ارزش جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال گذشته تقریباً دو برابر شد و به 14 میلیارد دلار رسید و از 79 میلیارد دلار در سال 7.8، 2020 درصد افزایش یافت.
طبق آخرین گزارش Chainalysis، تقریباً 10 میلیارد دلار ارزهای رمزپایه در حال حاضر توسط آدرس های غیرقانونی نگهداری می شوند، از هفته اول سال جدید. این گزارش آدرس های غیرقانونی را به عنوان کیف پول های مرتبط با فعالیت های مجرمانه مانند سرقت رمزارز در قالب کلاهبرداری، باج افزار و طرح های پونزی تعریف می کند.
با وجود رکورد، فعالیت‌های غیرقانونی تنها 0.15 درصد از 15.8 تریلیون دلار کل حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در سال گذشته را تشکیل می‌دهند که 550 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. با این حال، این ارقام همچنان ممکن است افزایش یابد، زیرا شرکت تحلیلی هر آدرس دیگری را که به تراکنش های غیرقانونی مرتبط است در مبلغ کلی گنجانده است.
به عنوان مثال، Chainalysis گزارش داد که 0.34٪ از تراکنش های رمزنگاری در سال 2020 با فعالیت غیرقانونی مرتبط بوده است که متعاقباً به 0.62٪ افزایش یافت. اما جدای از یک نکته پرت شدید، در قالب طرح چند میلیارد دلاری PlusToken Ponzi در سال 2019، نسبت تراکنش‌های رمزنگاری مرتبط با جرم و جنایت روند رو به کاهشی را نشان می‌دهد.
DeBasing DeFi
از آنجایی که حجم معاملات در تامین مالی غیرمتمرکز در سال گذشته 912 درصد افزایش یافت، این گزارش آن را عرصه جدیدی معرفی کرد که در آن جرایم غیرقانونی به طور فزاینده ای رونق یافته است. در حالی که 162 میلیون دلار کریپتو دزدیده شده از پلتفرم های DeFi در سال 2020، 31 درصد از کل سرقت شده در آن سال را تشکیل می داد، این رقم نسبت به سال 335 افزایش 2019 درصدی داشت. بر اساس گزارش، این رقم در سال گذشته با 1,330 درصد افزایش به 2.3 میلیارد دلار رسید. تحلیل زنجیره ای
کیم گرائر، رئیس تحقیقات Chainalysis به رویترز گفت: «افزایش جرایم مرتبط با DeFi نمونه‌ای از نحوه استفاده مجرمان از فناوری‌های جدید است. هنگامی که DeFi شروع به رشد کرد در سال جاری، شاهد افزایش زیادی در پروتکل‌های DeFi بودیم که برای پولشویی استفاده می‌شدند، و همچنین پروتکل‌های DeFi قربانی واقعی جنایاتی مانند هک شدند.
نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای ما بنویسید و به ما بگویید!
سلب مسئولیت
تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.
منبع: https://beincrypto.com/crypto-linked-crime-climbed-78-in-2021-compared-to-previous-year/