سیگنال‌های سکه کلاهبردار کریپتو با پرداخت 2.8 میلیون دلار به قربانیان دستور داده شد

مقامات آمریکایی به جرمی اسپنس (با نام مستعار "سیگنال های سکه") دستور دادند تا بیش از 2.8 میلیون دلار به قربانیان کلاهبرداری خود در ارزهای دیجیتال جبران کند. 

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) این جنایتکار را به دلیل اجرای طرحی که بیش از 42 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری می کرد، به 5 ماه زندان محکوم کرد.

"نمونه ای از بهترین تلاش های CFTC"

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اعلام کرد که دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک یک حکم رضایت برای "حکم دائمی، استرداد و معافیت عادلانه" علیه جرمی اسپنس صادر کرد. این مرد که در جامعه به عنوان «سیگنال‌های سکه» مشهور است، یک طرح رمزنگاری Ponzi را اجرا کرد و بیش از 5 میلیون دلار دارایی دیجیتال را از سرمایه‌گذاران فریب خورده تخلیه کرد.

مقامات او را به بازپرداخت 2,847,743 دلار به قربانیان دستور دادند و ثبت نام دائمی و ممنوعیت تجارت متخلف را اجرا کردند.

CFTC یادآوری کرد که اسپنس کلاهبرداری خود را بین دسامبر 2017 و آوریل 2019 اجرا کرد. او تقریباً 175 نفر را فریب داد و مقادیر زیادی بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) را استخراج کرد. 

تحقیقات نشان داد که آمریکایی اظهارات عملکرد نادرست صادر کرده، عملیات خود را نادرست معرفی کرده و در مورد نقدینگی نهاد خود دروغ گفته است تا اعتماد کاربران را جلب کند. دادگاه اعلام کرد: «اسپیس در نهایت به مشتریان اعتراف کرد که دست به دروغ و فریبکاری زده است. "سیگنال های سکه" در نوامبر 2021 به گناه خود اقرار کرد و اخذ شده چند ماه بعد به سه سال و نیم زندان محکوم شد.

تنظیم کننده ایالات متحده متعهد شد که به مبارزه خود با چنین کلاهبرداران ادامه دهد و حداکثر محافظت را برای مصرف کنندگان تضمین کند. کریستین جانسون، کمیسیونر CFTC هشدار داد سایر قانون شکنان می توانند پس از زندانی شدن اسپنس جای او را بگیرند، به این معنی که مردم باید برای کلاهبرداری در آینده آماده شوند:

«در حالی که دوران زندان اسپنس توانایی او را برای ادامه این طرح محدود می کند، بازیگران بد دیگر آماده، مایل و قادر هستند که جای او را بگیرند و امیدها و ترس های قربانیان را طعمه خود کنند. بر این اساس، من شدیداً اعضای عمومی را تشویق می‌کنم تا با مراجعه به صفحه مشاوره سرمایه‌گذار ما، از کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی در بازار دارایی‌های دیجیتال مطلع شوند.»

زمان زندان برای جی مانزینی نیز

اینفلوئنسر اینستاگرام جبارا ایگبارا، معروف به "جی مانزینی" درخواست کرد ماه گذشته متهم به پولشویی، کلاهبرداری با سیم و توطئه کلاهبرداری با سیم بود. 

او از فالوورهایش خواست که برای او بیت کوین بفرستند، و قول داد که برای آن تراکنش ها قیمت های بالاتری بپردازد. همانطور که معمولاً در چنین مواردی اتفاق می‌افتد، او میلیون‌ها بیت کوین را از افراد کلاه‌بردار سرقت کرد.

به همه قربانیان، در این مورد، وعده چیزی داده شد که بیش از حد خوب بود که واقعیت داشته باشد. فتوروسو، نماینده ویژه IRS-CI گفت: قربانیان طرح کارمزد پیش پرداخت بیت کوین بالاتر از ارزش فعلی بازار برای بیت کوین خود تضمین شده بودند.

جی مانزینی به خاطر جنایات خود با 20 سال زندان فدرال مواجه است.