بر اساس گزارش رویترز، بر اساس گزارش رویترز، صرافی برتر ارزهای دیجیتال بایننس علیرغم هشدارهای مقامات ارشد این شرکت، استانداردهای انطباق با مشتریان خود را (KYC) ضعیف حفظ کرده است.
در یک گزارش ویژه جدید، این سرویس اخبار تغییرات نظارتی ادعایی صرافی را تجزیه و تحلیل می‌کند و چک‌های KYC «ضعیف» بایننس را که برای جلوگیری از پولشویی طراحی شده‌اند، به صفر می‌رساند.
این مقاله که بر اساس «ده‌ها مصاحبه با کارمندان ارشد سابق بایننس، مشاوران و شرکای تجاری» و همچنین صدها سند است، همچنین ادعا می‌کند که بایننس از سؤال در مورد محل استقرار صرافی آنلاین اصلی خود طفره رفته است.
در ماه ژوئیه، Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس، گفت که تصمیم گرفته است بایننس را از راه اندازی غیرمتمرکز خود دور کند تا در تلاش برای جلب رضایت رگولاتورها و کسب مجوز مجوز در میان سرکوب در چندین حوزه قضایی از جمله ایالات متحده، هنگ کنگ، ژاپن و سنگاپور باشد. طبق گزارش‌ها، این شرکت تا حدودی به ایرلند ابراز علاقه کرده است، هرچند هنوز مشخص نیست که تا چه حد.
به گزارش رویترز، یک سند داخلی شرکت نشان می‌دهد که بایننس همچنین توصیه‌های بخش انطباق خود را نپذیرفته و همچنان به جذب مشتریان در روسیه، اوکراین و پنج کشور دیگر که در معرض خطر «افراطی» پولشویی هستند، ادامه داده است.
بایننس به سوالات دقیق رویترز پاسخ نداد، اما صرافی نقل قول زیر را ارائه کرد:
ما به‌عنوان اکوسیستم پیشرو ارزهای دیجیتال و بلاک چین، در فناوری‌ها و قوانین آینده پیشرو هستیم و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم که صنعت کریپتو را در مسیر تبدیل شدن به یک صنعت منظم و امن قرار می‌دهد.»
یکی از سخنگویان بایننس همچنین ادعا کرد که اطلاعات رویترز "بسیار قدیمی و - در چندین جا - کاملاً نادرست" است، اما سخنگوی به جزئیات اشاره نکرد.
چانگپنگ ژائو می گوید: در توییتر،
«FUD [ترس، عدم اطمینان، شک]. خبرنگارانی که با افرادی که از بایننس رها شده بودند صحبت می‌کردند و شرکای دیگری که به نتیجه نرسیدند، سعی کردند ما را لکه دار کنند.
ما بر مبارزه با پولشویی، مقررات شفاف و خوشایند متمرکز هستیم. به عمل کار برآید به سخندانی نیست. از حمایت بی دریغ شما متشکرم!»
بررسی عمل قیمت
ضربان را از دست ندهید - برای دریافت هشدارهای ایمیل رمزنگاری شده مستقیماً به صندوق ورودی خود مشترک شوید
ما را دنبال در توییتر، فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار در Daily Hodl Mix
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر برجسته: Shutterstock / kkssr
منبع: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/