Crypto: سریال Binance-FTX ادامه دارد

به نظر می رسد FTX یک سریال واقعی است و بایننس از لحظه آشفتگی بازار برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار استفاده می کند. 

پس از اعلام ورشکستگی و استعفای سام بنکمن-فرید (SBF) به عنوان مدیر عامل این شرکت، شایعاتی در مورد پرواز احتمالی به خارج از کشور منتشر شد. 

ظاهراً مدیر عامل سابق در تلاش بود به دبی برسد، یعنی کشوری که با آمریکا برای استرداد احتمالی توافق ندارد. در ابتدا گمان می رفت که او به آرژانتین رفته است، زیرا جت شخصی او در بوئنوس آیرس فرود آمده است، اما ظاهراً او همچنان در باهاما خواهد بود. 

در عوض، مدیر عامل سابق Alameda Research، کارولین الیسون، گزارش شده است که قبلاً به هنگ کنگ گریخته است ، دوباره به قصد پناه بردن به دبی. 

از 11 نوامبر، یعنی از زمان اعلام ورشکستگی، SBF توییت نکرده بود، اما امشب یک توییت مرموز جدید منتشر کرد که در آن فقط می‌گوید «1) چه 2) H. 

1) چه

- SBF (SBF_FTX) نوامبر 14، 2022

از سوی دیگر، کارولین الیسون از 9 نوامبر توئیت نکرده است. 

مقر FTX در باهاما

با توجه به دفتر مرکزی این شرکت واقع در ناسائو، باهاما، مشخص شد که در ساختمانی در One Cable Beach قرار دارد که توسط SBF در اواخر سال 2021 به قیمت 2 میلیون دلار خریداری شد. One Cable Beach یک مجتمع مسکونی مجلل در کنار ساحل است.

اما در طول این بازار نزولی سال 2022، شرکت تابعه FTX Property Holdings 74 میلیون دلار دیگر را برای خرید املاک بیشتر در باهاما هزینه کرد. به طور مشخص، 67 میلیون دلار در املاک سرمایه گذاری شد واقع در استراحتگاه لوکس آلبانی باهاما در نیو پراویدنس.

اینها املاکی بودند که به طور کامل خریداری شده بودند، جایی که جامعه واقعی تیم مدیریت گروه در آن زندگی می کردند. البته در حال حاضر FTX Property Holdings نیز در حال ورشکستگی است. 

یک یادداشت جانبی: ناسائو از نظر تاریخی همچنین به دلیل اینکه خانه به اصطلاح "جمهوری دزدان دریایی" است که در اوایل قرن 18 توسط برخی دزدان دریایی معروف کارائیب ایجاد شد، مشهور است. 

حفره میلیارد دلاری در حساب های FTX

گروه مدیریتی که در باهاما زندگی تجملی داشتند، حفره بزرگی در ترازنامه و به خصوص در ذخایر بورس ایجاد کرده بودند. 

با توجه به فایننشال تایمز، FTX حدود 9 میلیارد دلار سپرده از مشتریان خود، اما در واقع دارای ذخایر نقدی تنها 1 میلیارد دلار بود. 8 میلیارد دیگر یا نقدینگی نبود و بنابراین برای هیچ برداشتی قابل استفاده نبود یا صرفاً توسط شرکت هزینه شده بود. 

بخشی از آن پول به وام داده شده بود تحقیقات آلامدا، که شرکتی در گروه FTX بود که به تجارت و سرمایه گذاری می پرداخت. 

وال استریت ژورنال فاش کرد که هم مدیرعامل Alameda و هم مدیران ارشد FTX کاملاً آگاه بودند که این پول از سپرده‌های مشتریان به دست آمده است. 

به عبارت دیگر، FTX نه تنها از سپرده های مشتریان پول می گرفت تا در دارایی های پرخطر سرمایه گذاری کند، بدیهی است بدون رضایت آنها، بلکه در تیم مدیریت گروه نیز این امر به طور گسترده ای شناخته شده بود. 

به محض اینکه فعالیت‌های سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری Alameda شروع به زیان کرد، FTX از نظر پوشش سپرده‌های مشتریان خود دچار اضافه برداشت شد تا دیگر نتوانند تمام برداشت‌ها را برآورده کنند. 

توکن FTT FTX: Binance برای پوشش اجرا می شود

این سریال همچنین شامل اتفاقاتی است که برای FTX می افتد توکن FTT.

پس از از دست دادن 93٪ از ارزش آن تنها در یک هفته و 98 درصد از اوج، حرکات مشکوکی نیز کشف شده است. 

جای تعجب نیست که بایننس تصمیم گرفت تا سپرده‌های این توکن‌ها را به‌طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد، زیرا حرکات مشکوک در زنجیره توسط همان آدرس‌هایی که قرارداد هوشمند با آنها ثبت شده بود شناسایی شد. 

