یوروپل می‌گوید کریپتو کلیدی برای سرکوب جرم است

در حالی که بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ای توسط مجرمان مورد استفاده قرار می گیرند، ماهیت باز فناوری بلاک چین همچنین راه جدیدی «کلیدی» برای مقابله با جرایم سازمان یافته را در اختیار مقامات قرار می دهد.

این اتفاق نظر کلی بین متخصصان ارزهای دیجیتال و محققان مالی بود که هفته گذشته برای ششمین دوره گرد هم آمدند. کنفرانس جهانی امور مالی جنایی و ارزهای دیجیتال در لاهه به میزبانی یوروپل با حمایت موسسه بازل در زمینه حکومت داری

به گفته سخنرانان، که نماینده رگولاتورهای اروپایی، مجریان قانون و کارشناسان صرافی ارزهای دیجیتال بودند Binanceو همچنین کارآگاهان بلاک چین Chainalysis، CypherTrace، و آزمایشگاه های TRMاستفاده از ارزهای رمزنگاری شده در حال گسترش «عملاً در هر کشور و بخش» است و اشکال جدید جرم و جنایت را تسهیل می‌کند.

نمونه‌هایی از فعالیت‌های غیرقانونی که در آن رمزارزها استفاده شده است شامل قاچاق مواد مخدر، تبانی بازی در ورزش، و تامین مالی ساخت، کسب، در اختیار داشتن و صادرات سلاح‌های کشتار جمعی است.

علاوه بر این، تعداد فزاینده‌ای از پول‌شویی‌های حرفه‌ای وجود دارد که از گزینه‌های ارائه شده توسط دارایی‌های دیجیتال برای شستشوی درآمدهای حاصل از جرایم فیزیکی و سایبری استفاده می‌کنند.

با این حال، سخنرانان با اشاره به ماهیت نام مستعار اکثر شبکه‌های بلاک چین و توانایی ردیابی – تا حدی معین – تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، موافقت کردند که «این ویژگی‌های منحصربه‌فرد «فرصتی بی‌سابقه» برای بررسی جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌های پولشویی و در نهایت وجوه دزدیده شده را بازیابی کنید.

به گفته کارشناسان، مقابله با جرایم سازمان‌یافته، به «ابزار، ظرفیت و همکاری مناسب» نیز نیاز دارد.

جلوتر بودن از جنایت

به گفته یوروپل، همه طرف‌های درگیر در مبارزه با جرم و جنایت، مانند مجریان قانون، تنظیم‌کننده‌ها و بخش خصوصی، «به سختی تلاش می‌کنند تا از کسانی که از دارایی‌های کریپتو برای ارتکاب جرم و پولشویی سوء استفاده می‌کنند جلوتر بمانند.»

این سازمان همچنین روی قوانین جدید اروپا حساب می کند تا "اطمینان حاصل شود که دارایی های رمزنگاری مانند سایر دارایی ها به منظور مقررات و نظارت بر ضد پولشویی رفتار می شود."

قوانین جدید، نهایی شده است در ژوئن سال جاری، از ارائه‌دهندگان خدمات، مانند صرافی‌های رمزنگاری، می‌خواهد تا اطلاعات شناسایی افراد درگیر در تراکنش‌های رمزنگاری را جمع‌آوری و ذخیره کنند و همچنین اطلاعات را به مقاماتی که در حال انجام تحقیقات هستند، تحویل دهند.

با این حال، مقررات جدید الزامات ردیابی را بر کیف پول‌های خصوصی و بدون میزبانی که پارلمان اتحادیه اروپا در ابتدا در ماه مارس برنامه‌ریزی کرده بود، اعمال نخواهد کرد.

با این وجود، از آنجایی که مقامات مجری قانون و قضایی به طور فزاینده ای با ارزهای دیجیتال مانند هر دارایی دیگری از منظر قانونی برخورد می کنند، توقیف، مدیریت و تبدیل نهایی ارزهای دیجیتال به پول فیات اکنون به یک کار بسیار ساده تر تبدیل شده است.