مقررات رمزنگاری در هند همانطور که وزارت دارایی انجام داده است، سخت تر می شود اطلاع داده شده است که کسب‌وکارهای دارایی‌های مجازی یا ارزهای دیجیتال اکنون تحت شمول قانون پیشگیری از پولشویی، 2002 (PMLA) قرار خواهند گرفت.
این بدان معناست که صرافی‌های کریپتو هند باید فعالیت‌های مشکوک را به واحد اطلاعات مالی هند (FIU-IND) گزارش دهند و از همان KYC، مقررات ضد پولشویی و بررسی‌های لازم مانند بانک‌ها و سایر نهادهای مالی پیروی کنند.
هدف از حرکت هند
جیدیپ ردی، مشاور در شرکت حقوقی Trilegal گفت، این اقدام هند با روند جهانی الزام پلتفرم‌های دارایی دیجیتال «به پیروی از استانداردهای ضد پولشویی مشابه استانداردهایی که توسط سایر نهادهای نظارتی مانند بانک‌ها یا کارگزاران سهام دنبال می‌شود، مطابقت دارد». شرات چاندرا، یکی از بنیانگذاران هند بلاکچین فروم، این اعلان را گامی عالی در جهت انطباق نامید.
سامیت گوپتا، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل CoinDCX، یک صرافی رمزنگاری، اضافه کرد: "به آرامی اما مطمئنا، ما به سمت یک اکوسیستم رمزنگاری تنظیم شده حرکت می کنیم."
این به این معنی است که نهادهایی مانند CoinDCX اکنون طبق قانون ملزم به انجام بررسی دقیق و بررسی دقیق تحت PMLA هستند.
اعلان وضوح بیشتری در مورد تراکنش های تحت PMLA فراهم می کند
روزنامه هندوستان اطلاعیه ای از وزارت دارایی در 7 مارس منتشر کرد که طیف وسیعی از تراکنش های رمزنگاری را مشمول قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) 2002 می کند، از جمله مبادله، انتقال، حفظ و نگهداری دارایی های مجازی. خدمات مالی مربوط به عرضه و فروش دارایی های مجازی توسط ناشر نیز تحت PMLA قرار می گیرد.
PMLA مؤسسات مالی را موظف می کند که سابقه کلیه معاملات ده سال گذشته را حفظ کنند، در صورت درخواست این سوابق را در اختیار مقامات قرار دهند و هویت همه مشتریان را تأیید کنند.
در حالی که استانداردهای ضد پول شویی (AML) را تحمیل می کند عضو سازمانهای سری ومخفی موضوع جدیدی نیست، تنها اکنون است که دولت هند تصمیم گرفته است تا همه طرف های ذینفع را از الزام به رعایت قانون ملی AML مطلع کند.
تاثیر بر بازار کریپتو
سال گذشته، هند قوانین مالیاتی سخت‌گیرانه‌تری را در بخش کریپتو اعمال کرد، از جمله مالیات بر تجارت. این حرکت‌ها و همچنین شکست جهانی در دارایی‌های دیجیتال، باعث کاهش حجم معاملات داخلی شد.
ردی گفت: آخرین اقدام ضد پولشویی "نگران کننده است زیرا اجرای اقدامات لازم برای انطباق احتمالاً به زمان و منابع نیاز دارد."
با این حال، در حالی که این اعلان زندگی شرکت های رمزنگاری را در هند پیچیده می کند، وضوح و انطباق بسیار مورد نیاز را در یک بازار غیرقابل اطمینان ارائه می دهد.
حرکت دولت هند گامی به سوی یک اکوسیستم رمزنگاری تنظیم شده است و نهادهایی مانند CoinDCX در حال حاضر از مقررات جدید پیروی می کنند.
منبع: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/