در یک حرکت مهم با هدف قرار دادن عضو سازمانهای سری ومخفی صنعت، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) است واصل یک اقدام اجرایی مدنی علیه Mosaic Exchange Limited، یک شرکت با مسئولیت محدود پنسیلوانیا، و مالک و مدیر اجرایی آن، شان مایکل.
در این شکایت متهمان کلاهبرداری کرده اند دارایی دیجیتال طرح کالایی، فریب سرمایه گذاران و سوء استفاده از وجوه مشتریان.
طرح رمزنگاری متقلبانه ادعایی
بر اساس این شکایت، متهمان با کلاهبرداری از 17 نفر از ایالات متحده و سایر کشورها به سرمایه گذاری صدها هزار دلاری استفاده کردند. بیت کوین (BTC) و سایر صندوق ها.
قرار بود این وجوه از طرف مشتریان در بیت کوین و سایر دارایی های رمزنگاری معامله شود. با این حال، متهمان ادعا می کنند وجوه مشتری را به نفع خود اختلاس کرده اند.
پیشینه پرونده نشان می دهد که تقریباً از فوریه 2019 تا ژوئن 2021، متهمان اظهارات نادرستی در مورد مبادله موزائیک کرده اند. آنها ادعا کردند که Mosaic یک پلت فرم معاملات ارز دیجیتال با دارایی های قابل توجه تحت مدیریت است و یک الگوریتم معاملاتی اختصاصی را ارائه می دهد که دارای نرخ دقت 82 درصدی است.
علاوه بر این، آنها حاشیه سود قابل توجهی از "20٪ تا 60٪ در ماه" و "10٪ تا 50+ در ماه" را تبلیغ کردند. متهمان همچنین به مشارکت یا قراردادهای کارگزاری با صرافی های خاص ارزهای دیجیتال اشاره کردند.
با این حال، همانطور که در شکایت ادعا شده است، این نمایندگی ها تقلبی بوده است. صرافی موزاییک دارایی‌های ادعایی تحت مدیریت را در اختیار نداشت یا سابقه تجارت سودآوری را که آگهی‌شده داشت، نداشت.
طبق گزارش CFTC، موزاییک هنگام معامله از طرف مشتریان متحمل ضرر و زیان شد. علاوه بر این، این شرکت مشارکت یا قراردادهای کارگزاری را که تبلیغ کرده بود نداشت. در نتیجه، چندین مشتری متحمل از دست دادن کامل وجوه سرمایه گذاری شده خود شدند.
کمیسر CFTC خواستار مقررات قوی تر است
در این مورد، کمیسر کریستین ان. جانسون یک را صادر کرده است بیانیه با تاکید بر اهمیت "محافظت از سرمایه گذاران در برابر فعالیت های متقلبانه" در صنعت نوپای کریپتو.
کمیسر جانسون خطرات ذاتی کلاهبرداری رمزارز را برجسته می کند و بر نیاز به محافظت از سرمایه گذاران آسیب پذیر تأکید می کند. جانسون به یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین به نام Chainalysis اشاره می کند که کلاهبرداری را به عنوان رایج ترین شکل جرم مبتنی بر ارز دیجیتال شناسایی کرده است.
این گزارش تخمین زده است که تقلب تنها در سال گذشته بیش از 5.9 میلیارد دلار ضرر داشته است. کلاهبرداری های سرمایه گذاری، به ویژه، به عنوان کلاهبرداری های برتر شناخته شدند، جایی که کلاهبرداران قربانیان را با وعده های بازدهی فوق العاده فریب می دهند.
جانسون مورد صرافی موزائیک را برجسته می کند که مشتقات دارایی دیجیتال را در پلتفرم هایی مانند BitMEX و Binance، پلتفرم هایی که CFTC قبلاً آنها را با نقض مقررات متهم کرده است.
با توجه به این تحولات، کمیسر جانسون معتقد است که CFTC باید از اختیارات موجود خود برای معرفی مقرراتی استفاده کند که هر گونه شکاف بالقوه در نظارت را در این ساختارهای در حال تحول بازار برطرف کند.
در نتیجه، CFTC از طریق دعوای خود به دنبال راه‌حل‌های مختلفی است، از جمله استرداد، رد کردن، جریمه‌های پولی مدنی، ممنوعیت دائمی تجارت و ثبت، و حکم دائمی علیه نقض بیشتر قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC.
تصویر برجسته از Shutterstock، نمودار از TradingView.com
منبع: https://bitcoinist.com/crypto-scam-cftc-lawsuit-against-mosaic-exchange/