پارلمان و شورای اتحادیه اروپا اخیراً در مورد فهرستی از قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به توافق موقت دست یافتند. اگرچه هنوز بررسی های بیشتری در مورد سایر اقدامات پیشنهادی انجام نشده است، اقدامات جدید به ساده کردن تلاش های آژانس های مالی ملی کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه کمک می کند.
اگرچه ارزهای دیجیتال تمرکز اصلی قوانین جدید نیستند، با این وجود این صنعت به صراحت توسط چندین مفاد هدف قرار گرفته است.
افزایش گزارش در مورد درآمدهای کریپتو
در سال‌های اخیر، چندین شرکت مرتبط با رمزارز اقداماتی را برای انتقال برخی یا همه فعالیت‌های خود به اتحادیه اروپا انجام داده‌اند، با استناد به چارچوب مقرراتی مختصرتر از ایالات متحده، جایی که SEC در حال ارائه شکایت‌های متعددی است و از توضیح چگونگی خودداری می‌کند. برای اجتناب از آنها
از آنجایی که چارچوبی در حال حاضر در اتحادیه اروپا ارائه شده است، مقامات اکنون آن را برای جلوگیری از جرایم مالی در داخل و خارج از اروپا گسترش داده اند.
احتمالاً دقیق‌ترین شرط در بسته جدید، تعهد جدید شرکت‌های رمزنگاری برای انجام بررسی دقیق برای هر معامله دارایی دیجیتال به ارزش بیش از 1,000 یورو است.
«قوانین جدید بیشتر بخش کریپتو را پوشش می‌دهد و همه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری (CASP) را مجبور می‌کند تا در مورد مشتریان خود دقت لازم را انجام دهند. بر اساس این قرارداد، CASPها باید هنگام انجام تراکنش‌هایی به مبلغ 1000 یورو یا بیشتر، اقدامات بررسی دقیق مشتری را اعمال کنند. اقداماتی را برای کاهش خطرات مربوط به تراکنش با کیف‌پول‌های خود میزبان اضافه می‌کند.»
قوانین مشابهی نیز برای تاجران کالاهای لوکس و به شیوه معمول اروپایی، بر باشگاه‌ها و نمایندگان فوتبال وضع شده است.
رویه‌های بررسی دقیق، بیشتر افراد با ارزش خالص بالا را مشخص می‌کند و تأیید هویت را بر کسانی تحمیل می‌کند که معاملات نقدی بین 3 تا 10 هزار یورو انجام می‌دهند.
علاوه بر این، پروتکل‌های راستی‌آزمایی سختگیرانه مشابهی در مورد هرگونه انتقال به و از «کشورهای ثالث پرخطر» که قوانین مربوط به تروریسم و جرایم مالی فاقد آن تلقی می‌شود، اعمال خواهد شد.
اطلاعات جمع آوری شده به صورت محلی، متمرکز در سطح اتحادیه اروپا
در ادامه، واحدهای اطلاعات مالی هر کشور اتحادیه اروپا اکنون دسترسی «فوری و مستقیم» به تمام اطلاعات - مالی و غیره - مربوط به اقدامات فوق خواهند داشت.
اگرچه تصمیم به اقدام در مورد اطلاعات مذکور در حیطه اختیارات FIUهای محلی باقی خواهد ماند، با این وجود این آژانس‌ها اطلاعات مربوطه را به مقامات اروپایی ارائه می‌دهند و امکان پیشگیری بهتر از جرایم مالی در سطح فراملی را فراهم می‌کنند.
100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures از این لینک استفاده کنید. (مقررات).
منبع: https://cryptopotato.com/eu-tightens-regulations-regarding-crypto-transactions-citing-aml-concerns/