گزارش شده است که یک معامله گر از Coin Signals یک طرح رمزنگاری تقلبی را رهبری کرده است که حدود 5 میلیون دلار از سرمایه گذاران دریافت کرده است.
اخیراً یک تاجر 25 ساله ارزهای دیجیتال متعلق به رود آیلند، که عموماً با نام Coin Signals شناخته می شود، توسط وزارت دادگستری ایالات متحده یا DOJ به حبس محکوم شد. مجرم به دلیل درخواست حدود 42 میلیون دلار در حین کلاهبرداری از بیش از 5 نفر در طرح رمزنگاری Ponzi باید با 170 ماه زندان روبرو شود.
طبق بیانیه رسمی مطبوعاتی، جرمی اسپنس که محکوم اصلی است، از طریق چندین مجموعه سرمایه گذاری در رمزارزها که از ماه نوامبر سال 2017 تا آوریل 2019 اجرا می کرد، سرمایه سرمایه گذار را جذب کرده بود. اسپنس ایجاد کرد و توانست چندین صندوق همسو با ارزهای دیجیتال را مدیریت کنید که شامل سه صندوق بزرگ است که عبارتند از: صندوق سیگنال کوین بیت مکس، صندوق جایگزین سیگنال‌های کوین و صندوق بلندمدت سیگنال‌های کوین.
محکوم طرح پونزی ادعا کرد که تجارتی که انجام می‌داد به خوبی انجام می‌شد و همچنین سودهای کلانی ایجاد کرد که باعث شد سرمایه‌گذاران ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) را برای او ارسال کنند تا از طرف آنها فعالیت کنند. او حتی پست کرد که در آن مرحله، پیامی در یک گروه چت آنلاین که به دروغ ادعا می‌کرد که معاملات او با وجوه متعلق به سرمایه‌گذاران طی چند ماه گذشته نیز بازدهی صندوق بیش از 148 درصد را ایجاد کرده است که منجر به برخی سرمایه‌گذاران شده است. وجوه اضافی را برای او ارسال می کند. با این حال، وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که ادعاهایی که اسپنس انجام داده است بسیار دور از حقیقت واقعی است.
همچنین بخوانید - یکی دیگر از بازار ارزهای دیجیتال گرد و غبار را گاز می گیرد. SLP صفر را لمس می کند
وزارت دادگستری اعلام کرد که اسپنس از طریق اظهارات دروغینی که شامل صندوق معاملات ارزهای دیجیتال اسپنس می‌شود، سرمایه‌ای بیش از 5 میلیون دلار درخواست کرده است که در زمانی که معاملات اسپنس در واقع به طور مداوم بی‌سود بوده بسیار سودآور بوده است. در همان دوره، در واقع، که تقریباً یک ماه معامله اسپنس است، منجر به ضرر در حساب‌هایی شد که وی در آن سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذار انجام داد.
به منظور پوشاندن کل زیان هایی که وارد شد و او متحمل شد در حالی که وجوه سرمایه گذاران در حال معامله بودند، جایی که اسپنس موجودی حساب هایی را ایجاد کرد که نادرست بودند و برای ادامه جمع آوری پول و شروع به اجرای یک طرح پونزی کامل کرد.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-hany-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-burged/