اتحادیه اروپا دستورالعمل جدیدی را معرفی کرده است که تراکنش‌های استفاده از کیف پول‌های رمزنگاری ناشناس و مدیریت‌شده خصوصی را برای هر ارزش تراکنش غیرقانونی می‌کند.
نماینده پارلمان اروپا نشان داد این دستورالعمل روز پنجشنبه از سوی اکثریت کمیته رهبری پارلمان اتحادیه اروپا تایید شد.
این آخرین مقررات، با هدف مبارزه با پولشویی، محدودیت هایی را برای تراکنش های نقدی تعیین می کند و تمام تراکنش های ارزهای دیجیتال ناشناس را ممنوع می کند. به طور خاص، هر تراکنش نقدی بیش از 10,000 یورو و هر تراکنش نقدی ناشناس بیش از 3,000 یورو را غیرقانونی می کند.
قوانین اتحادیه اروپا
این قانون تراکنش‌ها را از کیف پول‌های رمزنگاری خصوصی و ثبت‌نشده به ارائه‌دهندگان خدمات تنظیم‌شده هدف قرار می‌دهد و به‌دلیل ویژگی‌های ذاتاً ناشناس و بدون مجوز شبکه‌های ارز دیجیتال، استفاده از آنها را محدود می‌کند.
این مقررات نظارت بیشتر بر نقل و انتقال دارایی‌های ارزهای دیجیتال را الزامی می‌کند و کسب‌وکارهای رمزنگاری را ملزم می‌کند تا شیوه‌های دقت لازم را برای جلوگیری از پولشویی اجرا کنند. دامنه نهادهای مورد نیاز برای پایبندی به این مقررات گسترش یافته است و بیشتر صنعت ارزهای رمزنگاری شده را در بر می گیرد و نیاز به بررسی کامل پیشینه مشتری دارد.
این قانون همچنین بر لزوم ثبت جزئیات ذینفعان واقعی با هدف افشای مالکان یا کنترل کنندگان واقعی اشخاص حقوقی تأکید می کند. این ابتکار طیف وسیعی از نهادها، از جمله بانک‌ها، شرکت‌های املاک و مستغلات، و کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال را وادار می‌کند تا فرآیندهای تأیید مشتری خود را تشدید کنند.
آخرین مقررات اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی نحوه ارائه، مدیریت و تجارت کریپتو در منطقه را تغییر می دهد. هفته گذشته، صرافی پیشرو OKX اعلام کرد که جفت‌های معاملاتی USDT در منطقه را از فهرست خارج می‌کند، به دنبال قوانینی که توسط مقررات آتی MiCA بر روی استیبل کوین‌ها تحمیل شده است.
منبع: https://crypto.news/eu-ban-anonymous-crypto-wallet-combat-money-laundering/