هشت ایالت علیه وام دهنده کریپتو Nexo شکایت کردند -

• شکایت های مشابهی علیه Nexo در کنتاکی، ورمونت، کارولینای جنوبی و مریلند تشکیل شده است.
• اقدامات اجرای قانون مشابهی علیه درجه سلسیوس در سال 2021 انجام شد.

روز دوشنبه، تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار ایالتی در کالیفرنیا و چندین ایالت دیگر علیه وام‌دهنده ارز دیجیتال Nexo اقدام کردند و برچسب امنیت ثبت‌نشده محصول EIP (Earn Interest Product) این شرکت را زدند. 

ایالت کالیفرنیا ادعا می‌کند که Nexo از ژوئن 2020، اوراق بهادار غیرمجاز را در قالب حساب‌های Earn Interest Product به عموم مردم ایالات متحده و ساکنان کالیفرنیا عرضه کرده و فروخته است.  Nexo مورد شکایت دولت قرار گرفت نیویورک و دادستان کل آن، لتیتیا جیمز. به طور مشابه، ایالت نیویورک و جیمز ادعا می کنند که Nexo در ژوئن 2020 ارائه EIP را آغاز کرد و تا کنون به این کار ادامه داده است.

معاملات امنیتی ثبت نشده

به گفته جیمز، نکسو قانون مارتین نیویورک را با عمل به عنوان دلال یا فروشنده اوراق بهادار ثبت نشده نقض کرده است. واشنگتن همین را می گوید و بخش اوراق بهادار واشنگتن نیز اعلام کرده است که چندین ایالت با مجریان قانون همکاری می کنند. شکایات مشابهی علیه Nexo توسط رگولاتوری در کنتاکی، ورمونت، کارولینای جنوبی و مریلند ثبت شده است، با بسیاری از شکایات به Nexo دستور توقف عملیات جاری مربوط به حساب‌های بهره‌دار شرکت.

اقدامات اجرای قانون مشابهی در سال 2021 قبل از ورشکستگی شرکت علیه سلسیوس انجام شد. صرافی کریپتو BlockFi 100 میلیون دلار جریمه شد SEC پس از اینکه رگولاتور تشخیص داد که حساب های بهره BlockFi آن اوراق بهادار ثبت نشده است و این شرکت به درستی برای ارائه خدمات سرمایه گذاری ثبت نشده است. 

سلسیوس حساب‌های مسدود کرده بود، وویجر دیجیتال یک اخطار پیش‌فرض در مورد صندوق تامینی ورشکسته Three Arrows Capital ارائه کرده بود، و BlockFi یک قرارداد نجات از FTX، که توسط مدیر عامل شرکت سام بنکمن-فرید اداره می‌شد، تضمین کرده بود. Nexo در آن زمان با شایعات مبنی بر اینکه پول کافی برای پوشش تمام تعهدات خود در قبال دارندگان حساب را ندارد مبارزه می کرد. سلسیوس و وویجر دیجیتال از آن زمان اعلام ورشکستگی کردند.