کلاهبرداران رمزارز از این ابزار جدید برای جلوگیری از شناسایی در حال حاضر استفاده می کنند

شرکت امنیت بلاک چین CertiK کشف کرده است که کلاهبرداران رمزارز یک بازار سیاه «ارزان و آسان» را کشف کرده‌اند. این شرکت دریافت که آنها می توانند افرادی را استخدام کنند تا نام و چهره خود را در شرکت های ساختگی قرار دهند - همه آنها با مبلغ ناچیز 8 دلار.

این افراد، که CertiK از آنها به عنوان «بازیگران حرفه‌ای KYC» یاد می‌کند، داوطلبانه موقعیت چهره تأیید شده یک پروژه ارز دیجیتال را می‌پذیرند تا اعتماد جامعه را جلب کنند. این درست قبل از یک «هک یا کلاهبرداری خروج از خودی» است. این بازیگران همچنین با استفاده از هویت خود برای افتتاح بانک یا صرافی در مواقعی موافقت می کنند.

گزارش چه می گوید؟

در یک پست های وبلاگ منتشر شده در 17 نوامبرتحلیلگران CertiK فاش کردند که بیش از 20 بازار زیرزمینی را کشف کردند که در آن بازیگران KYC می‌توانستند با کمتر از 8 دلار استخدام شوند تا «کنفرانس‌های» ساده را انجام دهند. اینها شامل برآورده کردن الزامات KYC برای باز کردن یک حساب بانکی یا صرافی از یک کشور در حال توسعه است.

شغل های گران تر باعث می شود که بازیگر KYC نام و چهره خود را در یک شرکت ساختگی قرار دهد. به گفته CertiK، به نظر می رسد که اکثر مجریان از آنها سوء استفاده می کنند زیرا مقر آنها در کشورهای توسعه نیافته است. این کشورها معمولاً در «آسیای جنوب شرقی» متمرکز هستند و هر کدام برای هر شغل 20 تا 30 دلار حقوق دریافت می کنند.

اگر بازیگران KYC شهروندان کشورهایی باشند که خطرات پولشویی پایینی دارند، الزامات یا روش‌های راستی‌آزمایی سخت‌تر ممکن است قیمت درخواستی بالاتری داشته باشند.

تبدیل ارزهای دیجیتال به فیات یا بالعکس نیز بخش قابل توجهی از تراکنش ها را تشکیل می دهد. بنابراین، بازارهای سیاه بیش از 500,000 عضو خریدار و فروشنده دارند که اندازه بازار آنها از 4,000 تا 300,000 عضو است.

کلاهبرداران رمزنگاری جسورتر می شوند

طبق هر فایننشال تایمز گزارشبه دلیل افزایش کلاهبرداری‌های مربوط به دارایی‌های بی‌ثبات و سوداگرانه، وام دهندگان بزرگ بریتانیا در حال سخت‌تر شدن موقعیت خود در قبال کریپتوها هستند. آنها در مقابل چندین شرکت فین‌تک قرار دارند که علیرغم کاهش قیمت‌ها و سقوط شرکت‌های مهم در حال گسترش سهم بازار خود هستند. .

مطابق با تحقیق توسط کمیسیون تجارت فدرال، آمریکایی ها از ابتدای سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری های رمزنگاری شده از دست داده اند. در اینجا، شایان ذکر است که اگرچه اعداد مربوط به ژوئن سال جاری است، سناریوی فعلی تنها بدتر شده است. 

بر اساس این نظرسنجی، کلاهبرداری های مبتنی بر ارزهای دیجیتال اکنون یک چهارم کل پول از دست رفته به دلیل این نوع کلاهبرداری را تشکیل می دهند که تقریباً به 46,000 نفر بین ژانویه تا مارس 2021 تبدیل می شود. تقریباً 60 برابر بیشتر از سال 2018 ضرر ارزهای دیجیتال در سال 2017 رخ داده است.

وب سایت هایی که ادعا می کنند پروژه های رمزنگاری را بررسی می کنند

طبق گزارش CertiK، بیش از 40 وب‌سایت، پروژه‌های ارزهای دیجیتال را ارزیابی می‌کنند و «نشان‌های KYC» را ارائه می‌کنند. با این حال، این سرویس‌ها «بی ارزش» هستند، زیرا «برای کشف تقلب خیلی سطحی هستند یا برای کشف تهدیدات داخلی بیش از حد آماتور هستند».

در این گزارش همچنین آمده است که تیم‌های پشت این وب‌سایت‌ها «بدون روش تحقیق، آموزش و تخصص لازم هستند». این بدان معنی است که این نشان ها توسط هنرمندان کلاهبردار برای فریب دادن مردم و سرمایه گذاران استفاده می شود.

با این حال، این بخش سخت کار کرده است و در نبرد خود با کلاهبرداران رمزنگاری پیشرفت می کند. به عنوان مثال، Mastercard در آخرین تلاش خود برای شناسایی و جلوگیری از تقلب، از فناوری ای رونمایی کرد که داده های بلاک چین و هوش مصنوعی را با هم ترکیب می کند.