کلاهبرداران کریپتو که بازیگران KYC را برای ایجاد اعتماد و کلاهبرداری از سرمایه گذاران استخدام می کنند: گزارش

گزارش جدیدی از شرکت امنیت بلاک چین CertiK نشان داد که گروه بزرگی از بازیگران حرفه‌ای «مشتری خود را بشناسید (KYC)» توسط توسعه‌دهندگان و کلاهبرداران مشکوک بلاک چین برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران کریپتو به کار گرفته می‌شوند.

سیستم های تأیید KYC توسط پروژه های رمزنگاری در فضای Web3 برای تعیین هویت مشتری و واجد شرایط بودن منبع وجوه استفاده می شود. این فرآیند به پلتفرم‌ها کمک می‌کند از خود در برابر کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم محافظت کنند.

کلاهبرداران کریپتو بازیگران KYC را برای کلاهبرداری استخدام می کنند

طبق CertiK's گزارش، بازیگران برای تکمیل فرآیند KYC از طرف صاحبان پروژه های تقلبی که می خواهند اعتماد جامعه رمزنگاری را قبل از اجرای یک پروژه جلب کنند، استخدام می شوند. هک خودی یا خروج کلاهبرداری، معروف به rug کشیدن. 

در طول تحقیقات خود، شرکت امنیتی یک بازیگر KYC را شناسایی کرد که موافقت کرد اطلاعات دقیقی را در مورد صنعت به اشتراک بگذارد. این بازیگر مدعی شد که به مدت سه سال در این تجارت بوده است و به بازارهایی که کنسرت های خود را در آنجا برگزار می کرده است، لینک هایی ارائه کرده است.

این بازارها بیشتر در تلگرام، دیسکورد، برخی از برنامه های تلفن کم نیاز و تبلیغات در وب سایت های گیگ میزبانی می شوند. در صورت توافق، هر دو طرف از خدمات امانی برای پرداخت استفاده خواهند کرد.

بازیگران KYC چقدر درآمد دارند؟

جالب اینجاست که بازیگران برای هر نقش مبالغ کمی کسب می کنند. بسته به نیازهای گیگ، برخی از آنها تا 8 دلار قیمت دارند. مصاحبه شونده فاش کرد که از هر معامله بین 20 تا 30 دلار درآمد داشته است. 

CertiK نوشت: "متاسفانه این وضعیت غم انگیز تعجب آور نیست زیرا می دانیم که صنعت کلاهبرداری مدرن از سازماندهی قاچاق انسان و برده داری به نفع خود شرم ندارد."

نیازهای کم مانند دور زدن یک پایه KYC فرآیند افتتاح یک حساب بانکی یا صرافی از یک کشور در حال توسعه رتبه پایینی دارد، در حالی که فرآیندهای تأیید پیچیده تر هزینه بیشتری دارند. به عنوان مثال، این شرکت یکی از بازیگران را شناسایی کرد که به دلیل ایفای نقش به عنوان مدیر عامل یک پروژه رمزنگاری، هفته ای 500 دلار درآمد داشت.

این بازیگران KYC کجا هستند؟

قابل توجه است که بازیگران بیشتر از کشورهای در حال توسعه بودند و بازارها در آسیای جنوب شرقی متمرکز بودند و اندازه گروه بین 4,000 تا 300,000 عضو بود.

CertiK گفت که بیش از 500,000 عضو را کشف کرده است که یا فروشنده یا خریدار نشان های جعلی KYC بوده اند. از طریق تجزیه و تحلیل بیشتر، این شرکت کشف کرد که بیش از 40 وب سایت چنین تبلیغات جعلی را اجرا کرده اند و بیش از 2,000 نشان قبلاً منتشر شده است.