آیا کریپتو شایسته شهرت مبهم خود است؟ - گزارش

"چی، شما ارزهای دیجیتال معامله می کنید؟ شما دیوانه هستید، آنها فقط برای موارد غیرقانونی مانند کلاهبرداری، پولشویی و جرایم سایبری استفاده می شوند؟ 

این سوالی است که همه ما شنیده ایم. اما آیا واقعا اینطور است؟

بر اساس گزارش سالانه جرایم رمزنگاری Chainalysis، ارزش تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو نسبت به سال قبل 80 درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال می توان به کلاهبرداری، جرایم تاریک نت و پولشویی اشاره کرد.

در سال 2020، 7.8 میلیارد دلار بود، در سال 2021 به 14 میلیارد دلار رسید. افسوس، کلاهبرداری های رمزنگاری همچنان بخش عمده ای از تمام فعالیت های کلاهبرداری را تشکیل می دهند.

کلاهبرداری می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. کاربر توییتر @Zeneca_33 این مثال را با یک توصیه عاقلانه ارسال کرد: "یک قانون خوب در فضای رمزنگاری، هرگز روی پیوندها کلیک نکنید."

متأسفانه، مثال بالا نمونه ای خاص از کلاهبرداری است. اگر کاربر پیوند را تأیید نمی کرد، ETH خود را از دست می داد.

سایر کلاهبرداران به سادگی کل پروژه ها را اختراع می کنند تا از سرمایه گذاران پول کلاهبرداری کنند. نمونه های شناخته شده تر عبارتند از Onecoin، Bitconnect و Bitclub Network. 

تاریک نت، تروریسم و ​​پولشویی

در حالی که کلاهبرداری‌ها بخش عمده فعالیت‌های غیرقانونی را تشکیل می‌دهند، مجرمان از صرافی‌ها نیز برای پولشویی استفاده می‌کردند که 8.6 میلیارد دلار به حساب می‌آمد - 30 درصد افزایش نسبت به سال قبل اما نسبت به بالاترین رکورد در سال 2019 کاهش داشت.

فعالیت Darknet نیز رکورد جدیدی را به ثبت رساند و بیش از 2.1 میلیارد دلار را به خود اختصاص داد. از این مبلغ، حدود 300 میلیون دلار از طریق مغازه‌های کلاهبرداری، که لاگین‌های سرقت شده، کارت‌های اعتباری و مواردی از این قبیل را می‌فروشند، به دست آمد. 1.8 میلیارد دلار باقی مانده توسط بازار مواد مخدر تولید شده است. 

برای بازارهای تاریک نت که موفق به بقای خود می شوند، Chainalysis می گوید رقابت شدیدتر از همیشه است و این رقبا آماده بازی کثیف هستند.

به گفته یان گری، مدیر ارشد تحقیقات Flashpoint، نشت داده ها، حملات DDoS و doxxeها اتفاقات رایجی در فضا هستند. 

هیدرا، بازاری که فقط به کشورهای روسی زبان خدمت می کند، همچنان بزرگترین بازار تاریک نت باقی مانده است و 80 درصد از درآمد بازار در سراسر جهان را به خود اختصاص می دهد. در میان فعالیت های مشکوک آن، مواد مخدر بیشترین فروش را تشکیل می دهد. 

به فیات بچسبید - بسیار ایمن تر از ارزهای دیجیتال است

تخمین زده می شود که مجرمان سایبری از سال 33 بیش از 2017 میلیارد دلار پولشویی کرده اند که عمدتاً در صرافی های متمرکز انجام شده است. در مقام مقایسه، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل تخمین می زند که سالانه بین 800 تا 2 تریلیون دلار ارز فیات شسته می شود.

به عبارت دیگر، میزان پول شویی جهانی از طریق رمزارزها تنها 0.05 درصد از کل حجم تراکنش ها را تشکیل می دهد.

و البته، ماهیت شفاف بلاک چین ها، ردیابی نحوه حرکت ارزهای دیجیتال بین کیف پول ها و نحوه تبدیل وجوه به پول نقد را آسان تر می کند.

همچنین، حقیقت غم انگیز این است که کسانی که پول فیات ما را در اختیار دارند، اغلب مرتکب بزرگترین جنایات می شوند. به عنوان مثال، بانک آمریکایی Bancorp مجبور شد در سال 613 2018 میلیون دلار به دولت ایالات متحده به دلیل رعایت نکردن آن پرداخت کند. پول شویی دستورالعمل ها بانک نتوانست تعداد زیادی از تراکنش های غیرمجاز را تشخیص دهد و محکوم و جریمه شد.

با این حال، تا کنون بزرگترین رسوایی در واقع در ارتباط با یک کارتل مواد مخدر رخ داده است. HSBC به دلیل همکاری با کارتل سینالوآ، یکی از خونبارترین کارتل های مواد مخدر در مکزیک، 1.9 میلیارد دلار جریمه شد. اتفاقاً حتی یک مدیر توسط مدیران مسئول دستگیر و مجازات نشد.

Why DeFi در بین پولشویی ها بسیار محبوب است

Chainalysis همچنین به محبوبیت قالی‌کشی در منطقه DeFi اشاره می‌کند. Rug pull به این معنی است که توسعه دهندگان پول را از پروژه خارج می کنند. آنها برای این کار دو گزینه دارند: یا یک درب پشتی در قرارداد هوشمند تعبیه شده است یا تمام توکن ها توسط تیم فروخته می شود. 

حجم تراکنش‌های DeFi در سال 912 2021 درصد رشد کرد و با مهارت‌های فنی مناسب، می‌توان آن‌ها را حتی بدون ممیزی کد در صرافی‌ها فهرست کرد. ممیزی کد قوانین حاکمیت پروژه را تأیید می کند و توسط شخص ثالث انجام می شود. 

Chainalysis خاطرنشان می کند که بسیاری از سرمایه گذاران اگر به پروژه های DeFi که تحت بازرسی کد قرار گرفته اند - یا اگر DEX ها قبل از فهرست کردن توکن ها نیاز به ممیزی کد داشتند، احتمالاً می توانستند از دست دادن سرمایه خود برای قالیبافی اجتناب کنند. 

در مورد کلاهبرداری های رمزنگاری یا هر چیز دیگری چیزی برای گفتن دارید؟ برای ما بنویسید یا به بحث در ما بپیوندید کانال تلگرام.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.