شورای اروپا در 18 ژانویه یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد که در آن اعلام کرد که شورای اروپا و پارلمان به یک توافق موقت در مورد جنبه های خاصی از بسته جدید ضد پولشویی برای محافظت از شهروندان اتحادیه اروپا و سیستم مالی اتحادیه اروپا رسیده اند.
قوانین سخت‌گیرانه‌تر بر بخش کریپتو تأثیر می‌گذارد
توافقنامه موقت برای بهبود سازماندهی سیستم های ملی مبارزه با پولشویی در سراسر اتحادیه اروپا تنظیم شده است و راه های گریز احتمالی را که می تواند توسط مجرمان مورد سوء استفاده قرار گیرد، ببندد، همانطور که در بیانیه مطبوعاتی آمده است:
توافق موقت در مورد مقررات مبارزه با پولشویی، برای اولین بار، قوانین را به طور کامل در سراسر اتحادیه اروپا هماهنگ می کند، و خلاءهای احتمالی مورد استفاده توسط مجرمان برای شستشوی درآمدهای غیرقانونی یا تامین مالی فعالیت های تروریستی از طریق سیستم مالی را می بندد.
این توافقنامه فهرستی از نهادهای متعهد را که قبلاً شامل مؤسسات مالی، بانک‌ها، کازینوها و خدمات مدیریت دارایی می‌شود، گسترش می‌دهد تا نهادهای جدیدی مانند معامله‌گران کالاهای لوکس، باشگاه‌ها و نمایندگان حرفه‌ای فوتبال و ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری را در بر بگیرد.
همانطور که در بیانیه مطبوعاتی توضیح داده شد، قوانین جدید «بیشتر بخش رمزنگاری را پوشش می‌دهد» و همه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری (CASP) را مجبور می‌کند تا «در مورد مشتری خود دقت لازم را انجام دهند».
طبق این قوانین، CASPها باید حقایق و اطلاعات مشتریان خود را تأیید کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند. در نتیجه، برای کاهش ریسک تراکنش‌های کیف‌پول‌های خود میزبان، CASPها باید زمانی که مشتری سعی در انجام تراکنش‌های 1000 یورویی (تقریباً 1090 دلار) یا بیشتر دارد، اقدامات دقت لازم را اعمال کنند.
شورا و پارلمان همچنین اقدامات «افزایش‌یافته» را در رابطه با روابط خبرنگاری فرامرزی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده معرفی کردند.
در مورد کشورهای ثالث پرخطر، همه طرف‌های متعهد باید اقدامات احتیاط لازم را برای معاملات و روابط تجاری که شامل کشورهای ثالث پرخطر می‌شوند به کار گیرند، «که کاستی‌ها در رژیم‌های ملی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم آنها را تهدیدی برای یکپارچگی می‌کند. بازار داخلی اتحادیه اروپا.»
شایان ذکر است که بر اساس مجموعه قوانین جدید، واحد اطلاعات مالی (FIU) "دسترسی فوری و مستقیم به اطلاعات مالی، اداری و اجرای قانون" از جمله اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و نقل و انتقالات رمزنگاری خواهد داشت.
تلاش های اتحادیه اروپا علیه AML
در طول سال، اتحادیه اروپا روی تلاش‌هایی برای تنظیم خدمات کریپتو و ارائه مجموعه‌ای از قوانین جامع برای نظارت بر بخش نوپا کار کرده است.
مهم‌تر از همه، مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) که به طور کامل در دسامبر 2024 اعمال خواهد شد، در ژوئن 2023 پس از رای‌گیری پارلمان اروپا در پایان سال 2022 لازم‌الاجرا شد. این مقررات برای حفظ ثبات مالی و حفظ ثبات مالی طراحی شده است. حمایت از سرمایه گذاران در کشورهای اتحادیه اروپا
همانطور که وینسنت ون پتگم، وزیر دارایی بلژیک در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد، در صورت تصویب، اجرای توافقنامه AML انتظار می رود تلاش های کشورهای اتحادیه اروپا علیه پولشویی و تامین مالی سازمان های تروریستی را بهبود بخشد:
این روش سازماندهی و همکاری سیستم های ملی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود می بخشد. این تضمین می کند که کلاهبرداران، جرایم سازمان یافته و تروریست ها فضایی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای خود از طریق سیستم مالی نخواهند داشت.
بیت کوین در نمودار ساعتی 42,429.7 دلار معامله می شود. منبع: BTCUSDT در TradingView.com
تصویر ویژه از Unsplash.com، نمودار از Tradingview.com
منبع: https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/