تحریم‌های رمزنگاری جرایم مرتبط با کریپتو را کاهش می‌دهد

Chainalysis گزارشی در مورد اثربخشی OFAC اضافه کردن آدرس های رمزنگاری شده به لیست تحریم SDN خود منتشر کرده است.

OFAC برای اولین بار آدرس های ارزهای دیجیتال را در لیست SDN خود قرار می دهد

در سال 2022، دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) چندین آدرس ارزهای دیجیتال را به لیست اتباع ویژه تعیین شده (SDN) خود اضافه کرد که شامل افراد و نهادهایی است که توسط دولت ایالات متحده تحریم شده اند. 

این اولین باری بود که OFAC آدرس های ارزهای دیجیتال را در لیست قرار می داد و این اقدام به عنوان گام مهمی در تلاش های آژانس برای مبارزه با فعالیت های غیرقانونی در فضای رمزنگاری تلقی می شد.

گزارش Chainalysis حاکی از کاهش قابل توجه حجم معاملات مرتبط با نهادهای تحریم شده است

با توجه به گزارش توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis، نام‌گذاری‌های مرتبط با رمزنگاری OFAC تأثیر قابل‌توجهی بر سطح جرم و جنایت ارزهای دیجیتال داشت. این گزارش نشان داد که حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال مرتبط با نهادهای تحریم شده پس از اعلام نام‌های OFAC به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. 

قبل از تعیین، حجم معاملات مرتبط با نهادهای تحریم شده حدود 90 میلیون دلار در ماه بود. این رقم پس از اعلام نام‌ها به 9 میلیون دلار در ماه کاهش یافت.

نام‌گذاری‌های OFAC همچنین بر اکوسیستم رمزنگاری گسترده‌تر و انواع خاصی از جرایم ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند

این گزارش همچنین نشان داد که نام‌گذاری‌های OFAC تأثیر گسترده‌تری بر اکوسیستم کریپتو داشته است، زیرا بسیاری از صرافی‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات اقداماتی را برای حذف یا مسدود کردن تراکنش‌های مربوط به آدرس‌های تعیین‌شده انجام دادند. این منجر به کاهش حجم کلی تراکنش‌های مربوط به نهادهای تحریم‌شده شد که از حدود 1 درصد کل تراکنش‌های رمزارز قبل از تعیین‌ها به تنها 0.1 درصد پس از تعیین‌ها کاهش یافت.

در این گزارش اشاره شد که اقدامات OFAC تأثیر شدیدی بر انواع خاصی از جرایم ارزهای دیجیتال، مانند حملات باج‌افزار و فعالیت‌های بازار تاریک‌نت داشته است. حجم پرداخت های باج افزار پس از تعیین OFAC به میزان قابل توجهی کاهش یافت و از حدود 6 میلیون دلار در ماه به تنها 200,000 دلار در ماه کاهش یافت. به طور مشابه، حجم معاملات مرتبط با بازارهای تاریک نت از حدود 1.5 میلیون دلار در ماه به تنها 100,000 دلار در ماه کاهش یافت.

به طور کلی، این گزارش نشان می‌دهد که نام‌های مرتبط با رمزنگاری OFAC در ایجاد اختلال در فعالیت‌های غیرقانونی در فضای ارزهای دیجیتال مؤثر بوده است. این آژانس با هدف قرار دادن آدرس ها و نهادهای خاص، توانست حجم تراکنش های ارزهای دیجیتال مرتبط با احزاب تحریم شده را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و فعالیت بسیاری از گروه های مجرم را مختل کند.

سکه‌های حفظ حریم خصوصی و همکاری بین‌المللی همچنان چالش‌هایی در مبارزه با جرایم ارزهای دیجیتال هستند

با این حال، شایان ذکر است که نام‌گذاری‌های OFAC تنها یک ابزار در مبارزه با جرایم ارزهای دیجیتال است. این گزارش خاطرنشان می‌کند که استفاده از سکه‌های حریم خصوصی، که می‌تواند ردیابی تراکنش‌ها را دشوار کند، در حال افزایش است و همچنان چالشی برای سازمان‌های مجری قانون است. 

علاوه بر این، این گزارش نیاز به همکاری بین المللی بیشتر در مبارزه با جرایم ارزهای دیجیتال را برجسته می کند، زیرا بسیاری از نهادهای تحریم شده در کشورهای خارج از ایالات متحده مستقر بودند.