یوروپل فعالیت های کلاهبرداری مرکز تماس کریپتو را فلج می کند

در سال 2021، دفتر دادستان عمومی در اشتوتگارت و اداره تحقیقات جنایی ایالت بادن-وورتمبرگ تحقیقاتی را در مورد کلاهبرداری آنلاین مشکوک آغاز کردند.

مجرمان از رسانه های اجتماعی برای توطئه های کلاهبرداری خود استفاده کردند

در اقدام هماهنگ شده اجرای قانون، بیش از 250 نفر توسط مجریان قانون مصاحبه شدند و تقریباً 150 رایانه، دستگاه های الکترونیکی و پشتیبان داده ها به همراه سه کیف پول رمزنگاری شده حاوی حدود 1 میلیون دلار ارز دیجیتال ضبط شد. علاوه بر این، سه خودرو، دو آپارتمان لوکس و 50.000 یورو (تقریباً 54.000 دلار) وجه نقد کشف و ضبط شد.

یوروپل به صدا درآمد هشدار، گفت که یافته های تحقیقات آنها حاکی از آن است که ممکن است موارد زیادی گزارش نشده باشند. آنچه نگران کننده تر است این است که این سازمان جنایتکار دارای چهار مرکز تماس در شرق اروپا است و می تواند صدها میلیون یورو از این فعالیت های غیرقانونی جمع آوری کند.

مجرمان از رسانه های اجتماعی برای تبلیغ توطئه های کلاهبرداری خود استفاده کردند و قربانیان را به وب سایت هایی کشاندند که به دروغ وعده بازده خیره کننده از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را می دادند. یوروپل گزارش می‌دهد که مجرمان، عمدتاً کسانی که در آلمان هستند، قربانیان را در ابتدا تشویق می‌کنند تا مبالغ کم سرمایه‌گذاری کنند، اما در نهایت آنها را مجبور به انتقال مبالغ بسیار بزرگ‌تر می‌کنند.

گزارش ها ادعا می کنند که قبرس محل اصلی برای مخفی کردن درآمدهای غیرقانونی مجرمان بوده است.

امسال با پرونده‌های جنایی بزرگ مرتبط با رمزارزها غریبه نبود، به طوری که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اخیراً شش نفر را به خاطر مشارکت در CoinDeal متهم کرده است - طرحی دقیق که احتمالاً بیش از 45 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران در سراسر جهان کلاهبرداری کرده است.