ایالات متحده و سایر موسسات مالی و آژانس های مجری قانون تلاش های خود را برای تحریم نهادهای رمزنگاری افزایش می دهند. ایالات متحده و دفتر کنترل دارایی های خارجی آن (OFAC) روش اعمال تحریم ها را تغییر دادند.
پیامدهای این رویکرد متفاوت متفاوت بود، و برای بسیاری در صنعت کریپتو، آنها پارادایم جدیدی را ایجاد کردند و از خطی عبور کردند که آژانس های ایالات متحده در گذشته به آن احترام می گذاشتند. نمادین ترین این موارد تحریم ها علیه صرافی غیرمتمرکز مبتنی بر اتریوم Tornado Cash و توسعه دهندگان آن بود.
روند افزایشی تعداد تحریم‌های کریپتو در سال 2022
با توجه به گزارش از شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Chainalysis، سازمان های مجری قانون ایالات متحده برای تحریم افراد و نهادها استفاده می کردند. در سال 2018، OFAC اولین تحریم‌های مرتبط با رمزنگاری خود را علیه دو فرد ایرانی اعلام کرد.
در سال‌های بعد، این تحریم‌ها از نظر ابعاد و پیامدها افزایش یافت. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، تحریم‌های ارزهای دیجیتال در سال‌های بعد روند صعودی داشتند و سال 2022 بیشترین افزایش را در تعداد آدرس‌ها و نهادهای تحریم‌شده ثبت کرد.
زمانی که OFAC تصمیم گرفت کیف پول های رمزنگاری شده را هدف قرار دهد، رویکرد خود را تغییر داد. نمودار تمرکز بر روی خطاب های نسبت داده شده به بازیگران بد را نشان می دهد. این گزارش ادعا می‌کند که سازمان‌های مجری قانون تصمیم گرفتند «موجودات بزرگ‌تر» و خدمات مختلف را هدف قرار دهند.
تغییر رویکرد به تعداد بالای فعالیت های جرایم سایبری ثبت شده در دو سال گذشته نسبت داده می شود. این موسسه مالی هکرها، فروشندگان مواد مخدر و عملیات پولشویی را هدف قرار داده است:
(...) این تنوع موجودیت ها نشان دهنده تغییر بزرگی در مقایسه با نامگذاری های OFAC قبل از 2021 است که همه علیه افراد بود و در سطح بلاک چین تنها از تعداد نسبتا کمی کیف پول شخصی تشکیل شده بود.
Chainalysis ادعا می کند که میلیاردها دلار از پروژه ها و پروتکل های دارایی دیجیتال تنها در سال 2022 به سرقت رفته است، اما نتایج این تحریم های جدید چیست؟
نهادهای رمزنگاری تحریم شده متفاوت هستند، آیا باید با آنها متفاوت رفتار کرد؟
در این مرحله، همه چیز پیچیده شد و پیامدهای تحریم ها برای صنعت کریپتو نیز تغییر کرد. علاوه بر Tornado Cash، این گزارش به بازار تاریک نت Hydra و صرافی ارز دیجیتال روسی Garantex نیز می پردازد.
هر یک از این نهادها متفاوت هستند و قبل از اینکه OFAC آنها را هدف قرار دهد، فعالیت های زنجیره ای متفاوتی داشتند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، تعداد وجوه منتسب به "قانونی" (به رنگ آبی) و "غیرقانونی" (به رنگ نارنجی) متفاوت است.
در حالی که هایدرا و گارانتکس جریان های ثابتی از وجوه غیرقانونی و "خطرناک" داشتند، تورنادو کش شاهد افزایشی در این معیارها بود. صرافی غیرمتمرکز به هر کسی اجازه می دهد تا توکن های خود را مبادله کند و بازیگران بد از آن برای شستن میلیون ها وجوه دزدیده شده استفاده می کنند.
داده های این گزارش ادعا می کند که 34 درصد از وجوه ارسال شده به Tornado Cash از منابع غیرقانونی بوده است، در حالی که Hydra و Garantex به ترتیب 68 درصد و 6 درصد را ثبت کرده اند. با این حال، صرافی غیرمتمرکز بیشتر این وجوه را در یک معامله منتسب به یک بازیگر بد ثبت کرد.
به این معنا، Chainalysis توانست فعالیت‌های غیرقانونی خاصی را که از این جریان‌های ورودی حمایت می‌کنند، تعیین کند. در حالی که تورنادو کش بیشتر از هک ها و کلاهبرداری ها بود، سرمایه های Garantex و Hydra از مواد سوء استفاده از کودکان، فروش غیرقانونی، کلاهبرداری و موارد دیگر به دست آمد.
پس از تحریم ها، ورودی ها از Hydra، یک بازار مستقر در آلمان، 0 بود. مقامات کشور با تحریم ها همکاری کردند و پلت فرم برچیده شد.
Garantex برعکس را دید. بازیگران بد بودجه بیشتری به پلتفرم فرستادند. تحت حمایت صلاحیت قضایی روسیه، هیچ کس حاضر به اجرای تحریم های اعمال شده توسط یک نهاد آمریکایی نبود.
تورنادو کش نیز شاهد کاهش در جریان ورودی خود بود، اما پیامدها فراتر از این معیار است. توسعه دهندگان صرافی غیرمتمرکز پیامدهای واقعی را دیدند. یکی از آنها همچنان تحت نظر سازمان های مجری قانون است.
Tornado Cash بر روی یک بلاک چین غیرمتمرکز و با استفاده از نرم افزار منبع باز عمل می کند. تحریم های این کشور می توانست یک سابقه خطرناک برای صنعت نوپا ایجاد کند. علاوه بر این، گزارش Chainalysis نشان می‌دهد که تحریم‌ها تنها زمانی مؤثر هستند که از سوی سازمان‌های محلی برای اجرای آنها حمایت شود.
منبع: https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/