به طور خاص، به نظر می رسد که قرارداد هوشمند توکن FTT 192 میلیون توکن جدید ایجاد کرده و سپس آنها را به یک کیف پول جدید ارسال کرده است. ارزش بازار نظری این توکن ها خواهد بود حدود 380 میلیون دلار.

این ابتکار مدتی پس از هک شدن چند صد میلیون دلار از کیف پول های FTX صورت گرفت. 

پیش از ایجاد 192 میلیون توکن جدید، عرضه در گردش حدود 133 میلیون توکن بود، بنابراین با این ابتکار، بیش از دو برابر شده است. 

جای تعجب است که FTT تا به امروز همچنان دارای ارزش بازار بالاتر از پایین ترین سطح تاریخ در سپتامبر 2019 است. 

ایلان ماسک و SBF و خرید توییتر

شایان ذکر است که است Elon مشک گزارش داد که SBF پیشنهاد داده است با قرار دادن در خرید توییتر شرکت کند چند میلیارد دلار. 

با این حال، ماسک همچنین گفت که این پیشنهاد "bs detector" او را فعال کرده است، جایی که bs احتمالا مخفف "bu**sh**" است. 

در واقع، در ماه آوریل، به نظر می رسید که ماسک قصد دارد این پیشنهاد را بپذیرد، اما زمانی که او در اکتبر خرید را تکمیل کرد، هیچ نشانه ای از SBF یا FTX در لیست سرمایه گذاران او وجود نداشت. 

همچنین شایان ذکر است که SBF به جناح سیاسی ایالات متحده دموکرات نزدیک است، در حالی که ایلان ماسک در این زمان حزب جمهوری خواه را تبلیغ می کند و در ماه اکتبر ایالات متحده در میانه مبارزات انتخاباتی میان دوره ای بود. 

بایننس سهم بازار را «دزدید»، FTX تقریباً تمام شده است

بایننس تصمیم گرفت تا به رقیب دیگری نیز حمله کند. 

اگر چه ماجرای FTX به لطف افشاگری های برخی از خبرگزاری ها درباره حساب های بد Alameda Research آغاز شد Binanceیکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Changpeng CZ ژائو که اولین حمله مالی را انجام داد. در واقع، او گفت: او می‌خواست از شر تمام توکن‌های FTT که هنوز در پورتفولیوی خود هستند خلاص شود. 

FTX یکی از رقبای بزرگ بایننس در سطح جهانی بود و از همان ابتدا به نظر می رسید که این یک حمله آشکار برای آسیب رساندن به یک رقیب قدرتمند است. 

در واقع، جای تعجب نیست که SBF در یک نقطه حتی کاملاً صریحاً اعلام کرد که CZ در این نوع نبرد پیروز شده است. 

در این مرحله، اکنون به نظر می رسد بایننس شروع به انتخاب رقیب دیگری نیز کرده است. 

در حالی که به صراحت به آن اشاره نمی شود، به نظر می رسد که هدف جدید است Crypto.com. 

احتمالاً تصادفی نیست که در روزهای اخیر توکن CRO Crypto.com 46 درصد از ارزش بازار خود را از دست داده است. 

همه چیز با مشاهده CZ شروع می شود که وضعیت فعلی می تواند به طور منطقی سایر شرکت های رمزنگاری را از تجارت خارج کند. 

در واقع، برخی از شرکت‌ها قبلاً شناخته شده‌اند که وجوهی را به صورت سپرده در FTX داشته‌اند و اکنون آنها را از دست داده‌اند. مثلا، BlockFi به حال تعلیق برداشت دقیقاً به دلیل چنین کمبودهایی. 

با این حال، حمله به Crypto.com به دنبال جابجایی گسترده توکن‌ها بین کیف پول‌های صرافی به منظور عمومی و قابل تأیید کردن ذخایر آن است. 

بایننس نیز در واقع کاری مشابه انجام می‌دهد، اما CZ از مناسبت آن حرکات Crypto.com استفاده کرد تا استدلال کند که اگر یک صرافی مجبور باشد مقادیر زیادی ارز دیجیتال را قبل یا بعد از افشای آدرس‌های کیف پول خود جابه‌جا کند، این نشانه آشکاری از مشکل است. 

در واقع، به نظر نمی رسد که بایننس برای اثبات ذخایر خود نیازی به تحرکات زنجیره ای بزرگ داشته باشد، بلکه صرفاً آدرس های عمومی را افشا کرده است. از سوی دیگر، Crypto.com مجبور شد برخی از سرمایه‌ها را احتمالاً برای متمرکز کردن آنها قبل از انتشار آدرس‌ها منتقل کند و CZ از این فرصت استفاده کرد و به آن حمله کرد. 

با این حال، شایان ذکر است که تا به امروز هیچ گزارشی از هیچ گونه مشکل عملیاتی در Crypto.com وجود ندارد، به جز کاهش جزئی در برداشت احتمالاً به دلیل تقاضای زیاد.