امتیاز کلیدی:
- FBI نسبت به استفاده از خدمات رمزنگاری ثبت نشده هشدار می دهد و بر رعایت مقررات KYC و AML تاکید می کند.
- اخطار کریپتو FBI بیان می‌کند که از کاربران خواسته می‌شود ثبت سرویس‌ها را در FinCEN تأیید کنند تا از اختلالات مالی در طول اقدامات اجرایی جلوگیری کنند.
اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) هشداری جدی به آمریکایی ها صادر کرده و نسبت به استفاده از خدمات انتقال پول رمز ارزهای ثبت نشده هشدار داده است.
هشدار FBI Crypto: مراقب خدمات ثبت نشده باشید
این هشدار رمزنگاری FBI که در اطلاعیه خدمات عمومی در 25 آوریل منتشر شد، بر اهمیت استفاده از شرکت‌های خدمات پول رمزنگاری ثبت‌شده (MSB) تأکید می‌کند که از مقررات موجود «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و «ضد پول شویی» (AML) پیروی می‌کنند.
طبق قانون فدرال ایالات متحده، خدمات انتقال پول رمزنگاری باید به عنوان MSB ثبت شود و با الزامات AML مطابقت داشته باشد. عدم انجام این کار ممکن است منجر به اختلالات مالی در طول اقدامات اجرای قانون شود، به خصوص اگر وجوه با پول های غیرقانونی به دست آمده مخلوط شود.
از کاربران خواسته شد تا ثبت نام سرویس ارزهای دیجیتال را تأیید کنند
از افراد خواسته می شود تا از خدماتی که الزامات AML را نادیده می گیرند و از جمع آوری اطلاعات KYC غفلت می کنند، دوری کنند. برای اطمینان از مشروعیت یک سرویس، کاربران باید ثبت آن را در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) تأیید کنند. با این حال، ثبت به تنهایی به معنای تایید دولت نیست.
هشدار کریپتو FBI بر خطرات مرتبط با خدمات غیرمنطبق، هشدار در مورد اختلالات مالی احتمالی یا از دست دادن وجوه در طول تلاش‌های اجرایی تاکید می‌کند. در حالی که کاربران به طور مستقیم در اقدامات اجرایی هدف قرار نمی گیرند، ارائه دهندگان خدمات غیرقانونی رمزنگاری با عواقب جدی روبرو هستند.
عملیات اجرایی اخیر FBI خدمات رمزنگاری ثبت نشده را هدف قرار داده است که اغلب به اتهامات مربوط به فعالیت مشاغل خدمات پولی بدون مجوز و پولشویی مرتبط است. این آژانس توصیه می‌کند از سرویس‌های رمزنگاری که الزامات KYC را دور می‌زنند، استفاده نکنید، و هشدار می‌دهد که برنامه‌های فهرست‌شده در فروشگاه‌های اپلیکیشن ممکن است استانداردهای انطباق فدرال را رعایت نکنند.
| سلب مسئولیت: اطلاعات این وب‌سایت به‌عنوان تفسیر کلی بازار ارائه شده است و به منزله توصیه سرمایه‌گذاری نیست. ما شما را تشویق می کنیم قبل از سرمایه گذاری تحقیقات خود را انجام دهید. |
24 بار بازدید شده است، 24 بازدید(های) امروز
منبع: https://coincu.com/256822-fbi-crypto-warning-against-unregistered-services/