شرکتهای رمزنگاری فقط مشمول مقررات AML در استونی هستند، اما لایحه جدید استونی را با MiCA مطابقت میدهد.
طبق گزارش رسانه های دولتی، لایحه ای برای تنظیم ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال توسط دولت استونی تصویب شده است. هنوز باید به رای پارلمان برسد.
طبق این قانون، ارائه دهندگان تحت نظارت سازمان نظارت مالی (FSA) خواهند بود. در حال حاضر، ارائهدهندگان خدمات ارزهای دیجیتال توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) ثبت شدهاند و ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) هستند. FSA صدور مجوزها را در سال 2025 آغاز خواهد کرد و دارندگان مجوزهای FIU باید قبل از پایان آن سال برای مجوز FSA درخواست دهند. مارت ورکلایف وزیر دارایی استونی گفت:
طبق قوانین ملی، جریمههای نقض AML به 40,000 یورو (43,450 دلار) میرسد. طبق قانون جدید جریمه تا سقف 5 میلیون یورو (5.2 میلیون دلار) امکان پذیر خواهد بود.
ادامه مطلب
منبع: https://cointelegraph.com/news/crypto-service-provider-regulations-proposed-estonian-bill