نرم افزار ردیابی رمزارز در نیمه اول سال 2023 توسط کره جنوبی تصویب می شود

برخی از ویژگی‌های ارز دیجیتال آن را به بهترین ابزار برای پولشویی تبدیل می‌کند و مقامات در سراسر جهان برای مهار این مشکل تلاش می‌کنند. اخیراً وزارت دادگستری در کره جنوبی برنامه های خود را برای ایجاد یک سیستم ردیابی رمزنگاری برای بازیابی وجوه مرتبط با فعالیت های مجرمانه و مقابله با پولشویی اعلام کرد. 

این سیستم قرار است تاریخچه تراکنش سگ-پرنده را داشته باشد. به گزارش رسانه های محلی، سپس اطلاعات مربوط به تراکنش های مشکوک را استخراج می کند و منبع وجوه را قبل و بعد از حواله بررسی می کند. 

اگرچه قرار است این سیستم در نیمه اول سال 2023 مستقر شود، اما وزارت کره جنوبی در نظر دارد یک سیستم ردیابی و تجزیه و تحلیل مستقل را در نیمه دوم سال 2023 توسعه دهد. 

این وزارتخانه بیانیه ای صادر کرد که اخیراً جرم و جنایت پیچیده تر و برنامه ریزی شده تر از همیشه شده است. اکنون برای مقابله با جرایم، آنها باید زیرساخت های پزشکی قانونی را با ایجاد یک سیستم عدالت کیفری سازگار با استانداردهای بین المللی بهبود بخشند. 

پلیس کره جنوبی در حال حاضر با پنج صرافی رمزارز در این کشور برای همکاری در تحقیقات جنایی، با هدف نهایی ایجاد یک محیط تجاری امن برای سرمایه گذاران کریپتو، به توافق رسیده است. 

دیوان عالی کشور حکم داد که Bithumb، صرافی رمزارز، باید خسارت 1.5 ساعت قطع خدمات در 12 نوامبر 2017 را به سرمایه گذاران بپردازد. این حکم حکم دادگاه عالی را نهایی کرد که در آن خسارت هایی از 6 تا 6,400 دلار باید پرداخت شود. به 132 سرمایه گذار. با بیان اینکه "بار یا هزینه شکست های تکنولوژیکی باید بر دوش باشد سرویس اپراتورها، نه کاربران خدماتی که برای خدمات کمیسیون پرداخت می کنند.»

اگرچه هنوز خیلی زود است که بگوییم این سیستم پولشویی را مهار می کند، با این وجود این یک گام رو به جلو است. این یک تخلف بسیار جدی است و افرادی که این کار را انجام می دهند از هر وسیله ای برای شستن پول های بد به دست آمده استفاده می کنند. بیایید در نظر بگیریم که اگر سیستم طبق وعده عمل کند و بتواند مجرمان مالی را دستگیر کند، کره جنوبی یکی از پیشگامان ایجاد این تکنیک خواهد بود. 

دلیل اصلی پولشویی فرار مالیاتی است. قبل از رمزنگاری، بسیاری از ابزارهای دیگر استفاده می‌شد، اما آنها ابتدایی بودند. ناشناس بودن کریپتو اجازه فرار بهتر را می دهد و پولشویی نیز در تامین مالی ترور، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق و غیره استفاده می شود. اگر این سیستم ردیابی کار کند، می تواند ضربه بزرگی برای مجرمان باشد. 

چنین نوآوری‌هایی همیشه مورد استقبال قرار می‌گیرند، زیرا محیطی را برای بهبود اکوسیستم مالی یک کشور فراهم می‌کنند، همراه با مهر و موم کردن روزنه‌هایی که توسط مجرمان برای درز پول به نفع خود استفاده می‌کنند. این پول نه تنها برای بهبود کشور قابل استفاده است. بلکه تقویت جایگاه خود در جهان. 

نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.

آخرین پست های نانسی جی. آلن (دیدن همه)