در آنچه که اولین پرونده تجارت داخلی کریپتو نامیده می شد، برادر یکی از کارمندان سابق کوین بیس به جرم توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی به 10 ماه زندان محکوم شد.
As گزارش توسط رویترز، نیکیل وحی، سال گذشته اعتراف کرد که با استفاده از اطلاعات محرمانه ای که توسط برادرش ایشان، مدیر محصول در صرافی مستقر در سانفرانسیسکو به او داده شده بود، معاملات انجام داده است.
به طور خاص، دادستان های فدرال در منهتن ادعا می کنند که ایشان اطلاعات برادرش را در مورد دارایی‌هایی که کوین‌بیس قصد داشت فهرست‌بندی کند، ارائه کرد. ایشان در حالی که همدست این زوج، سامیر رامانی، هنوز متواری است، خود را بی گناه اعتراف کرده است.
اتهامات بیشتر در مورد تجارت داخلی
در ماه ژوئیه، زمانی که وحی برای اولین بار متهم شد، دادستان ها گفت: این اولین مورد معامله داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال بود. با این حال، اتهامات مربوط به تجارت داخلی به تعدادی از شرکت های دیگر نیز وارد شده است.
در جولای سال گذشته، ترانگ نگوین، یکی از بنیانگذاران Axie Infinity منکر این شد که او در تجارت داخلی شرکت داشته است. وی مدعی شد که وجوه در واقع برای تثبیت امور مالی شرکت، تامین نقدینگی و از کسانی که ممکن است از هک 600 میلیون دلاری شرکت مادر Sky Mavis سود ببرند سبقت بگیرید..
ادامه مطلب: پرونده تجارت داخلی OpenSea می تواند قدرت دولت را افزایش دهد
اندکی قبل از این، یک مدیر سابق Huobi در هنگ کنگ متهم شد که یک عملیات تجاری داخلی را اداره می کند او 5 میلیون دلار در تتر به دست آورد (USDT).
و همچنین در ژوئن سال گذشته، ناتانیل چستین، رئیس محصول OpenSea بود متهم به خرید NFT و قرار دادن آنها در صفحه اصلی، فروش آنها در زمانی که دید و تقاضا به شدت افزایش یافت.
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا به پادکست تحقیقی ما گوش دهید نوآوری: شهر بلاک چین.
منبع: https://protos.com/first-crypto-insider-trading-case-ends-with-10-month-sentence/