آژانس های اتحادیه اروپا کلاهبرداران کریپتو فرامرزی را سرکوب می کنند

سازمان‌های مجری قانون اتحادیه اروپا برای سرکوب کلاهبرداران رمزنگاری معروف فرامرزی به نیروهای خود ملحق شده‌اند.

Eurojust و Europol از جولای 2022 با بلغارستان، آلمان، قبرس و صربستان برای دستگیری کلاهبرداران سرمایه گذاری آنلاین همکاری می کنند.

آخرین گزارش ها فاش کرد که کلاهبرداران استراتژی‌های خود را تغییر داده‌اند و شروع به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران رمزنگاری نامطمئن کرده‌اند که تلاش می‌کنند از زیان‌های سال گذشته خود را جبران کنند.

یوروپل میلیون‌ها یورو ارزش زیان ناشی از کلاهبرداری‌های رمزنگاری را کشف می‌کند

Eurojust و Europol در حال کار با مشاغل دیجیتال برای جلوگیری از کلاهبرداری های ارز دیجیتال اروپایی هستند. آنها در جریان تحقیقات خود، یک گروه جنایتکار را که از مراکز تماس فعالیت می کنند، افشا کردند. این گزارش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران آلمانی بیش از ۲.۱ میلیون دلار به دلیل این کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال آنلاین از دست داده‌اند.

به گفته یوروپل، کلاهبرداران قربانیان کشورهای مختلف را فریب دادند تا در طرح‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال جعلی سرمایه‌گذاری کنند و وجوه آنها را غارت کنند. این مشکل منجر به تشکیل کارگروه عملیاتی مشترک برای تحقیقات فرامرزی در اتحادیه اروپا شد.

Europol گفت: کلاهبرداران از چهار مرکز تماس در اروپا کار می کردند. آنها قربانیان خود را با ارائه سود بالا در سرمایه گذاری های کوچک فریب می دهند. سود پرسود قربانیان را به سرمایه گذاری بیشتر تشویق می کند که با آن کلاهبرداران ناپدید می شوند. با توجه به تعداد موارد گزارش نشده، یوروپل مشکوک است که این خسارت ممکن است صدها میلیون یورو باشد.

آژانس از 261 نفر (دو نفر در قبرس، دو نفر در بلغارستان، سه نفر در آلمان و 214 نفر در صربستان) بازجویی کرد و در طول تحقیقات 22 مکان را در اتحادیه اروپا جستجو کرد. آنها 30 نفر را دستگیر و کیف پول های سخت افزاری، وسایل نقلیه، پول نقد، اسناد و تجهیزات الکترونیکی را ضبط کردند.

با افزایش خسارات به کلاهبرداری و هک کریپتو، اقدامات پیشگیرانه تر

نرخ فزاینده ای از عملیات کلاهبرداری با جعل هویت مشاغل برتر و مقامات دولتی در صنعت دارایی دیجیتال وجود دارد. اخیر گزارش فاش کرد که کلاهبرداران خود را به عنوان مقامات دولتی برای سوء استفاده از افراد آسیب پذیر به دنبال ابزاری برای بازیابی وجوه از دست رفته پس از بحران FTX نشان می دهند.

بخش مقررات مالی اورگان (DFR) الف اطلاعیه مطبوعاتی هشدار به معامله‌گران رمزارز در برابر وب‌سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی با هدف ربودن پول از آنها. علاوه بر این، DFR به معامله‌گران توصیه کرد قبل از ارسال وجوه به پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال، تحقیقات مناسبی را انجام دهند. این آژانس به عنوان مثال به وب سایتی اشاره کرد که ادعای مالکیت آن توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده را دارد.

به گفته DFR، این سایت ادعا می کند که به مشتریان FTX کمک می کند تا وجوه خود را بازیابی کنند. این وب سایت با ادعای خود به نام کاربری و رمز عبور سرمایه گذاران دسترسی پیدا کرد. بنابراین، مدیر DFR، TK Keen، از معامله گران رمزارز خواست تا از اطلاعات خود با جدیت محافظت کنند و بدون انجام تحقیقات، داده های حساس را منتشر نکنند.

در همین حال، گزارشی در 26 دسامبر فاش کرد که دادگاه مدیرانی را که در یک کلاهبرداری مبادله دارایی دیجیتال کره جنوبی دخیل بودند به هشت سال زندان محکوم کرد.

این مقامات در یک کلاهبرداری 1.5 میلیارد دلاری شرکت کردند که 50,000 سرمایه گذار را فریب داد و به آنها قول بازگشت سرمایه 300 درصدی را داد. شش مدیر اجرایی حکم خود را دریافت کردند، در حالی که سه نفر در برخی اتهامات خود را بی گناه دانستند و به زودی با دادگاه روبرو خواهند شد.

اخیراً Immunefi، یک جایزه باگ و پلت فرم خدمات امنیتی گزارش که صنعت کریپتو در سال 3.9 2022 میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری از دست داد.

مدیر عامل Immunefi، میچل آمادور، توصیه کرد که شناسایی فعال و رسیدگی به آسیب‌پذیری‌ها به محافظت از جامعه و بازگرداندن اعتماد بین سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.