌های انبوه به اکوسیستم ادامه می‌دهد - صرافی‌های کریپتو را با سرعتی بی‌امان هک می‌کند. گروه لازاروس، یک سندیکای جرایم سایبری که به نمایندگی از دولت کره شمالی کار می کند، بزرگترین سرقت مبادلاتی سال 2020 را از کوکوین انجام داد. صرافی مستقر در سنگاپور حدود 275 میلیون دلار از بیت کوین، اتریوم و سایر توکن های ERC20 را از دست داد.

یک گزارش سازمان ملل می گوید که کره شمالی در هک صرافی های رمزنگاری تخصص دارد

جانی لیو، مدیر عامل کوکوین، گفت که این هک "به دلیل نشت کلید خصوصی کیف پول های داغ KuCoin" رخ داده است. این هک به تنهایی نصف ارز رمزنگاری شده سرقت شده در سال 2020 بود، اگرچه لیو گفته است که حدود 204 میلیون دلار بازیابی شده است.

Chainanalysis این حمله را به لازاروس نسبت می دهد زیرا هکرهای کوکوین از تکنیک پولشویی بسیار شبیه به روشی که لازاروس در حملات قبلی استفاده کرده بود استفاده کردند. این تکنیک شامل ارسال وجوه دزدیده شده به میکسرها در پرداخت های ساختاری با همان اندازه بود. لازاروس پشت حمله به صرافی های کره جنوبی Upbit در سال 2019 و Coinlink و Bithumb در سال 2017 بود. علاوه بر این، تصور می شود که آنها در پشت حمله به ارائه دهنده برق هش اسلوونیایی Nicehash در سال 2017 باشند.

یکی از جنبه های جدید هک کوکوین 2020، استفاده لازاروس از پلتفرم های مالی غیرمتمرکز (DeFi) برای شستشوی برخی از وجوه بود. پلتفرم‌های DeFi به کاربران این امکان را می‌دهند که حافظ خود باشند و هیچ نیازی به اعتماد بین اپراتور صرافی غیرمتمرکز و معامله‌گران وجود ندارد. کاربران ناشناس می مانند و با بسیاری از تبادلات DeFi، مقررات KYC یا AML کمی وجود دارد.