وام دهنده رمزارز Nexo توسط مجریان قانون در بلغارستان مورد حمله قرار گرفت

وام دهنده کریپتو Nexo شاهد هجوم افسران پلیس به دفاتر خود در بلغارستان بود که گزارش شده بخشی از تحقیقات در مورد این شرکت ارز دیجیتال است.

گزارش ها حاکی از آن است که مقامات بلغارستانی Nexo را به اتهام فرار مالیاتی و جرایم پولشویی بررسی می کنند.

300 افسر پلیس به دفتر نکسو یورش بردند

به گزارش بلومبرگ، افسران پلیس به تعداد 300 نفر به همراه دادستان ها و سایر ماموران امنیتی به دفاتر شرکت وام دهنده رمزنگاری Nexo در بلغارستان یورش بردند.

این حمله در ارتباط با فعالیت غیرقانونی مشکوک شرکت وام‌دهنده کریپتو مستقر در لندن است. 

گزارش ها حاکی از آن است که Nexo در مرکز تحقیقات هماهنگ بین المللی در مورد مشکوک به پولشویی، فرار مالیاتی، بانکداری غیرقانونی، جرایم سایبری و دور زدن تحریم ها علیه روسیه قرار دارد. 

سیکا میلوا، سخنگوی ارشد دادستان این کشور، در توضیح مطبوعات محلی در بلغارستان، این شرکت را به دست داشتن در فعالیت غیرقانونی متهم کرد.

میلوا با بیان اینکه می‌توانیم توضیح دهیم که در پنج سال گذشته بیش از 94 میلیارد دلار به عنوان گردش مالی از این پلتفرم عبور کرده است، افزود: همچنین ثابت شده و شواهدی جمع‌آوری شده است که مشتری پلتفرم پلتفرم یک فردی که به طور رسمی به عنوان تامین مالی اقدامات تروریستی اعلام شده است.

سیکا میلوا، سخنگوی ارشد دادستان.

آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران Nexo به این حمله پاسخ داد و به بلومبرگ گفت که با یک نهاد بلغاری مرتبط با شرکت مرتبط است. ترنچف اضافه کرد که این نهاد با مشتری روبرو نبوده و فقط دارای وظایف مخارج عملیاتی است.

در ماه دسامبر، وام دهنده رمزارز برنامه های خود را برای توقف تدریجی عملیات در ایالات متحده فاش کرد و اظهار داشت که بحث با تنظیم کننده های ایالات متحده نتیجه ای در بر نداشت.

مشکلات بیشتر برای وام دهندگان کریپتو

برخوردهای Nexo با مجریان قانون در بلغارستان، آخرین مشکلی است که یک شرکت‌کننده در صحنه وام‌دهی کریپتو را دچار مشکل کرده است. با این حال، در حالی که دیگران از مشکلات نقدینگی رنج می برند، مورد Nexo منحصر به فرد به نظر می رسد.

وام دهندگان کریپتو دوست دارند مسافر کشتی یا وسیله مسافری دیگری و گروه ارز دیجیتال پیدایش جهانی سرمایه یکی از فهرست های رو به رشد شرکت هایی است که در حال حاضر در چندین درجه از استرس مالی قرار دارند.

این شرکت‌ها از زمستان خرس ارز دیجیتال، سقوط بدهکاران بزرگی مانند Three Arrows Capital، سقوط اکوسیستم Terra و ورشکستگی FTX.

همانطور که اخیرا توسط crypto.news گزارش شده است، کامرون وینکلووس، یکی از بنیانگذاران Gemini در نامه ای سرگشاده، جنسیس و DCG را به کلاهبرداری از Gemini و 340,000 کاربر Earn متهم کرده و خواستار حذف فوری بری سیلبرت مدیر عامل DCG.

ما را در Google News دنبال کنید